상품권 업체는 인증제가 도입된 지난해 초 22곳에서 같은 해 말 지정제로 넘어오면서 10개 업체가 살아남았고, 올들어 새롭게 9개 업체가 지정되면서 지금에 이르렀다. 선정 과정에서 한국게임산업개발원과 서울보증보험의 결정이 절대적인 영향력을 미쳤기 때문에 출신 브로커 5∼6명이 활약했다는 의혹이 파다하다. 선정과정에 참여했던 한 업자는 “당시 브로커들이 대행 수수료로 3억 5000만원을 부른다는 말을 들었다.”고 말했다. 아예 서류준비 일체를 브로커에게 맡긴 업체로는 S,T사가 지목받고 있다. 경품용 상품권 시장 규모를 키우기 위해 도입 초기부터 업체 대표가 업자들의 돈을 모아 로비를 벌였다는 소문도 돌고 있다. 구체적으로는 A,H사가 지목된다.D,H,S사 등 대기업 계열 업체들이 상품권 시장에 뛰어들자 비자금 조성과 관련된 게 아니냐는 시선도 받았다. 상품권 시장이 급성장하고 발행 경쟁이 치열해지면서 C,D,H사 등이 상품권을 초과 발행해 검찰의 내사를 받았지만, 무혐의 처분을 받자 그 배경을 놓고도 의혹이 난무하고 있다. 정·관계 인사들이 차명계좌 등을 통해 상품권 업체를 소유했다는 의혹도 끊임없이 제기된다. 게임장 운영업자들은 상품권 업자들과의 유착 의혹을 부인하지 않았다. 대형업소를 운영하는 한 게임업자는 “C,G,H사 등이 보증금·지급준비금·가맹점 등 업체선정 기준을 충족시키기 위해 게임업주 등으로부터 돈을 끌어모아 ‘비정상적인’ 용도에 사용했다.”고 폭로한 바 있다. 조직폭력배가 상품권 유통망을 장악했다는 정황도 사정기관에 포착되고 있다. 상품권 발행업체 C사의 지분을 광주OB파가,H사 지분을 부산 칠성파가, 또다른 H사 지분을 영광파가 갖고 있다는 얘기가 나오고 있다. 게임기 업체와 관련해서도 대구 동성동파와 대전 반도파가 지분참여를 했다는 의혹이 짙다. 이런 의혹들은 전 청와대 행정관이 차명계좌로 상품권업체인 코윈솔루션의 지분을 소유하고 게임업과 관련된 사단법인 고위간부 출신이 로비활동을 벌인 사실, 상품권 업체들이 갹출해 20억여원을 조성한 사실 등이 드러나면서 점차 신빙성을 얻고 있다. 올해 초부터 관련 내사를 벌여오던 검찰도 사실관계를 파악하기 위해 수사에 속력을 내고 있다. 상품권 발행업자들은 상품권 시장이 ‘곧 무너질 모래성’이라고 입을 모은다. 그만큼 의혹과 문제점이 많고, 선정 과정이 업계 출신 브로커에 의해 좌지우지됐다는 말이다. 나길회 박경호기자 kh4right@seoul.co.kr

고소득 자영업자들은 매년 벌어들인 소득 중 평균 5억원 정도를 신고하지 않는 것으로 나타났다. 탈루는 현금성 매출이었으며, 빼돌린 돈은 주로 해외여행에 쓰거나 부동산에 투자한 것으로 확인됐다. 16일 국세청이 내놓은 ‘고소득 전문직·자영업자 319명 2차 표본조사 결과’에 따르면 이들은 2003년부터 2004년까지 벌어들인 소득 5516억원중 2331억원만 신고하고 나머지 3185억원은 누락시켜 평균 소득탈루율이 57.7%에 달했다. 이번 조사 대상은 스포츠센터, 골프연습장, 웨딩산업, 부동산업, 고급음식점, 대형숙박업, 고시전문학원 등의 자영업자들이다. 개인(업체)별로는 1년간 총과세대상금액 8억 7000만원중 3억 7000만원만 신고하고 나머지 5억원은 누락했다고 국세청은 전했다. 국세청은 이들 319명에 대해 1065억원의 세금을 추징했다. 이 금액은 이들이 지난 2년간 자진납부한 세액(495억원)의 2.1배에 달한다. 오대식 국세청 조사국장은 “앞으로는 일반 사업자라 하더라도 지능적으로 탈세행위를 한 때는 예외 없이 조세범처벌법을 적용, 추징은 물론 형사처벌을 받도록 하겠다.”고 말했다. 한식집을 운영하는 A씨는 연소득 24억원 가운데 카드외에 현금으로 들어온 매출액 18억원을 부인 명의와 별도의 차명계좌에 분산 입금하는 수법으로 탈루했다.A씨는 지난 5년간 해외여행을 106차례나 다녀왔고, 탈루소득으로 부동산투기를 통해 재산을 늘렸다. 예식장업자인 B씨는 자신이 고용한 근로자의 통장을 탈루 수단으로 활용했다. 현금 결제 고객에게 10%를 할인해주는 방식으로 현금결제를 유도해 수입금액 15억원을 빼돌린 뒤 종업원의 통장을 거쳐 되찾아갔다. 주병철기자 bcjoo@seoul.co.kr

대구지검 경주지청은 26일 경주대와 서라벌대가 차명계좌를 이용해 수십억원의 학교 돈을 빼돌린 혐의를 잡고 수사를 하고 있다. 검찰에 따르면 같은 학교법인인 이들 대학은 2000년부터 2004년까지 교직원 친·인척 명의로 차명계좌를 만든 뒤 학교에서 사용하는 장비와 시설 구입대금을 부풀리거나 허위매출 세금계산서를 끊는 방법으로 교비를 빼돌린 혐의를 받고 있다.

