- 金賢哲 비리사건 대법원 원심파기 의미재수감 여부로 관심을 모았던 金泳三 전 대통령의 차남 金賢哲씨가 ‘영어(囹圄)’의 몸이 되는 최악의 상황은 당분간 피하게 됐다. 그러나 재판부는 9일 열린 賢哲씨 비리사건 상고심 선고공판에서 검찰이 ‘기발한 아이디어’로 적용한 조세포탈 혐의를 치밀한 논리로 뒷받침하면서정치권의 ‘대가성 없는 검은 돈’ 전반에 대한 사법적 단죄의 근거를 다시한번 확인했다. 이번 판결은 파기환송이라는 형식에도 불구하고 내용면에서 보면 전체적으로 유죄 취지를 인정한 것이다. 대법원은 선고 직후 “99% 유죄로 보아도 무방하다”고 밝혔고 검찰 관계자들도 만족을 표시하고 있다. 다만 알선수재와 조세포탈죄를 구성하는 범죄사실 가운데 극히 일부에 관해 공소장 작성이나 증거수집 절차에서의 하자를 보완하여 다시 심리하라는 취지의 판결을 내렸다. 재판 초기부터 정치자금이 과세대상이 되는지,조세포탈범으로 처벌하려면조세포탈의 목적과 범의가 있어야 하는지 여부가 쟁점이었다. 재판부는 이에 대해 “賢哲씨가 차명계좌를 통해 잦은 ‘돈세탁’을 했고과세표준신고를 하지 아니한 사실이 인정된다”면서 “차명거래를 통해 이돈을 자기앞수표로 반복 거래한 점은 적극적인 은닉 의사를 가진 사기,기타부정한 행위로 봄이 마땅하다”고 지적했다. 조세포탈범을 목적범이 아닌 고의범으로 보고,이를 처벌하기 위해 ‘조세를 회피하거나 포탈할 목적을 가졌는지’를 따질 필요가 없다고 판결한 부분은 중요한 판례가 될 전망된다. 이는 “대통령 아들이라는 신분을 노출시키지 않기 위한 수단일 뿐이며 이에 대해 과세한 것은 일반적인 관행에서 어긋난 것”이라는 변호인단의 무죄 주장을 일축한 것이다. 이같은 판례에 힘입어 검찰은 앞으로 정치인의 떡값이나 활동비 등 정치자금 수수관행을 수사하거나 기소하면서 조세포탈죄를 적극 활용할 것으로 예상돼 정치권의 낡은 관행에 일대 변혁이 불가피하게 됐다. - 金賢哲 비리사건 파기 환송 절차 특정범죄가중처벌법의 알선수재 및 조세포탈죄로 기소돼 항소심에서 징역 3년과 함께 벌금 14억4,000만원,추징금 5억2,000만원을 선고받은 金泳三 전대통령의 차남 金賢哲씨의 상고심 사건이 9일 대법원에서 파기환송됐다. 따라서 이 사건은 항소심을 담당했던 서울고법으로 되돌려져 다시 심리가재개된다.담당재판부는 2∼3주 뒤 사건기록이 대법원에서 넘어와 고법에 접수되는 대로 배당절차를 통해 결정된다. 담당재판부가 결정되면 공판일정을 잡아 검찰 직접신문과 변호인 반대신문,증인신문 등을 거쳐 다시 판결을 내리게 된다. 피고인이나 검찰측이 항소심 판결에 불복,7일 이내에 상고하면 다시 대법원의 판결을 받아야 한다.양쪽 당사자가 모두 상고하지 않으면 항소심으로 형이 확정된다. 그러나 대법원은 이날 무죄취지로 사건을 돌려보내지 않고 공소장 변경의필요성과 일부 혐의에 대한 증거부족을 이유로 파기환송한 만큼 검찰이 공소장을 변경하고 증거를 보강하면 당초 형량이 그대로 유지될 것으로 보인다. 賢哲씨가 상고하더라도 대법원에서는 기각될 가능성이 높다. 그렇게 되면 賢哲씨는 지난 97년 11월 보석으로 풀려나기 전까지 복역한 6개월을 뺀 나머지 2년6개월을 더 복역해야 한다.

알선수재 및 조세포탈죄로 기소된 金泳三 전 대통령의 차남 金賢哲씨가 7일 대법원 판결에서 유죄 혐의 가운데 일부가 파기환송됨에 따라 일단 구속수감을 면하게 됐다. 그러나 金賢哲씨에게 사법사상 처음 적용된 조세포탈 혐의에 대해서는 재판부가 대부분 유죄를 인정함에 따라 賢哲씨는 앞으로 고법과 대법원 심리절차가 끝내는 대로 재수감될 것으로 예상된다. 재판부는 다만 賢哲씨가 李晟豪 전 대호건설 사장에게 50억원을 맡기고 이자 명목으로 매달 5,000만원을 받은 부분과 대동주택 郭인환 사장으로부터 5억원을 받은 부분 등에 대해서는 절차상 문제와 증거 부족을 이유로 파기했다. 재판부는 판결문에서 “賢哲씨가 李 전 사장에게 50억원을 맡기고 매달 이자를 받은 행위는 이권청탁 대가로 금융상 편의를 제공받은 것인 만큼 알선수재죄가 인정된다”면서 “그러나 공소사실은 賢哲씨가 이권청탁의 대가로돈을 받은 것으로 돼있기 때문에 유죄로 인정받으려면 공소장변경 절차가 필요하다”고 밝혔다. 또 “賢哲씨가 관리하던 차명계좌로 郭 사장이수표 5억원을 입금한 사실은 인정되지만 이를 적극적인 자금은닉 행위로 볼 만한 증거가 불충분하다”고덧붙였다.

