서울지검 특수1부(정홍원부장검사)는 26일 월계수회 핵심멤버였던 전민자당의원 나창주씨(59)를 소환,조사했다. 나씨는 13대 국회의원으로 있던 지난 90년6월 D건설업체로부터 건설공사를 수주받게 해주겠다며 5천만원을 받은 혐의를 받고 있다. 나씨는 검찰에서 『5천만원을 받은 것은 사실이나 정치자금으로 받았다』며 공사수주와 관련한 수뢰사실을 부인했다.

동아·항도투금의 실명조작사건을 수사해온 서울지검 특수1부(정홍원부장검사)는 21일 동아투금 전 전무 배진성씨(53)와 항도투금 전서울사무소장 이대찬씨(46)등 2명을 업무방해혐의로 불구속기소하고 항도투금 직원 오현석씨(28)등 2명을 벌금 1백만원씩에 약식기소했다. 검찰은 그러나 이들과 함께 고발된 동아투금 전사장 장한규씨(56)와 정창학이사 등 5명은 직접 관련된 사실이 드러나지 않아 무혐의처분했다고 밝혔다.

동아투금및 항도투금의 가명계좌 실명조작사건을 수사중인 서울지검 특수1부(정홍원부장검사)는 12일 전 동아투금사장 장한규씨(56)를 소환,고객의 가명계좌를 실명으로 소급 조작하게 된 경위등을 조사했다. 검찰은 이와함께 금명간 동아투금과 항도투금에 자신들의 계좌에 대한 실명조작을 요청한 이모씨등 예금주 2명을 참고인 자격으로 불러 실명조작을 의뢰한 경위에 대해 조사키로 했다.

◎경리부장등 2명 추가 구속 서울 워커힐카지노의 거액탈세및 외화유출 사건을 수사해온 서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 23일 그동안의 수사결과를 발표,워커힐 카지노 운영업체인 (주)파라다이스 투자개발이 해외지사를 통해 모두 1백21억원 가량의 외화를 외국으로 빼돌린 사실을 확인했다고 밝혔다. 검찰은 이와함께 파라다이스측이 포탈한 세액이 당초 국세청에 의해 적발된 85억원보다 37억9천여만원이 더 많은 1백22억9천여만원인 것으로 드러났다고 말했다. 검찰은 이에따라 파라다이스 투자개발 김성진부회장(63)과 워커힐 카지노 김한기경리부장(45),정훈구일본판촉부장 등 3명을 특정범죄가중처벌법위반(조세포탈)및 특정경제범죄가중처벌법위반(재산 국외도피)등 혐의로 구속하고 해외에 도피중인 파라다이스 투자개발 회장 전락원씨(66),워커힐 카지노 최계령회계부장(45),정락진 전사장(57),이진형 홍콩지사장(57),박영호 일본지사장(42)등 5명을 같은 혐의로 기소중지했다. 검찰은 이와함께 파라다이스투자개발을 같은 혐의로 약식기소했다.검찰조사 결과 파라다이스측은 지난 86년 10월부터 91년 4월까지 모두 1백20억9천만원 가량의 외화를 유출,홍콩에서 미달러로 교환한뒤 전회장이 아프리카의 케냐에 설립한 사파리 파크호텔 및 카지노 운영자금으로 사용한 것으로 드러났다.

◎검찰,김성진씨 조사 서울 워커힐 카지노 탈세사건을 수사중인 서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 20일 이 카지노 운영업체인 파라다이스투자개발(회장 전락원·해외도피중)이 해외지사를 통해 1백억원대의 외화를 해외로 빼돌린 사실을 확인,수사중이다. 검찰은 파라다이스투자개발이 지난 87년부터 91년까지 워커힐 카지노를 찾은 일본인·재일동포등 단골고객들에게 거액의 도박자금을 빌려준뒤 일본 도쿄등지에 설치된 해외사무소에서 이 돈을 수금하는 수법으로 거액을 빼돌렸으며 이 돈은 회장 전씨가 케냐에 설립한 사파리파크호텔 운영자금으로 사용해 왔다고 말했다. 검찰은 85억여원을 탈세한 혐의로 구속된 이 회사 부회장 김성진씨(63)등에 대한 보강수사 결과 이같은 사실을 밝혀내고 물증을 일부 확보,국내 본사와 해외지사와의 입출금 내역을 정밀조사하고 있다.

서울 워커힐카지노 거액탈세사건을 수사중인 서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 9일 워커힐카지노 운영업체인 파라다이스 투자개발 김성진사장(63)이 법인세 등 85억여원을 탈세한 사실을 확인하고 김씨를 특정범죄가중처벌법 위반(조세포탈) 혐의로 구속했다. ◎회계계장은 불구속 【인천=김학준기자】 인천 오림포스호텔 카지노 탈세사건을수사중인 인천지검 특수부는 9일 오림포스호텔 회장 유화열씨(65)를 특정경제범죄가중처벌법위반(조세포탈)혐의로 구속하고 회계계장 함양섭씨(38)를 같은 혐의로 불구속입건했다.

서울 워커힐 카지노 거액탈세사건을 수사중인 서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 7일 파라다이스 투자개발 김성진사장(63)을 소환·조사했다. 검찰은 김씨를 상대로 ▲파라다이스 투자개발의 탈세액수 및 구체적인 세금포탈 경위 ▲워커힐 카지노의 지분소유관계 ▲워커힐 카지노측이 해외지점망을 통해 거액의 외화를 밀반출했는지 여부 등에 대해 조사를 벌였다. 검찰은 이날 조사에서 파라다이스 투자개발 전락원회장의 매제인 김씨가 수입금액을 축소신고하는 등의 수법을 사용,85억여원의 세금을 포탈하고 워커힐 카지노의 일부 지분도 소유하고 있는 사실을 확인,빠르면 8일안으로 김씨를 조세포탈등 혐의로 구속할 방침이다.