황우석 박사는 돈세탁에도 전문가였다. 대기업들과 후원자들에게서 받은 연구비 8억 1662만원을 조교들과 고교선배, 친인척 등의 차명계좌 63개를 통해 관리했다. 정부지원금과 개인수입을 한 계좌에 입금하는 ‘섞어심기’를 통해 검찰의 계좌추적을 따돌렸다. 황 박사는 평상시에도 치밀하게 연구비를 관리한 것으로 드러났다. 황 박사는 연구비를 지출할 때 철저하게 현금만을 사용했다. 그는 금융정보분석원의 거래파악을 피하기 위해 한번 돈을 빼낼 때는 1000만∼3000만원을 넘지 않았다. 고액을 써야 할 경우는 10분 간격으로 여러 은행 점포에 들러 현금을 인출한 뒤 큰 가방에 넣어 운반했다. 지난해 9월에는 국내에서 재미교포 강모씨에게 2억원을 주고 두달 뒤 미국으로 건너가 강씨로부터 2억원 상당의 달러화를 받는 이른바 ‘환치기’를 하기도 했다. 황 박사는 검찰에서 “은행창구에서 고액을 인출하는 것을 꺼리고 가축판매업자들이 현금을 선호하기 때문”이라고 변명했지만 검찰의 조사결과는 달랐다. 황 박사는 이 돈으로 친분이 있던 연구원들에게 연구비를 떼어주는 등 선심을 쓰거나 후원금을 낸 대기업 인사들에게 고가의 병풍을 보내는 등 답례하는 데 사용했다. 그는 2001년부터 지난해까지 정치인 수십명에게 해마다 10만∼300만원씩 후원금을 내기도 했다. 또 부인에게는 고급승용차를 선물했다. 검찰 관계자는 “황 박사의 연구비 운영통장에는 개인적인 수입과 공금인 연구비가 섞여 있어 검찰이 출처를 파악할 수 없었다.”고 말했다. ‘황 박사팀’인 이병천, 강성근 서울대 수의대 교수도 연구비를 횡령한 혐의가 드러나 불구속기소됐다. 이들은 거래업체로부터 받은 허위세금 계산서와 실험에 필요한 재료비를 과다청구하는 방법 등으로 4억여원을 빼돌렸다. 이들이 자기 주머니를 채우는 동안 연구원들은 정작 자신들에게 매달 정부지원 인건비가 50만∼70만원씩 나온다는 사실조차 몰랐다. 황 박사는 또 2002년 11월부터 2004년 12월까지 노성일 미즈메디 병원장에게 난자제공 대가로 3000만원을 건넸다. 하지만 지난해 1월 생명윤리법이 시행되자 한나 산부인과를 통해 난자 제공자 25명에게 불임수술비를 180만∼230만원 가량 깎아주는 방법으로 난자를 제공받았다. 박경호기자 kh4right@seoul.co.kr

‘이용호 게이트’ 핵심중 한명으로 2001년 9월 검찰의 수사착수 직전 중국으로 도피했던 김현성(39) 전 한국전자복권 사장이 최근 귀국한 것으로 21일 확인됐다. 서울중앙지검 금융조사부(부장 박성재)는 김씨의 입국 사실을 법무부로부터 통보받고 검찰출두를 요청했으나 김씨가 잠적, 체포영장을 발부받아 검거에 나섰다고 밝혔다. 김씨는 당시 수사에서 이용호 전 G&G그룹 회장을 위해 정·관계 로비를 했다는 의혹을 받은 인물이다. 특히 ‘이용호 게이트’를 재수사했던 차정일 특별검사팀은 김씨가 회사돈 104억여원을 이씨에게 빌려주고 이씨로부터 사례금 등 13억여원을 받은 사실을 밝혀냈었다. 특검팀은 또 김씨가 수십개의 차명계좌를 통해 정체불명의 돈을 입출금한 사실을 확인했으나 이미 도피한 뒤여서 김씨를 기소중지하고 관련자료 일체를 대검에 이첩한 채 수사를 마무리했다. ‘이용호 게이트’ 외에 체육복표(스포츠토토) 사업자 선정 비리와도 관련 있는 김씨가 검거되면 당시 정확히 실체가 가려지지 못한 권력형 비리의 전모가 드러날 수도 있어 주목된다. 김씨는 이씨에게 당시 정권실세였던 이수동 아태재단 상임이사를 소개시켜 줬으며 이수동씨는 김씨의 사업인 인터넷 즉석식 관광복권 판매사업자 선정을 위해 1999년 우근민 당시 제주지사에게 로비를 했다는 의혹도 제기됐다.2000년말 타이거풀스인터내셔널(TPI)과의 체육복표 사업권 획득 경쟁 당시에도 김씨의 로비가 있었던 것으로 알려졌다. 김씨가 이수동, 김홍업 라인을 통해 로비했지만 김대중 당시 대통령 3남 김홍걸씨를 등에 업은 TPI측이 결국 사업권을 획득했다는 것이다.2002년초 ‘최규선 게이트’ 수사때 이 부분도 명확히 규명되지 않았다. 김씨의 도피가 당시 특검팀 수사에서도 확인된 검찰의 내사자료 유출로 인한 것인지도 규명돼야 할 사안이다. 한편 이용호씨와 함께 주가조작 및 금융사기를 벌이다 역시 수사착수 전 해외로 도피했던 최병호(51) 전 체이스벤처 캐피탈 대표도 최근 인도네시아 수도 자카르타에서 현지 경찰에 붙잡혀 국내 송환을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.홍희경기자 saloo@seoul.co.kr

