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건의 기사
해외 금융계좌 5억원 넘으면 새달 신고해야
해외 금융계좌 5억원 넘으면 새달 신고해..
차명계좌
의 경우 명의자와 실소유자 모두 신고해야 하고, 공동명의 계좌도 공동명의자 모두 신고 의무가 있다...
2019. 05. 28 (화) | 서울신문
이건희 추가 차명계좌 400여개 발견…금융위, 과징금 12억원 부과
..
차명계좌
427개 중 금융실..금융위는 이 회장에 대해서는 4개 증권사에 개설된 9개
차명계좌
를 실명으로 전환할 의무가 있음을 통보하기로 했다. ..
2019. 05. 15 (수) | 서울신문
30년 넘게 삼성 위장계열사 숨긴 이건희 회장 벌금 1억원
30년 넘게 삼성..이 회장은 지난해 말엔
차명계좌
를 보유해 수십억원대 양도소득세를 탈루한 혐의를 받았으나 검찰로부터 시한부 기소중지 처분을 받았다...
2019. 04. 18 (목) | 서울신문
全씨 형량 ‘조현오 盧 명예훼손’이 기준 될까
..
차명계좌
’ 발언으로 노 전 대통령과 권양숙 여사의 명예를 훼손한 혐의(사자명예훼손·명예훼손)로 2013년 2월 1심에서 징역 10개월을 선고받고 ..
2019. 03. 12 (화) | 서울신문
‘버닝썬 경찰 유착 의혹’ 이문호 대표 경찰 출석…‘전달책’ 직원은 혐의 부인
‘버닝썬 경찰..경찰은 해당 계좌가 경찰관의
차명계좌
이거나 이 돈이 최종적으로 경찰관에게 흘러 들어갔을 수 있다고 보고 자금 경로를 추적하고 있다. ..
2019. 03. 04 (월) | 서울신문
“야당 의원들 한심할 뿐” 조현오 인사청문회 기사까지 ‘댓글 공작’ 지원한 경찰
..조 전 청장이 경찰청장 후보자로 지목되자 노무현 전 대통령의
차명계좌
발언, 천안함 유족 비하 발언 등으로 자질 논란이 일던 상황에서 경찰들이 조..
2019. 01. 31 (목) | 서울신문
‘P2P 대출 가장’ 1000억대 사기·횡령…대출 중개업체 임원 실형
..을 가장해 불특정 다수의 선량한 투자자들을 기망, 1000억원이 넘는 돈을 투자하도록 한 후
차명계좌
여러 개를 수시로 사용하면서 투자금을 횡령했..
2019. 01. 02 (수) | 서울신문
차명계좌 260개 더 찾았지만… 檢 ‘의식불명’ 이건희 기소중지
차명계좌
260개 더 찾았지만… 檢 ....
차명계
.. 당초 경찰청 특수수사과는
차명계좌
222개를 발견해 송치했고, 검찰은 260개를 추가 적발했다...
2018. 12. 28 (금) | 서울신문
검찰, ‘조세포탈·횡령’ 이건희 회장 기소중지…“건강상태 고려”
..
차
..앞서 경찰청 특수수사과는 지난 2월 삼성그룹이
차명계좌
를 만들어 이 회장의 세금을 탈루한 혐의 등을 적발하고 검찰에 사건을 송치한 바 있다...
2018. 12. 27 (목) | 서울신문
‘황제 도피’ 최규호, 숨어살며 매달 700만원 썼다
..사장의 지시를 받아
차명계좌
등을 제공한 비서실장을 비롯해 가명으로 된 임대차계약서를 작성해준 최 전 교육감의 동호회 회원 등 9명을 불구속기소 ..
2018. 12. 19 (수) | 서울신문
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