‘차명계좌’검색 결과
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- ‘억대 수뢰 의혹’ 전 고등군사법원장 오늘 구속 여부 결정
- ‘억대.. 검찰은 또 이 전 법원장이 차명계좌를 통해 정기적으로 뒷돈을 챙긴 금융거래 내역을 확보하고 뇌물수수와 함께 범죄수익은닉규제법도 적용했다. .. 2019. 11. 21 (목) | 서울신문
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- 뇌물수수 혐의 전 고등군사법원장 구속 기로
- 뇌물수수 혐의 전 고등군사법원장 구속 .. 검찰은 이 전 법원장이 차명계좌로 뒷돈을 받은 금융거래내역을 확보해 범죄수익은닉규제법도 추가로 적용했다. .. 2019. 11. 19 (화) | 서울신문
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- 한국타이어 대표 구속영장 청구…뒷돈 받고 회삿돈 빼돌려
- ..을 검토하는 과정에서 조 대표가 차명계좌를 동원해 5억 원 이상의 뒷돈을 챙기고 회사 자금 2~3억 원을 빼돌린 단서를 확보해 별도로 수사에 착수.. 2019. 11. 19 (화) | 서울신문
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- ‘뇌물수수’ 이동호 전 고등군사법원장 파면…검찰 구속영장 청구
- ..차명계좌를 통해 정기적으로 뒷돈을 챙긴 금융거래 내역을 확보하고 범죄수익은닉규제법(범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률) 위반 혐의도 적용.. 2019. 11. 19 (화) | 서울신문
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- 檢 ‘부부 구속’ 초강수 두나
- ..인의 차명계좌 사모펀드 거래나 증거인멸 등을 방조하거나 묵인했다는 의혹을 받고 있는데, 이를 넘어서는 행위가 있었다면 구속을 피하기 어렵다는 분석.. 2019. 11. 15 (금) | 서울신문
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- “혐의 사실과 달라… 해명 구차” 조국, 비공개 檢출석 진술거부
- 검찰은 조 전 장관이 부인 정경심 동양대 교수의 차명계좌를 이용한 사모펀드 투자와 자녀 입시 비리 의혹 등에 전방위로 연결돼 있다고 의심하고 있다... 2019. 11. 15 (금) | 서울신문
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- 檢, 정경심 딸 ‘입시 비리 공범’ 공소장 적시… 조국 조만간 소환
- ..산등록 및 백지신탁 의무를 회피할 목적으로 3명의 차명계좌 6개를 이용해 790회에 걸쳐 입출금 등 금융 거래를 한 혐의(금융실명거래법 위반)를 .. 2019. 11. 12 (화) | 서울신문
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- ‘연이자율 8254%’...경기도, 불법 고리 사채업자 30명 적발
- ..차명계좌를 양도받아 이용하는 등의 수법으로 기초생활수급 자격도 유지해온 것으로 밝혀졌다.관할 관청에 대부업을 등록하고도 고금리 대부업에 불법 추심.. 2019. 11. 11 (월) | 서울신문
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- 실버타운을 숙박업소로 둔갑 불법영업…경기도, 사회복지시설 3곳 적발
- ..급한 뒤 근무 편의를 봐주는 조건으로 최저 임금을 제외한 나머지 금액 3886만원을 차명계좌로 돌려받는 등 모두 6410만원을 유용한 것으로 밝혀.. 2019. 09. 26 (목) | 서울신문
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- 민생침해 탈세 대부업자·유흥업소 등 163명 세무조사
- ..차명계좌 관리국..고액 학원에서는 인터넷 강의 수강료가 입금되는 가상결제 시스템에 연결되는 정산계좌를 차명계좌로 만들어 탈세하는 사례가 적발됐다... 2019. 07. 18 (목) | 서울신문
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