외환은행 헐값 매각 의혹과 관련해 당시 매각TF팀장과 매각자문사 대표 사이에 수억원이 오갔다는 사실이 밝혀지면서 돈의 구체적인 명목과 경위에 대한 의혹이 커지고 있다. 검찰이 외환은행 매각자문사로 선정됐던 엘리어트홀딩스 대표 박순풍씨가 외환은행 매각TF팀장이었던 전용준씨에게 건넸다고 밝힌 돈은 2억원. 검찰은 박씨가 이 돈을 자신의 회사가 매각자문사로 선정된 대가 등으로 전씨에게 건넸을 것으로 의심하고 있다. 검찰은 박씨가 받은 자문료 12억여원 중 6억여원을 1200만원씩 쪼개 차명계좌 50개로 송금했다는 점에서 2억원 외에 더 많은 돈이 윗선으로 ‘상납’됐을 것으로 보고 관련 계좌 추적에 나섰다. 검찰은 전씨에게 건네진 돈이 외환은행 헐값 매각을 둘러싼 의혹을 풀 실마리가 될 것으로 보고 있다. 검찰 주변에서는 매각 관련자들이 개인적인 치부를 위해 십수억원을 박씨에게 자문료 형식으로 지급한 뒤 일정액을 돌려받는 ‘돈세탁’을 시도한 것 아니냐는 의혹도 제기되고 있다. 또 박씨와 전씨가 특정고교·대학 동문으로 드러나면서 검찰은 외환은행의 매각과정에 특정학맥·인맥이 로비에 동원됐을 수 있다는 점도 염두에 두고 수사를 벌이고 있다. 검찰은 이강원 당시 외환은행장이 이들의 고교 선배라는 점에서 자문료 중 일부가 이 전 행장에게 흘러갔을 가능성도 배제하지 않고 있다. 이 전 행장은 이른바 ‘이헌재 사단’으로 분류되고 있다. 따라서 외환은행이 제출한 BIS 자기자본비율을 근거로 매각작업을 추진했던 변양호 전 재경부 금융정책 국장, 김석동 전 금감위 감독정책국장 등 정부측 ‘이헌재 사단’과 모종의 교감이 있었던 것 아니냐는 의혹도 제기되고 있다. 무엇보다도 검찰은 전씨를 통해 외환은행이 매각될 당시 각종 의혹이 담긴 ‘블랙박스’를 열 수 있을 것으로 기대하고 있다. 전씨가 팀장을 맡았던 외환은행 매각TF팀은 이 전 행장, 이달용 부행장이 직접 관리하고 외부로 공개되지 않은 채 매각과정의 실무를 전담한 조직이었다. 결국 전씨가 헐값 매각 논란의 핵심인 BIS 자기자본비율 조작의 내막을 가장 잘 알고 있을 가능성이 높다. 박경호기자 kh4right@seoul.co.kr

검찰이 외환은행 헐값매각에 대한 본격 수사에 착수했다. 검찰은 외환은행 매각과 관련해서는 감사원의 감사가 끝난 뒤 수사에 착수키로 했었지만 비리 단서들이 속속 포착됨에 따라 감사와 함께 수사를 병행한다는 방침이다. 대검 중수부는 9일 2003년 외환은행 매각 당시 매각자문을 맡았던 엘리어트홀딩스 대표 박모(49)씨와 박씨로부터 수억원을 받은 당시 외환은행 경영전략부장겸 매각태스크포스(TF)팀장 전모(50)씨에 대해 각각 특정경제범죄가중처벌법의 증재·수재 등의 혐의로 구속영장을 청구했다. 박씨 등의 구속 여부는 10일 오전 서울중앙지법의 영장실질심사 뒤 결정된다. 채동욱 대검 수사기획관은 “박씨가 자문료로 받은 12억원 중 50여개 차명계좌 등에 나눠 입금했던 6억원 가운데 수억원이 전씨에게 흘러 들어갔다.”고 말했다. 이에 앞서 감사원은 박씨가 당시 외환은행에서 받은 수수료 12억원 중 6억원을 1200만원씩 쪼개 50개 계좌로 송금한 사실을 밝혀냈었다. 검찰은 박씨나 전씨가 받은 돈이 외환은행 고위 관계자나 정관계인사들에게 전달됐는지 확인하기 위해 연결된 금융계좌를 추적하고 있다. 채 기획관은 “전씨와 박씨의 신병이 확보된 상황으로 외환은행 매각 당시의 조사가 불가피해졌다.”고 밝혔다. 그는 이어 “감사원과 필요한 자료를 서로 교환하는 등 상부상조 방식으로 수사를 병행할 가능성이 높다.”고 덧붙였다. 검찰은 감사의 초점이 맞춰진 당시 재정경제부 등 외부세력 대신 외환은행 내부 문제와 관련자들의 비위사실 등에 대한 수사를 우선적으로 진행할 계획이다. 홍희경기자 saloo@seoul.co.kr