대검 중앙수사부(李明載 검사장)는 3일 광주민방 사업자 선정과정에서 사업자로 선정되도록 해달라며 금품을 건넨 광주방송 회장 梁會千씨(50)를 뇌물공여 혐의로 불구속 기소했다. 검찰은 梁씨가 94년 민방 사업자 선정 때 컨소시엄을 함께 구성한 대신그룹과 대주건설 직원 명의로 10여개의 차명계좌를 개설,거액의 비자금을 조성한사실을 밝혀내고 비자금 조성 경위와 사용처를 추적하고 있다. 梁씨는 비자금 가운데 5,000만원을 94년 6월 토파즈무역 대표 崔史鏞씨(52·구속)를 통해 당시 공보처 방송매체국장으로 민방 심사위원이던 徐鍾煥 전국무총리실 정무비서관(54)에게 건넨 것으로 드러났다. 검찰은 梁씨가 당시 대주컨소시엄 안에 민방 로비팀을 구성해 민방 심사위원들과 정·관계 고위 인사들을 상대로 금품 로비를 펼친 단서를 포착,수사를 확대하고 있다. 검찰은 梁씨로부터 돈을 받고 대주컨소시엄이 광주 지역민방 사업자로 선정되도록 도와준 徐씨를 특정 범죄 가중처벌법 뇌물수수 혐의로 구속기소했다.

대검 중앙수사부(李明載검사장)는 29일 田炳旼씨가 “광주민방 비리의 의외의 대목에 金泳三전대통령의 차남 金賢哲씨가 개입했다”고 말함에 따라 賢哲씨의 주변인물을 중심으로 조사하고 있다. 검찰 관계자는 이날 “언론 등에 제기된 의혹들은 다 알아보겠으나 田씨에게 유입된 자금이 입금됐던 대주건설 직원들의 차명계좌 추적에 시간이 걸려 수사가 장기화될 수밖에 없을 것”이라고 말했다. 田씨는 이에 앞서 언론과의 전화통화에서 “賢哲씨는 돈과 무관한 영역에서 이번 사건과 관련돼 있다”면서 “대신측으로부터 받은 돈은 12억원이며 대호건설 李晟豪전사장에게 ‘대신이 되돌려준 돈을 당장 반환하라’고 요구했다”고 주장했다. 검찰은 田씨의 주장이 지난달 초 검찰에 소환된 李전사장의 진술과 어긋남에 따라 李전사장을 조만간 재소환해 진위를 가리기로 했다. 검찰 관계자는 “미국에 머물고 있는 李전사장은 검찰 소환에 응할 것으로안다”고 말했다.

이른바 ‘세풍사건’으로 구속기소된 한나라당 李會昌총재의 동생 會晟씨에 대한 4차 공판이 20일 서울지법 형사합의28부(재판장 邊鎭長부장판사) 심리로 열렸다. 증인으로 나온 97년 당시 李碩熙 국세청 차장의 비서였던 徐모씨는 검찰신문에서 “李총재가 대선후보가 된 직후인 97년 8월부터 11월까지 평소 드물었던 會晟씨의 전화가 잦았다”면서 “통화내용은 대선자금 모금과 관련된얘기인 것 같다”고 주장했다. 徐씨는 또 “97년 12월초 李차장의 지시로 모은행 출장소장 가족 명의 차명계좌 3개에 여러차례에 걸쳐 수억원을 입금시켜 통장과 도장을 李차장에게건넸고 100만원권 자기앞수표로 발행받은 9억원을 徐相穆의원측에 전달했다”고 진술했다.