서울중앙지검 공안1부(부장 송찬엽)는 한나라당 소속 시의원들에게 금품을 건넨 서찬교 성북구청장에 대해 선거법 위반 혐의로 사전구속영장을 청구했다고 9일 밝혔다. 서씨는 지난 1월 초 구청장 비서실 직원을 통해 서울시의원 이모씨 등 3명에게 각각 현금 50만원씩 150만원과 업무일지가 든 봉투를 건넨 혐의를 받고 있다.서씨는 2월에는 성북구의회 의장에게 세미나 경비지원 명목으로 330만원을 준 혐의도 받고 있다.선거법은 선거일 1년 전부터 지방자치단체에서 자체 예산 사업을 시행할 때 지자체장 명의로 금품을 제공하는 것을 허용하지 않는다. 선거를 앞두고 사조직을 결성한 서울 중구청장 예비후보 열린우리당 임모씨 등 4명도 검찰에 덜미를 잡혔다. 임씨 등은 지난 2월 행복중구회라는 사조직을 결성, 선거전략 본부로 활용했다.임씨는 이 단체에 1000여만원을 기부한 뒤,960만원을 40여명에게 현금으로 살포하거나 차명계좌로 송금한 혐의를 받고 있다. 검찰은 이들에 대해서도 사전구속영장을 청구했다. 임씨에게 금품을 받은 사람들은 추후 소환조사할 방침이다.홍희경기자 saloo@seoul.co.kr

전국 주택가를 돌며 100여차례 부녀자들을 연쇄 성폭행한 혐의로 구속된 ‘대전 발바리’ 이모(45)씨가 범행 때 훔친 거액의 뭉칫돈을 모아 은닉했던 것으로 드러났다. 대전지검 제3형사부(부장검사 김주선)는 15일 지난 10여년간 전국을 떠돌며 100여차례에 걸쳐 수십명의 여성들을 성폭행하고 금품을 강취한 혐의(특수강도강간)로 이씨를 기소했다. 이씨는 2005년 1월10일 오전 5시 대전 대덕구 중리동 한 주택에 가스배관을 타고 침입, 잠자고 있던 A씨를 흉기로 위협하고 성폭행하는 등 2000년 4월부터 18차례에 걸쳐 28명의 여성을 성폭행하고 현금 1285만원을 강취한 혐의다. 특히 이씨는 수사망이 좁혀오던 지난달 9일 가족명의 통장에서 현금 9500만원을 인출해 11일 7개의 차명계좌를 통해 분산, 은닉시킨 것으로 드러났다. 검찰은 이 뭉칫돈이 이씨가 범죄행각을 벌이며 강취한 것으로 보고 ‘기소전 몰수보전청구’를 통해 예금을 동결했다.대전 이천열기자 sky@seoul.co.kr

검찰이 윤상림(54·수감)씨와 최광식 경찰청 차장의 돈거래 흔적을 포착한 것은 최근의 일이다. 검찰은 지난해 7월 최 차장이 지인인 박모씨를 통해 윤씨의 차명계좌로 2000만원을 송금했으며 이 때를 전후해 6개월 동안 윤씨와 최 차장이 수십차례 통화한 사실을 확인했다. 같은 해 4월 강희도 경위는 박씨에게 2000만원을 송금했다. 두차례 오고 간 돈의 액수가 일치하는 등 강 경위가 최 차장의 심부름꾼 역할을 했다는 추정도 가능한 상황이었다. 이에 따라 검찰은 지난 19일 박씨를 불렀으나 박씨는 “2건의 거래는 관계가 없다.”고 진술했다. 자살한 강 경위도 이 부분을 의식한 듯 2000만원에 대한 해명을 유서에 자세히 썼다. 하지만 검찰은 강씨를 불러 조사하려 했던 이유가 돈 문제를 추궁하기 위해서만은 아니었다고 설명했다. 최 차장 측근인 강씨로부터 최 차장과 윤씨가 만나게 된 경위 및 다른 의혹 등을 듣기 위해서였다는 것이다. 최 차장이 박씨를 통해 윤씨의 차명계좌로 돈을 보낸 시기는 윤씨가 기획부동산 업자인 이모(48·여·구속)씨 부부에게 사건청탁과 함께 5000만원을 받은 때와 겹친다. 이씨 부부는 빚을 갚으라며 행패를 부리는 김모씨에 대한 처리를 윤씨에게 부탁했고, 윤씨는 지난해 4월 임재식 전북경찰청장과 이씨 부부의 면담을 주선했다. 김씨 사건은 전북청 광역수사대에서 처리됐다. 최 차장은 이 과정에서 압력을 행사했다는 의혹을 받아왔다. 그는 또 윤씨의 또다른 청부수사건인 경찰청 특수수사과의 H건설 청부수사 사건에 대해서도 뒤를 봐줬다는 의혹도 받고 있다.윤씨가 H건설의 군장성 뇌물공여 의혹을 특수수사과에 수사의뢰한 뒤 수사무마를 미끼로 이 건설사로부터 9억여원을 뜯어낸 사건이다. 이렇듯 최 차장과 관련된 의혹이 이미 2000만원 부분을 넘어선 상황에서 검찰은 강씨를 불러 사건 전반에 대한 설명을 듣고 싶었을 것으로 풀이된다.검찰은 검·경 수사권 논쟁이 벌어지는 상황에서 검찰이 확인되지 않은 수사정황을 일부러 흘리고 있다는 경찰 일부의 주장도 일축했다.홍희경기자 saloo@seoul.co.kr

최광식 경찰청 차장의 수행비서 강희도 경위가 의문의 자살을 한 배경을 놓고 의혹이 증폭되고 있다. 경찰들은 강 경위의 자살이 무리한 검찰수사에서 비롯됐다며 강한 불만을 표출했다. ●강 경위 “결백한데 왜 검찰조사 받나.” 강 경위는 브로커 윤상림(구속)씨 사건과 관련, 숨지기 하루 전인 20일 검찰에 출두하도록 돼 있었다. 이에 대한 심적 부담이 자살의 주요한 이유가 된 것으로 보인다. 검찰은 윤씨 검거 이후 최 차장에 대해 전방위 내사를 해왔다. 검찰은 “최 차장이 친구 박모씨를 통해 윤씨에게 2000만원을 보낸 사실을 포착했으며, 강 경위가 그 심부름을 한 정황이 있어 소환을 통보했다.”고 밝혔다. 그러나 강 경위는 유서에서 ▲박씨에게 2000만원을 주기는 했으나 (윤씨에게 전하기 위해서가 아니라)개인적인 주식투자가 목적이었으며 ▲차명계좌는 아내 몰래 장인 계좌를 사용했고 ▲개인적으로 윤씨를 잘 모른다며 결백을 강변했다. 그는 “돈 좀 벌겠다고 한 것이 무슨 죄가 된다고 더러운 검사 앞에서 조사를 받아야 하느냐.”며 검찰에 강한 불만을 드러냈다. ●자살의 배경에 석연찮은 대목 많아 최 차장-윤씨-박씨-강 경위로 이어지는 연결고리에는 석연찮은 대목이 많다. 강 경위의 주장대로라면 자기는 단순한 참고인에 불과했을 텐데 왜 자살이라는 극단적 선택을 했느냐는 것이다. 최 차장은 “강 경위가 박씨에게 준 2000만원은 강 경위 스스로 마련한 돈으로 1000만원은 자기 월급통장에서,1000만원은 내가 준 용돈으로 만든 비상금 통장에서 이체한 것으로 확인됐다.”고 말했다. 하지만 이 말대로라면 목숨을 끊는 것 자체가 전혀 이해되지 않는다. 강 경위가 최 차장의 측근이라고 해도 공무원 신분으로 몇년 동안 과연 1000여만원을 용돈으로 받을 수 있었는지도 의문이다. 또 유서내용 중 “최 차장에게 빌려준 돈이 있으니 말하면 받을 수 있다.”라고 가족들에게 말한 점은 최 차장과 추가로 돈 거래가 있었음을 시사한다. 부인 몰래 비자금을 운용하려고 했다면서 장인의 계좌를 이용했다는 점도 석연치 않다. 종합하면 “강 경위가 자신의 개인적 투자가 경찰조직과 상관인 최 차장에게 누를 끼칠지 모른다는 불안감에서 극단적인 선택을 했을 것”이라는 경찰 내부의 바람이 현실화할 가능성은 많지 않아 보인다. ●경찰들 “검찰 무리한 수사” 비난 경찰 내부에서는 강 경위의 자살로 이어진 검찰수사에 불만이 분출되고 있다. 서울의 한 경찰서 과장은 “최 차장과 박씨, 윤씨 등 3명을 대질시키면 간단히 끝날 일을 검찰이 경찰을 물먹이기 위해 일부러 질질 끌고 있다.”고 비난했다. 성급한 움직임을 자제해야 한다는 목소리도 나왔다. 한 경찰 간부는 “냉정하게 말해서 유서의 내용이 모두 사실이라고 볼 수는 없다. 돈 심부름을 한 게 사실이라면 어떤 변명도 할 수 없는 것”이라고 말했다. 유영규 이재훈기자 whoami@seoul.co.kr

서울중앙지검은 노태우 전 대통령이 나라종금에 은닉했던 비자금에서 발생한 배당금 1억 8000여만원을 지난 20일 추가로 환수했다고 26일 밝혔다. 이 돈은 노씨가 1991∼92년 차명계좌 2개에 예치했던 원금 248억원의 이자 53억원에서 발생한 배당금이다.검찰은 2000년 8월 나라종금을 상대로 “노씨가 부당하게 조성한 비자금을 국가에 돌려달라.”는 소송을 내 승소,2001년 1월 원금 전액을 환수했지만 원금에 대한 이자는 파산채권으로 분류돼 매년 배당금 형식으로 환수하고 있다.