40대 경찰간부가 이벤트사를 차려놓고 1,400여명에게 윤락을 알선한 사실이 밝혀져 충격을 주고 있다. 부산 사하경찰서는 14일 부산지방경찰청 형사기동대 3제대장 金熙福경위(42·부산시 연제구 연산3동)를 윤락행위방지법 위반 등의 혐의로 수배했다. 경찰은 또 金경위의 이벤트회사를 관리,운영해온 朴貴明씨(23·부산 해운대구 반송2동) 등 3명을 사문서위조및 동행사 등의 혐의로 구속했다. 金경위는 지난해 9월쯤 부산진구 초읍동과 양정동 모다방 건물 2층에 ‘사랑찾기’라는 이벤트회사를 차려놓고 여대생 20명을 비롯한 여성회원 200여명을 확보,1,440여명에게 윤락을 불법 알선하고 소개비로 4,300만원을 갈취한 혐의다.金경위는 건물 전세 계약에서부터 전화 설치,차명계좌 개설 등에모두 훔친 주민등록증을 이용한 것으로 드러났다. 金경위는 또 지난해 12월 부산진구 초읍동의 사무실이 부산지검에 적발되자 자신의 조카인 河모씨(25)를 이벤트회사 대표로 내세워 구속시킨 뒤 적발되지 않은 사무실을 이용,영업을 계속해온 것으로 알려졌다. 金경위는자신의 신분이 드러나자 경찰에 자진출두하겠다고 통보한 뒤 12일 잠적했다. 金경위의 개입 사실은 사랑찾기를 통해 만난 20대 여자를 성폭행하고 사진을 찍어 금품을 요구한 吳승문씨(23·구속)를 수사하면서 은행계좌를 추적하는 과정에서 밝혀졌다.

◎변칙조성 30억 사용처 불명/감사원,정치권 유입 추정/기밀비 4억 생활비 등으로 감사원이 25일 발표한 포항제철 감사결과는 ‘金滿堤 감사’라고 할 수 있다.지난 8월24일 시작돼 4개월간 끌어온 감사결과의 초점이 포철의 경영실태보다는 金회장의 비리에 맞춰져 있다. 감사원은 金전회장을 횡령과 3건의 배임 혐의로 검찰에 고발했다.기밀비 횡령이 고발사유가 된 것은 이번이 처음이다. 감사원은 포철이 94년부터 본사 및 5개 계열사의 임원 기밀비 171억8,300만원 가운데 70억7,700만원을 현금으로 거둬 한일은행,제일은행 선릉지점에 차명계좌 등으로 입금한 뒤 金전회장과 계열사 사장 등이 임의로 사용하도록 했다고 밝혔다. 金전회장은 특히 변태조성한 53억4,700만원의 기밀비 가운데 34억2,500만원을 용도불명하게 사용했다고 감사원은 밝혔다.감사결과 4억2,415만원은 金회장과 부인,아들 계좌로 들어가 일부는 생활비로,일부는 국민주택채권과 증권매입에 사용됐다고 감사원은 밝혔다. 나머지 30억원의 사용처는 여전히 밝혀지지 않고 있다.감사원은 그 가운데 일부가 정치권에 유입됐을 것으로 추정하지만 “감사 차원에서는 더 이상 조사가 어렵다”고 말하고 있다. 金전회장은 감사원에서 조사를 받을 당시 “포철을 보호하기 위해 영향력이 있는 사람들을 상대로 경조사비,격려금,찬조금,홍보비,기념품 구입비 등으로 썼다”면서 “구체적인 자료는 없다”고 말했다고 한다. 감사원은 劉常夫 현 회장과 丁明植 전 회장도 1억∼2억원 정도의 기밀비를 변태조성했지만 개인적 용도로 사용하지는 않았다고 밝혔다. 감사결과에 대해 金전회장은 “이런 식의 뒤집어씌우기 감사를 해서는 안된다”고 반발하고 있다.金전회장은 기자와의 전화통화에서 “기밀비 부분을 모두 부인했는데도 감사원이 여직원을 상대로 조사했다”면서 “감사원이 불법으로 계좌추적을 했다”고 주장했다. 그러나 감사원은 “金전회장이 현직이었다면 훨씬 더 지적할 것이 많았을 것”이라면서 “현 시점에서 법적 검토가 가능한 8건만 고발하거나 수사자료로 넘긴 것”이라고 말했다.