서울중앙지검 특수2부(부장 김경수)는 11일 ‘전국구 브로커’ 윤상림(53) 사건과 관련, 경찰 고위 간부들이 개입한 정황을 확보하고 수사를 확대하고 있다. 검찰은 지난 9일 재작년 6월 H건설의 군 장성 비리 수사 때 지명수배된 제보자 이모(48)씨를 풀어준 당시 경찰청 특수수사과 5팀장 하모 경감을 범인도피 등의 혐의로 사전구속영장을 청구했다. 검찰은 특히 윤씨와 이씨가 H건설에서 9억원을 뜯어낸 직후 윤씨가 하씨 등 경찰청 특수수사과 경찰관 4∼5명의 차명계좌에 수천만원을 입금한 사실도 밝혀냈다. 검찰은 이 돈이 청부 수사의 대가로 건네진 것인지를 확인했지만 이들이 “윤씨에게 돈을 빌렸다가 갚은 것”이라고 혐의를 부인하고 윤씨도 입을 굳게 다물고 있어 하씨의 구속영장에 뇌물 혐의는 추가하지는 못했다. 검찰은 또 윤씨가 지난 4월 기획부동산업자 박모씨 부부로부터 수사 청탁을 받은 뒤 경찰청 고위간부와 전화 통화를 하고 사건 처리 뒤엔 전북경찰청 고위간부·수사팀 관계자와 통화한 사실을 통화내역 조회에서 확인했다. 검찰은 이들 경찰 고위층이 윤씨의 청탁 수사 요청을 받고 전북경찰청 수사팀에 협조를 지시했는지 등을 확인할 방침이다. 또 이들이 윤씨로부터 수사 청탁과 함께 돈을 받았을 가능성이 있다고 보고 자금 흐름을 추적 중이다. 검찰 관계자는 “경찰 고위 간부가 윤씨의 청부 수사에 개입한 증거가 확보되는 대로 관련자를 소환 조사할 것”이라고 말했다.김효섭 박지윤기자 newworld@seoul.co.kr

‘전국구 브로커’ 윤모(53·구속)씨의 로비의혹 사건을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부(부장 김경수)는 윤씨가 돈을 받고 경찰 고위간부에게 수사를 청탁한 정황을 포착, 수사를 확대하고 있다. 윤씨는 지난 4월 기획 부동산업체를 운영하는 박모씨 부부로부터 채무변제를 요구하며 행패를 부린 김모씨를 ‘처리’해 달라면서 차명계좌로 5000만원을 받은 혐의를 받고 있다. 이후 박씨 부부는 전북경찰청에 수사 진정서를 냈고 전북경찰청 광역수사대는 20여일 만에 김씨에 대해 폭력 등의 혐의로 구속영장을 신청했지만 담당 검사가 영장을 기각했다. 검찰은 이 과정에 윤씨가 알고 지내던 경찰청 간부에게 청탁수사를 의뢰했는지 확인할 계획이다. 검찰은 조만간 전북경찰청 광역수사대 소속 경찰관들을 소환, 김씨 수사 배경과 윗선의 부당한 수사지시를 받았는지 조사할 방침이다.김효섭 박지윤기자 newworld@seoul.co.kr

‘전국구 브로커’ 윤모(53·구속)씨의 로비 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부(부장 김경수)는 윤씨가 강원랜드에서 사용한 수표 83억원의 출처 추적과 관련, 이르면 이번 주말 수표 제공자들을 불러 조사할 계획이라고 29일 밝혔다. 검찰은 윤씨가 재작년 5월 경찰청 특수수사과에 H건설사의 비리 제보를 하고 H사로부터는 수사무마를 명목으로 9억원을 챙긴 혐의로 구속되는 등 83억원 중 상당액이 로비 자금일 가능성에 무게를 두고 있다. 검찰 관계자는 “윤씨가 강원랜드에서 사용한 수표의 출처와 남은 돈을 환전한 수표를 어디에 사용했는지를 쫓고 있다.”면서 “이번 주말부터는 수표추적과 관련해 소환하는 사람이 있을 것”이라고 말했다. 검찰은 지난 28일 계좌추적팀을 7명으로 증원한 데 이어 대검찰청에 계좌추적팀 2∼3명을 지원해 달라고 요청하는 등 문제의 수표를 발행한 수십개의 계좌와 윤씨의 차명계좌 5∼6개를 추적하고 있다. 검찰은 또 윤씨가 올해 초 기획부동산업자 이모씨로부터 5000만원을 받고 경찰에 수사청탁을 했다는 내사 사건과 관련, 윤씨가 수사를 청탁한 모 지방경찰청 수사부서 관계자들을 참고인으로 불러 조사했다. 검찰은 해당 지방경찰청의 수사관들이 윤씨 청탁에 따라 수사를 한 사실이 드러나면 관련자들을 처벌하는 방안도 검토 중이다. 검찰은 경찰이 윤씨가 지목한 사람에 대해 영장을 신청했지만 담당 검사가 기각한 일이 있어 경찰이 무리하게 영장을 신청했는지 등 정확한 경위를 조사 중이다. 한편 윤씨는 이달 20일 검찰에 체포된 이후 현재까지 83억원의 출처 등과 관련한 신문에 전혀 입을 열지 않거나 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 또 상당수의 변호사들이 스스로 윤씨의 변호를 맡겠다고 나서고 있는 것으로 알려졌다.김효섭 박지윤기자 newworld@seoul.co.kr