◎鄭漢溶 의원 “YS측 1,000억대 비자금 조성” 지난해 말 대선 직전 징수유예와 세금감면 등의 대가로 국세청을 통해 불법 대선자금을 헌납했던 기업들에 대해 내년 초 세무조사가 단행된다. 李建春 국세청장은 26일 국세청에서 열린 국회 재경위 국정감사에서 한나라당 安澤秀 의원이 “대선자금 불법모금사건과 관련,불법으로 세금혜택을 받은 기업들에 대해 세무조사를 할 의향이 있느냐”고 질문하자 “현재 진행중인 불법모금사건 1심재판에서 유죄 판결이 날 경우 해당 기업들에 대해 세무조사를 실시하겠다”고 밝혔다. 검찰 수사결과 지난해 대선 직전 林采柱 전 국세청장과 李碩熙 전 차장 등에게 불법 대선자금을 건넨 것으로 확인된 기업은 대우 현대 SK 동아건설 동양시멘트 OB맥주 하이트맥주 극동건설 신세계 대림 쌍용 대한전선 등 모두 12개에 이른다. 현재 서울지방법원에서 진행중인 林采柱 전 청장의 정치자금법 및 국가공무원법 위반사건 1심 선고는 올해 말이나 내년 초에 내려질 예정이다. 이에 앞서 국민회의 鄭漢溶 의원은재경위 국세청 국정감사에서 “林采柱 전 국세청장이 金泳三 전 대통령 지시로 가·차명계좌에 1,000억원대의 비자금을 조성했고,현재 사용하다 남은 600여억원이 동화은행과 상업은행에 있다고 한다”고 林전청장의 비자금조성 의혹을 제기했다. 鄭의원은 “이 계좌는 97년 상반기에 집중적으로 입금됐으며,金전대통령의 경제비서관과 행정관 등이 林전청장에게 비자금조성을 종용했고 林전청장은 직위를 이용해 비자금을 조성한 것으로 알려지고 있다”고 말했다. 국민회의 韓英愛 의원은 “한나라당이 李碩熙 전 국세청차장을 통해 동원한 불법 대선자금 가운데 아직 밝혀지지 않은 불법 모금액이 400억원에 이른다”고 주장했다. 鄭의원의 주장에 대해 金泳三 전 대통령측은 “金전대통령은 재임중 돈을 받은 일도 없고 돈과 관련해 어떤 지시도 한 일이 없다”고 비자금 조성의혹을 부인했다. 이어 산업자원위에서 秋俊錫 중소기업청장은 중소기업 자금지원과 관련, “일본 수출입은행이 약속한 지원금 30억달러 가운데 13억달러를 중소기업 경영지원에 쓰기로 하고 현재 일본측과 협의중”이라고 밝혔다. 한편 국회는 이날 재경위를 비롯, 법사 행정자치 교육 등 13개 상임위별로 25개 소관부처와 산하단체, 지방자치단체를 상대로 사흘째 국정감사를 계속했다. 이날 국감에서는 국세청 대선자금 불법모금사건과 부산 다대·만덕지구 택지허가 특혜의혹,고액과외,실업대책 및 중소기업 활성화대책 등이 도마 위에 올랐다.

◎유령사 어음으로 467억 조성/증권브로커 통해 차명계좌 개설해 주식 24만주 매집/로비자금 11억 사용… 국세청 등 공무원 연루 여부 수사 서울지검 특수1부(朴相吉 부장검사)는 21일 (주)항도종금을 적대적으로 인수합병(M&A)하기 위해 편법으로 467억원을 조성,주식을 사들인 한일그룹 金重源 회장의 동생이자 경남모직그룹 계열 한효건설 부사장인 金重明씨(38) 등 9명을 특정경제범죄가중처벌법 위반 등 혐의로 구속기소하고 전 부산매일신문 사장 李仁珩씨(60)를 수배했다. 기소된 사람은 金永一(56·전 한국자원재생공사 감사)·金聖集(43·M&A 브로커)·鄭三龍(42·주식브로커)·高孝國(51·공인회계사)·安永泰(50·(주)강남 대표)·崔禎幹(40·도예가)·孫永坤(46·항도종금 관리본부장)·安熊基씨(32·항도종금 노조위원장) 등이다. 한효건설의 실질적인 사주인 金 부사장은 96년 4월 서륭그룹의 항도종금을 인수합병하는 자금을 마련하기 위해 유령회사 (주)효진을 설립하고 부실기업 경덕종합건설을 인수,이들 회사 명의로 467억원 어치의 약속어음을발행해 상호신용금고 등에서 할인받아 항도종금 주식 24만3,910주를 불법 매입한 혐의를 받고 있다. 金 부사장은 부실한 (주)효진 등의 약속어음으로는 할인이 안된다는 점을 감안해 상대적으로 건실한 한효건설 명의로 배서한 뒤 유통시킨 것으로 밝혀졌다. 金 부사장은 또 96년 12월 항도종금 주식을 공개매수하겠다고 신고한 뒤 증권브로커 鄭씨를 통해 차명계좌 25개를 몰래 개설,항도종금 주식을 사들였다. 브로커 鄭씨는 주식을 사준 대가로 5억원을 챙겼다. 전 한국재생공사 감사 金씨는 96년 11월부터 지난 해 1월까지 서륭그룹의 진정 등으로 국세청·증권감독원 등의 자금조사를 받는 등 어려움에 처한 金부사장으로부터 국세청 등에 대한 로비자금으로 3억5,000만원을 받았다. 공인회계사 高씨와 (주)강남의 安씨,도예가 崔씨 등도 은행감독원 등의 공무원에게 청탁해 달라는 부탁과 함께 각각 2억원,1억1,000만원,4,000만원을 수수했다. 항도종금 孫씨와 노조위원장 安씨는 96년 8월과 10월 항도종금의 경영권을 방어하려는 그룹의 전략과 내부비리 등을 알려주고 노조를 움직여주는 대가로 (주)강남의 安씨로부터 각각 3,400만원과 2,000만원을 받았다. (주)강남의 安씨는 항도종금 인수합병과 관련,한효건설측에 유리한 기사를 써달라며 전 부산매일신문 사장 李씨에게 3,000만원을 주기도 했다. 검찰은 “브로커 金씨 등의 로비자금 사용처와 국세청 등 공무원의 연루 여부를 수사중”이라고 밝혔다. 金 부사장이 항도종금을 인수합병하려는 시도는 실패했으며 한효건설은 약속어음의 배서 책임으로 지난 해 12월 도산했다. 항도종금은 청산절차를 진행중이다.