‘전국구 브로커’ 윤모(53)씨의 로비의혹 사건을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부(부장 김경수)는 28일 윤씨가 H건설사 청탁수사 혐의 외에도 기업인으로부터 금품을 받고 경쟁 관계에 있는 다른 기업인에 대해 경찰 수사를 청탁한 정황을 포착, 수사 중이다. 검찰은 이외에도 윤씨가 금품을 받고 수사청탁 로비를 시도했다는 여러 건의 추가 정황을 확보, 내사를 벌이는 등 수사를 확대하고 있다. 윤씨는 지난 23일 재작년 군장성 뇌물 비리 사건 당시 경찰에 수사 제보를 하고 H건설사로부터는 수사를 무마해 주겠다면서 9억원을 챙긴 혐의로 구속됐었다. 검찰은 윤씨가 올해 초 모 건설업체 대표로부터 “경쟁 관계에 있는 기업인을 경찰이 수사하도록 해달라.”는 청탁과 함께 차명계좌로 5000만원을 받은 단서를 확보했다. 검찰은 건설업체 대표가 수사를 청탁한 사람에 대해 경찰이 구속영장을 신청한 사실을 확인하고 윤씨의 로비에 의해 수사가 이뤄졌는지에 대해 캐고 있다. 검찰은 또 윤씨가 차명계좌 5∼6개를 사용한 사실을 확인하고 입·출금 내역을 추적하는 한편 윤씨가 2003∼2005년 강원랜드에서 250억여원을 환전해 50억원가량을 잃었다는 사실을 밝혀냈다. 검찰은 250억원 중 수표로 환전된 83억원의 출처를 집중 추적하고 있다. 검찰은 이를 위해 계좌추적팀을 3명에서 7명으로 증원했다. 한편 윤씨가 군 장성과 법조계 인사 등은 물론 정부 고위 인사와도 친분이 있었던 것으로 드러났다. 윤씨의 한 지인은 28일 “윤씨가 고위인사 A씨를 직접 만나고 다닌다고 말했다.”고 말했다.또 다른 지인은 “윤씨가 A씨가 직접 걸어온 전화를 받은 적이 있다.”면서 “어떤 사이냐고 묻자 윤씨는 ‘오래 전부터 잘 아는 친구’라고 대답했다.”고 말하기도 했다.김효섭 박지윤기자 newworld@seoul.co.kr

지난 24일 구속된 ‘전국구 브로커’ 윤모(53)씨가 구속된 뒤에도 수사과정에서 검찰에 인맥이 있음을 과시하듯 오만하고 거침없는 행동으로 눈총을 받고 있다. 윤씨의 조사에는 이례적으로 수사를 맡은 서울중앙지검 특수2부의 김경수 부장검사가 직접 참여하고 있다. 윤씨는 “이제 마음을 고쳐먹고 사실을 말하라.”는 부장검사의 추궁에 “내가 이 건물에 몇년이나 들락거린 줄 아느냐.”고 맞받아치는 등 주눅들지 않았다. 수사팀 관계자에 따르면 윤씨는 조사를 받는 과정에서 “내가 입을 열면 다친다.” “○○○는 도대체 뭐하는 거야. 내가 이렇게 조사받고 있는데.”라는 ‘엄포성 발언’을 서슴지 않고 하고 있다는 것이다. 검찰은 윤씨가 계속해서 혐의를 부인하고 있어 자백할 가능성이 낮다고 보고, 계좌추적과 휴대전화 통화내역 조회 등 주변 수사를 확대하고 있다. 검찰은 윤씨가 관리한 여러 개의 차명계좌를 찾아내 입·출금 내역 등을 확인 중이다. 또 윤씨가 강원랜드에서 돈세탁을 한 수표 83억원 중 일부가 입ㆍ출금된 계좌의 예금주를 확인, 이르면 이번 주부터 이들을 소환 조사할 계획이다. 수사가 확대됨에 따라 검찰은 수사 인력을 보강할 계획이다. 검찰 관계자는 “계좌 추적 등에 시간이 많이 걸릴 것으로 보여 검사 1명을 추가로 투입하는 방안을 검토 중”이라고 말했다. 윤씨는 10년 전에도 내사를 받는 등 오래 전부터 검찰에 의해 ‘요주의 인물’로 분류된 것으로 드러났다.당시 윤씨를 내사했던 검찰 고위간부는 “10년 전에도 윤씨가 이번 H건설 사건처럼 수사제보를 하고 돈을 뜯어냈다는 첩보를 입수해 내사한 적이 있다. 혐의를 입증할 만한 결정적 물증이 없어 수사를 하지 못했다.”고 말했다. 이 간부는 또 “내사 전에도 윤씨가 형사사건 브로커 노릇을 해 질책한 일이 있다. 브로커 노릇을 20여년 전부터 한 윤씨는 사교성이 좋고 아부도 잘했다.”고 덧붙였다. 결국 윤씨는 1996년 조직폭력배 순천시민파 사건에서 군납권 획득, 구속자 석방 등을 빌미로 군 장성과 검찰에 로비를 한 혐의로 구속됐다.김효섭 박지윤기자 newworld@seoul.co.kr