盧泰愚 전 대통령은 최근까지 1,300억원의 차명계좌를 관리해온 것으로 드러났다.朴相千 법무부장관은 19일 국회 법사위 답변을 통해 “盧 전 대통령측이 신한·동화·한일은행에 예치해둔 1300억원의 차명계좌를 발견,지난 14일 서울지검이 몰수했다”고 밝혔다. 朴장관은 이어 “全斗煥 전 대통령에게 추징된 2,205억원 중 313억원만 집행하고,1,892억원은 아직 집행하지 못했다”고 말했다.

대검찰청 중앙수사부(李明載 검사장)는 18일 한나라당 金潤煥 의원에게 알선수뢰와 함께 조세포탈 혐의도 적용하기로 했다. 조세포탈죄는 사기나 부정한 행위로 조세를 포탈하거나 조세의 환급·공제를 받은 사람을 제재하는 규정으로 金泳三 전 대통령의 차남 賢哲씨에게 처음 적용됐었다. 검찰 관계자는 “金의원이 거액의 비자금을 조성,인척을 통해 차명계좌로 관리하는 등 부정한 방법으로 자금을 은닉하고 과세를 회피한 만큼 조세포탈 혐의를 추가적용할 방침”이라고 밝혔다. 검찰은 그동안 수사에서 金의원이 경북 구미시 P건설업체로부터 구미공단부지 용도변경 청탁과 함께 3억원을 받은 혐의와 함께 생질인 申鎭澈 전 동신제약 사장을 통해 88년부터 지난해 10월까지 10여년 동안 평균 10억∼30억원대의 비자금을 관리한 사실을 밝혀냈다. 검찰은 특히 조세포탈죄의 공소시효가 5년인 점을 감안,金의원의 비자금 가운데 93년 말 이후 조성된 자금에 대한 증여세 등 세금포탈 부분을 집중적으로 캐고 있다. 한편 서울지검 특수1부(朴相吉 부장검사)는18일 경성측으로부터 민방사업자 선정과 관련,3,000만원을 수수한 한나라당 李基澤 전 총재권한대행에 대해 16일 방문조사했다고 밝혔다.

◎오늘 체포동의서 국회 제출/김윤환 의원은 추석연휴뒤 소환 대검찰청 중앙수사부(李明載 검사장)는 28일 국세청을 동원,대선자금 불법모금을 주도한 한나라당 徐相穆 의원에 대해 법원으로부터 체포동의요구서를 발부받아 29일중으로 법무부를 거쳐 국회에 체포동의서를 제출키로 했다. 徐의원은 지난 해 11월 대선 직전 林采柱 전 국세청장(구속)과 李碩熙 전 차장(미국 도피중)을 통해 13개 기업들로부터 89억8,000만원을 불법 모금한 혐의를 받고 있다. 검찰 관계자는 “李碩熙 전 국세청 차장 차명계좌의 22억원중 대림으로부터 4억원이 입금된 사실이 드러났다”면서 “이밖에 쌍용(2억원)과 대한전선(1억원)도 李전차장의 부탁에 따라 한나라당 후원회에 돈을 납부한 사실이 추가로 확인됐다”고 밝혔다. 검찰은 또 한나라당 金潤煥 의원이 92년에 경북 구미시 P건설로부터 구미공단 부지 불하와 관련한 청탁과 함께 3억원을 받은 사실을 확인,추석연휴 이후 소환 조사한 뒤 사법처리키로 했다. 검찰은 金의원이 구미공단과 구미시 관계자들에게 P건설에편의를 봐주도록 압력을 행사한 사실도 확인했다. 창원지검 특수부(朴埈模 부장검사)는 한일그룹이 95년 11월 마산시 양덕동의 공장부지 13만평을 주거 또는 상업지역으로 용도변경하는 과정에서 정·관계에 로비를 한 혐의를 잡고 수사 중이다.특히 이 지역 출신 한나라당 K모의원에게 대가성 자금이 전달됐는지 여부를 집중 조사하는 것으로 알려졌다. 검찰은 최근 마산 한일합섬 관계자 10여명을 소환 조사했으며 이에 앞서 지난 12일 서울 모호텔에서 金重源 회장에 대해 출장 조사를 한 것으로 확인됐다. 서울지검 특수1부(朴相吉 부장검사)는 이날 姜祥日 전 청와대인사비서관 등 전·현직 공무원과 한국부동산신탁 직원 2∼3명이 경성측으로부터 각종 청탁과 함께 수천만원의 금품을 받은 사실을 확인하고 이들을 지명 수배했다. 한편 검찰은 李基澤 한나라당 전 총재권한대행에 대한 사법처리는 보류한 채 29일 경성 재수사 결과를 발표할 계획이다.

◎청장실·호텔 등서 돈받아/차명계좌로 입출금 세탁 국세청이 개입한 대선자금 불법모금사건은 林采柱 전 국세청장과 李碩熙 전 차장이 한나라당 선거기획본부장이었던 徐相穆 의원의 부탁을 받고 징세권을 악용,기업들로부터 83억8,000만원을 강제적으로 모금한 것으로 밝혀졌다. 특히 자금사정이 어려운 기업들에는 세금납부 유예조치라는 회유책까지 써가며 모금하는 치밀함도 보였다. ▷대선자금 조성방법◁ 徐의원은 지난해 10월 기업들로부터 대선자금 모금이 어렵게 되자 경기고 동창인 李전차장에게 자금조성을 부탁했다.李전차장은 이를 林전청장에게 보고한 뒤 매출 규모와 경영상태를 기준으로 100여개의 기업체 명단을 만들었다.30대 그룹은 20억원,30대 그룹 이하 10억원,5억원,3억원 등 규모와 대상을 세분했다.그뒤 징세권을 앞세워 본격적인 자금모금에 들어갔다.기업 관계자들을 국세청장실이나 차장실로 불러 직접 전달받는 대담함을 보이기도 했으며 건물지하주차장이나 호텔 객실에서도 비밀리에 건네받는 등 ‘007식 수법’을 쓰기도 했다.특히 자금사정이 어려워 대선자금 납부가 불가능한 기업들에는 세금의 납기를 연장해주거나 징세를 유예하는 ‘당근책’을 사용했다. 李전차장은 OB맥주가 지난해 12월20일까지 납부해야 하는 주세(酒稅) 1,451억원을 유예해주기로 하고 10억원의 자금을 요구했다.이를 거절하면 10%에 해당하는 145억여원의 과징금이 내야하기 때문에 OB맥주측은 대선자금을 선택했다.그리고 회사 사정을 호소,결국 4억5,000만원만 냈다.707억원의 주세를 내야 했던 하이트맥주도 같은 방법으로 4억3,000만원을 납부했다. ▷자금조성 규모◁ 국세청이 개입해 기업들로부터 강제적으로 모금한 대선자금은 61억8,000만원이다.SK 10억원,극동 3억원,동아 5억원,현대 10억원,대우 20억원,동양 5억원,OB맥주 4억5,000만원,하이트맥주 4억3,000만원 등이다.따라서 李전차장이 7∼8개 기업으로부터 개별적으로 모금한 22억원을 합치면 모두 83억8,000만원에 이른다.그러나 현재 계좌 추적이 계속되고 있어 수사결과에 따라 규모가 더 늘것으로 보인다. ▷자금의 전달 및 사용◁ 기업들은 준비된 돈을 사과상자나 대형 여행용 가방에 넣어 林전청장이나 李전차장이 지정한 호텔 지하주차장에서 돈을 건넸다.또 호텔 객실에서 돈을 주고 받기도 했으며 특히 극동건설은 약속 전날 현금 3억원을 대형 여행용 가방에 담아 호텔 다른 객실에 놓아두었다가 약속된 날 그룹 부회장이 지정된 객실에서 이를 전달하기도 했다. ▷자금 세탁◁ 徐의원에게 현금으로 전달된 돈은 李전차장이 비서관을 시켜 한나라당에 전달해줬고 李전차장이 직접 받은 현금은 수표로 교환하거나 차명계좌에 입금했다가 수표로 인출,자금세탁 과정을 거쳤다.현재까지 李전차장이 사용한 차명계좌는 徐相穆 의원과 제일은행 상계동 출장소장 林모씨 명의의 차명계좌등 모두 5개인 것으로 드러났다.

대검찰청 중앙수사부(李明載 검사장)는 13일 李碩熙 전국세청 차장이 J은행 상계동 전 출장소장 林모씨 친인척의 차명계좌에서 관리했던 11억원 가운데 수표로 빠져나간 4억원중 2억5,000만원이 한나라당 국회의원 2∼3명에게 흘러들어간 사실을 추가로 확인,이들을 불러 돈을 받은 경위와 사용처를 조사하기로 했다. 검찰 관계자는 “지난해 대선 직전 林씨의 친인척 계좌에 입금됐다가 100만∼수천만원권 수표로 빠져나간 2억5,000만원을 추적한 결과 한나라당 의원 2∼3명의 부인이나 친인척 등이 사용한 것으로 드러났다”고 밝혔다. 이로써 李전차장이 기업들로부터 불법으로 모금해 차명계좌로 관리한 15억원중 6억5,000만원이 한나라당 의원 7∼8명에게 흘러들어간 것으로 확인됐다. 검찰은 또 林씨 친인척의 계좌에서 빠져나가 한나라당 金兌原 전 재정국장의 차명계좌에 입금된 4억원과 아직 사용처가 확인되지 않은 나머지 4억5,000만원이 한나라당 의원들에게 전달됐는지 여부를 조사중이다. 검찰은 이에 따라 3차례 소환에 불응한 서의원에 대해 이번주 중 사전 구속영장을 청구,국회의 체포동의 절차를 밟기로 했으며 체포영장이 발부된 김 전 재정국장도 곧 불러 한나라당 지도부의 개입 여부에 대해 조사키로 했다.