대검 중수부(부장 박영수)는 7일 경기도 광주시 오포읍 아파트 인허가 비리 등과 관련해 15억여원을 받은 혐의로 구속된 전 경기도 정무부지사 한현규(51)씨 등 관련 인물 47명의 계좌를 추적하는 등 수사범위를 넓히고 있다. 검찰은 한씨 본인과 부인, 자녀, 형(54), 여동생(48) 등 가족과 친인척의 계좌 등을 집중 조사하고 있다. 또 한씨에게 J건설의 돈을 전달한 뒤 지난 2일 미국으로 출국한 처남 김모(45)씨와 김씨가 대표로 있는 W사 직원 최모(35)씨, 최씨의 가족과 친인척, 한씨의 운전기사와 비서 등 한씨 주변 인물들의 계좌도 샅샅이 훑고 있다. 검찰은 한씨가 오포읍 아파트 시행사인 J건설과 장묘업체 M사의 돈을 받으면서 영수증을 주고받아 정상거래인 것처럼 위장하고 차명계좌를 통해 돈을 받는 등 자금세탁을 거친 배경에 주목하고 있다. 검찰 관계자는 “한씨가 받은 돈을 어떻게 사용했는지 파악하기 위해 여러 방향으로 계좌를 추적하고 있다.”면서 “아직까지 손학규 경기도지사에게 금품이 흘러간 정황은 드러나지 않았다.”고 말했다. 검찰은 금융기관 51개와 증권사 35개 등에 개설된 관련 계좌들을 추적하고 있다. 검찰은 의심이 가는 뭉칫돈의 흐름이 포착되면 계좌 추적 범위를 확대할 방침이다.박경호기자 kh4right@seoul.co.kr

안기부와 국정원 도청사건을 수사 중인 서울중앙지검 도청수사팀은 삼성그룹의 1997년 불법대선자금 지원의혹과 관련, 홍석현 주미대사가 귀국하는 대로 일단 피고발인 자격으로 소환 조사키로 한 것으로 12일 알려졌다. 검찰은 홍씨를 상대로 불법대선자금을 전달하는데 관여했는지 확인할 계획이다. 또 99년 10월 홍씨가 대주주로 있던 보광그룹 탈세사건 수사에서 출처가 불분명한 거액이 홍씨 차명계좌에서 발견된 점에 주목, 이 돈이 삼성에서 제공했던 97년 대선자금의 일부인지도 조사키로 했다. 당시 대검 중수부 수사팀은 홍씨의 차명계좌에서 30억원이 좀 안되는 출처 불명의 뭉칫돈을 발견했던 것으로 확인됐다. 당시 수사팀 관계자는 이날 “국세청이 고발한 탈세 혐의를 밝히는 데 수사력을 집중하느라 출처 불명의 돈을 발견하고도 수사를 못했고 그럴 여유도 없었다.”고 말했다. 이에 따라 대검 중수부는 당시 사건 기록을 재검토한 뒤 관련 내용을 현 도청수사팀에 이첩할 방침이다. 검찰은 또 금명간 김영삼 전 대통령 차남 현철씨에게 정식으로 출석을 통보하고, 이번 주 안에 소환해 미림팀의 도청내용을 보고받았는지, 특정 정치인 등에 대해 도청을 지시한 적이 있는지 등을 캐물을 예정이다. 현철씨가 소환되면 97년 한보비리 사건 이후 모두 다섯차례 검찰청사에 모습을 드러내는 셈이다. 김효섭기자 newworld@seoul.co.kr

경찰이 ‘환치기 일당’이라며 검찰에 송치한 피의자 150명에 대해 검찰이 이례적으로 단 2명만 혐의를 인정하고 나머지는 무혐의 처분을 내렸다. 이에 대해 경찰이 강하게 반발, 수사권 조정을 둘러싼 검·경의 힘겨루기가 아니냐는 우려를 낳고 있다. 28일 서울중앙지검 외사부(부장 이재우)에 따르면 서울지방경찰청 외사과가 지난달 검찰에 기소의견으로 송치한 150명의 환치기 사범 수사 결과,2명을 제외한 148명은 법률적으로 문제가 없어 최근 무혐의 처분했다. 박한철 서울중앙지검 3차장 검사는 “경찰이 실적을 부풀려 멀쩡한 시민을 마구잡이식 범죄자로 왜곡하고, 언론에 공표해 인권침해를 한 것”이라면서 “이같은 일이 최근 한두가지가 아니다.”라고 비판했다.검찰은 경찰이 외국환거래법의 관련 규정 등을 충분히 검토하지 않았기 때문에 이같은 일이 벌어졌다고 설명했다. 경찰은 일본에서 활동하는 박모(34·구속)씨를 통해 일본에 체류하는 친인척 등으로부터 각각 1000만원 이상의 돈을 송금받은 국내 거주자들이 외국환거래법(신고의무 위반)을 위반했다고 보고 수사했다. 하지만 외국환거래법 5-10조에 따르면 거주자가 거래의 당사자가 아닌 비거주자(박씨)로부터 돈을 받을 경우, 신고하지 않아도 된다. 결국 경찰이 같은 조문에 규정된 ‘제3자 지급’ 규정을 확대해석했다는 것이다. 이에 대해 경찰은 “한국은행 등에 문의한 결과 단순히 돈을 송금받은 사람도 처벌할 수 있다는 답변을 얻었고, 검찰로부터 여러차례 수사지휘도 받았기 때문에 무리한 수사라는 지적은 받아들이기 어렵다.”고 반박했다. 또 “무등록 송금업자의 환치기용 차명계좌를 통해 송금받은 경우에는 신고면제 규정에서 제외된다.”고 덧붙였다.김효섭 이효연기자 newworld@seoul.co.kr