◎검찰,입금 경위·사용처 추적 대검찰청 중앙수사부(李明載 검사장)는 11일 李碩熙 전 국세청 차장이 徐相穆 의원 명의의 차명계좌로 관리했던 4억원을 한나라당 소속 국회의원 6명이 사용한 사실을 밝혀내고 이들을 소환,돈을 받게 된 경위와 사용처를 조사키로 했다. 검찰 관계자는 “대선 직전 徐의원 계좌에 입금됐다 100만원권 수표 400장으로 인출된 4억원을 추적한 결과,한나라당 의원 6명의 부인이나 친·인척 등 10여명이 사용한 것으로 드러났다”면서 “일부 의원 부인들이 이 돈을 쇼핑에 사용하는 등 개인적으로 유용했는지 여부도 조사하고 있다”고 밝혔다. 검찰은 이에 앞서 李 전 차장이 별도 차명계좌로 관리한 11억원 중 4억원이 한나라당 金泰源 전 재정국장의 차명계좌에 입금된 사실도 확인했으며 나머지 7억원 중 수표로 인출된 4억원의 행방을 추적 중이다. 서울지검 공안1부는 공기업을 통한 한나라당의 대선자금 불법모금과 관련, 한국중공업이 지원한 2억원 중 1억원이 金 전 재정국장의 차명계좌로 입금된 사실을 확인한 데 이어 한국통신의 1억원도 같은 계좌로 유입됐음을 추가로 밝혀냈다.

◎李碩熙씨 계좌서 前 재정국장 차명계좌로/검찰 규모·경로 추적 확대 대검찰청 중앙수사부(李明載 검사장)는 10일 李碩熙 전 국세청 차장이 기업들로부터 불법모금한 대선자금 가운데 4억원이 한나라당 전 재정국장 金台源씨의 차명계좌로 유입된 사실을 확인,구체적인 자금유입 경위와 규모를 추적하고 있다. 검찰 관계자는 “李 전 차장이 고교 동창인 전 J은행 상계동출장소장 林모씨 가족 명의의 3개 계좌로 관리한 11억원 중 수표로 인출된 4억원의 행방을 추적한 끝에 金 전 국장의 차명계좌를 찾아냈다”면서 “金 전 국장의 출국을 금지하는 한편 金 전 국장을 조만간 불러 대선자금의 조성 경위와 전체 규모 등을 조사할 방침”이라고 말했다. 검찰은 이와 함께 李 전 차장이 한나라당 徐相穆 의원 명의 2개 차명계좌로 관리했던 4억원이 100만원권 수표 400장으로 인출됐고 한나라당의 여성 당직자들로 보이는 7∼8명이 최종 사용한 사실을 밝혀내고 이들의 신분과 사용 경위 등을 추적 중이다. 검찰은 특히 구속된 林采柱 전 국세청장 등을 통한 대선자금 모금 대상기업이 123개이며 규모는 500억원대에 이른다는 첩보의 사실 여부를 수사 중이다. 검찰은 지난 9일 2차 소환에 불응한 徐의원에 대해 11일 상오 10시에 출두토록 3차 소환장을 다시 보냈다.

◎증감원,43개 차명계좌 등 보고안한 혐의 증권감독원은 9일 주가를 조작하거나 내부정보를 이용해 부당이익을 챙기고 보유주식을 제대로 보고하지 않은 張壽弘 전 청구그룹 회장과 尹泳煥 대웅제약 회장 등 10여명을 검찰에 형사고발했다. 청구 張회장은 지난 95년부터 직원 명의로 43개의 차명계좌를 개설,자사주식 112만주를 소유하고 있으면서도 보고하지 않아 증권거래법 위반혐의를 받고 있다. 대웅제약 尹회장은 지난 해 6월부터 8월 사이에 대선주조 주식을 5% 이상 초과 취득한 뒤 주식매매로 보유비율이 1% 이상 변동됐는데도 법정 기간내에 신고하지 않은 혐의다. 동양증권 전현직 직원인 崔圭皓 鄭會昇씨 등 2명은 대선주조의 주가를 끌어올리기 위해 시세조정 혐의를 받고 있다.

◎徐相穆 의원 모든 계좌 추적/李 총재 연결고리 찾기 주력 검찰이 정치권에 대한 사정수사에서 ‘비장의 카드’를 뽑아 들었다. 검찰은 9일 한나라당 대선자금 불법모금과 관련,李碩熙 전 국세청 차장에게 모금을 부탁한 徐相穆 의원의 모든 금융계좌를 추적하기로 방침을 정한 것으로 알려졌다. 이는 李 전 차장­徐의원­한나라당 지도부로 이어지는 대선자금의 실체를 밝혀내겠다는 뜻이며,李會昌 총재의 개입 여부도 수사선상에 올리겠다는 의미로 해석된다. 사정당국의 관계자는 “李 전 차장이 고교 동창인 J은행 林모 출장소장 명의로 3개,徐의원 명의로 1개 등 모두 4개의 차명계좌를 개설한 사실이 확인됐다”면서 ”이들 계좌에 15억여원의 돈이 입출금됐다는 것은 李 전 차장의 역할이 단순한 모금에 그치지 않고 중간 관리역할까지 담당한 것으로 볼 수 있어 徐의원의 예금계좌 추적이 불가피하다”고 밝혔다. 구속된 林采柱 전 국세청장은 검찰에서 “내가 모금한 대선자금 38억원의 내역을 李 전 차장은 알고 있지만 李 전 차장의 모금내역에 대해서는 아는 것이 없다”고 진술한 것으로 알려졌다.검찰은 이에 따라 李 전 차장이 모금한 대선자금이 100억여원을 넘을 것으로 보고 있다. 검찰은 徐의원의 금융계좌 추적을 통해 엄청난 돈의 흐름을 쫓다 보면 李총재와의 연결고리도 드러날 것으로 기대하고 있다.

◎李會昌 총재 방문조사키로 대검찰청 중앙수사부(李明載 검사장)는 9일 국세청 대선자금 불법 모금과 관련,조만간 법원으로부터 압수수색영장을 발부받아 한나라당 徐相穆 의원의 전 금융계좌을 추적키로 했다. 검찰은 이날 徐의원이 2차 소환에 불응함에 따라 10일 3차 소환장을 보낸뒤 또 다시 나오지 않으면 徐의원에 대한 체포동의 절차를 밟을 방침이다. 한편 여권은 徐의원에 대한 검찰 조사가 마무리되는 대로 한나라당 李會昌 총재에 대해서 ‘방문조사’를 추진키로 한 것으로 알려졌다. 한편 검찰은 李碩熙 전 국세청차장이 지난해 대선 직전 한나라당 대선자금 지원명목으로 기업들로부터 15억원을 받아 4개의 차명계좌를 통해 관리해온 사실을 밝혀내고 입·출금 내역을 조사중이다. 李 전 차장이 운영한 차명계좌는 ▲林형근 전 제일은행 상계동한신아파트 출장소장 가족 명의 3개(11억원) ▲徐의원 명의계좌 1개(4억원)로 지난해 11월 중순 이후 개설됐으며 대선 직후 일부 계좌는 폐쇄된 것으로 확인됐다. 서울지검 공안1부는 한나라당 金泰鎬 의원이 94년 불교방송 사장으로 재직하면서 부산 불교방송 설립기금 중 3억원을 착복했다는 의혹에 대해 수사한 결과, 상당부분 혐의를 확인한 것으로 알려졌다. 수원지검 특수부는 이날 경기도 분당구 K호텔 인·허가에 개입해 4,000만원을 받은 혐의로 사전구속영장이 발부된 한나라당 吳世應 의원에 대해 법원으로부터 사전구속영장을 발부받았으며 10일 정기국회에 체포동의서를 내기로 했다. 검찰은 이미 혐의가 드러난 한나라당 徐相穆·白南治·金泰鎬 의원에 대해서도 빠른 시일안에 체포동의서를 국회에 제출할 방침이다. 서울지검 형사3부는 한나라당 李祥義 의원이 97년 9월 소프트웨어전시회 참관차 일본을 방문했을 때 컴퓨터게임 수입업자로부터 50만엔을,98년 4월 국내에서 또다른 수입업자로부터 800만원 등 1,300여만원을 받은 사실을 확인,대가성 여부를 조사하고 있다.

◎李 전 차장이 몰래 개설… 일부 착복說 李碩熙 전 국세청 차장이 기업들로부터 모금한 15억원 가운데 한나라당 徐相穆 의원 명의의 차명계좌에 4억원을,J은행 전 출장소장 林모씨와 가족 명의의 3개 계좌에서 11억원을 관리해왔다는 사실이 밝혀지면서 徐의원 명의의 계좌 개설 이유에 관심이 모아지고 있다. 검찰은 李 전 차장이 모금한 돈을 徐의원이 자신의 계좌를 통해 관리했을 가능성은 희박한 것으로 보고 있다.지난해 대선 때 한나라당 선대위 기획본부장이었던 徐의원이 훗날 있을지도 모를 위험을 무릅쓰고 자신의 이름으로 계좌를 만들지는 않았을 것으로 관측되기 때문이다. 林씨 가족 명의의 계좌에서 관리된 11억원은 사정이 다르다.검찰은 예금수신고를 높여달라는 林씨의 부탁을 받은 李 전 차장이 徐의원의 묵인하에 잠시 이 계좌를 이용했을 것으로 보고 있다.徐의원,李 전 차장,林씨가 모두 경기고 동창인 점은 이같은 분석에 설득력을 더해준다. 관심은 徐의원 명의의 계좌에서 관리된 4억원의 용처다.검찰은 이 계좌를 林씨가 만들어주지않고 李 전 차장 스스로 개설했다고 밝히고 있다.李 전 차장이 徐의원 몰래 계좌를 개설,자금의 일부를 착복했을 가능성이 높다는 것이다.李 전 차장이 일부 기업들에 대해 徐의원 계좌에 입금하도록 유도했을 가능성이 높은 것으로 분석되고 있다.