서울 워커힐 카지노의 거액탈세 사건을 수사중인 서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 6일 워커힐 카지노의 주거래은행인 H은행과 국세청 관계자등 3∼4명을 불러 국세청 고발자료에 대한 참고인조사를 마무리 짓고 7일중으로 파라다이스 투자개발 김성진사장(63)을 소환·조사키로 했다.

서울 워커힐카지노의 거액탈세사건을 수사중인 서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 4일 국세청 자료에 대한 검토작업과 경리관계자 등 참고인들에 대한 조사가 모두 마무리 됨에 따라 오는 7일 파라다이스 투자개발 김성진사장(63)을 소환,조사키로 했다. 검찰은 그러나 김씨와 함께 국세청에 의해 고발됐으나 현재 해외에 체류중인 파라다이스 투자개발 전락원회장과 최계령회계부장 등 2명은 조기에 귀국하지 않을 것으로 보고 이들을 기소중지하는 선에서 사건을 종결할 방침이다.

서울 워커힐 카지노 거액탈세사건을 수사중인 서울지검 특수3부(정홍원 부장검사)는 30일 워커힐 카지노에 대한 세무조사에 참여했던 국세청직원 2명을 소환,고발인 조사를 벌였다. 검찰은 빠르면 다음달 3일쯤 파라다이스 투자개발 사장 김성진씨(63)를 소환,혐의내용을 확인한 뒤 조세포탈 혐의로 사법처리키로 했다.

서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 30일 전 서울노원구청 부구청장 안종관씨(60·현 중랑구청 부구청장)·전 노원구청 도시정비국장 이완식씨(51·현 서울시 종합건설본부 건축부장)와 전 안기부 직원 장민식씨(37)등 3명을 특정범죄가중처벌법 위반등 혐의로 구속했다. 안씨와 이씨는 노원구청에서 근무하던 지난해 3월 노원구 공릉동 53의 1일대 재개발아파트 신축사업 공사를 맡은 서만석씨(44·홍성건설 대표·구속중)로부터 아파트입지 심의등을 잘봐달라는 부탁과 함께 사례비 명목으로 각각 3천만원씩을 받은 혐의를 받고 있다.

◎국세청직원 2명 고발인 조사 벌여 서울 워커힐카지노의 거액탈세 사건을 수사중인 서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 28일 서울지방국세청 직원 2명을 고발인 자격으로 소환,탈세 및 돈세탁경위 등에 대해 조사를 벌였다. 검찰은 국세청으로부터 넘겨받은 세무조사 자료 등을 다음주초까지 정밀검토한뒤 국내에 있는 파라다이스 투자개발 사장 김성진씨(63)를 우선 소환,조사를 벌여 혐의사실이 확인되면 사법처리할 방침이다. 검찰은 그러나 김씨와 함께 고발된 파라다이스 투자개발회장 전락원씨(66)와 회계부장 최계령씨(45)는 해외에 체류중이어서 이들이 귀국을 거부할 경우 기소중지할 수 밖에 없다고 밝히고 가족들을 통해 이들의 귀국을 종용하고 있다고 말했다. 한편 인천지검도 경인지방국세청이 인천시 중구 항동 오림포스호텔 카지노의 탈세사실을 고발해옴에 따라 본격 수사에 착수했다. 인천지검은 국세청의 고발내용과 또다른 불법행위가 있는지를 확인하기 위해 이 호텔 카지노 회장 유화렬씨(65)를 내주초 소환 조사할 방침이라고 밝혔다.또 부산지검은 부산지방국세청이 부산시 해운대구 부산파라다이스비치호텔 카지노의 탈세사실을 고발해옴에 따라 다음주부터 국세청 관계자등을 불러 고발인 조사를 벌이기로 했다. 검찰은 또 부산파라다이스비치호텔 전 대표 홍순천씨(54)가 지난 6월 국세청의 세무조사가 진행되자 일본으로 출국함에 따라 홍씨의 신병확보 방안을 다각적으로 강구중이다. 검찰은 이와함께 이 호텔 카지노가 가명계좌를 이용,수익금액을 누락 신고해 해외로 빼돌렸을 것으로 보고 이 부분에 대해서도 수사키로 했다.

서울지검특수3부(정홍원부장검사)는 13일 정인용 전재무부장관(59)을 소환,지난 87년 대한선주가 해체되는 과정에서 윤석민 대한선주대표(59)에게 압력을 행사했는지에 대해 조사했다. 정씨는 검찰에서 당시 대한선주가 한진측으로 넘어간 것은 부실기업정리차원에서 이루어진 일로 이과정에서 부당한 압력을 행사한 일이 없다고 혐의 사실을 부인했다.

서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 12일 대한선주 강제인수 과정에서 압력을 행사한 혐의로 피소된 정인용 전재무장관(59)을 13일 하오3시 소환,조사키로 했다.

◎의뢰한 사회지도층 42명 입건 서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 10일 돈을 받고 석·박사 학위논문을 대신 써준 대관자료개발원(원장 최석봉·44)등 4개전문조직을 적발,이중 최씨등 7명을 업무방해 등 혐의로 구속하고 이들이 쓴 논문으로 석사학위를 취득한 서울동부교육구청 장학관 유길상씨(56)등 42명을 입건했다. 검찰수사 결과 구속된 최씨는 지난 5월 사립명문 K대 신문방송학과 대학원생인 양영석씨(29·회사원)로부터 2백만원에 석사학위논문대작을 의뢰받는 등 지금까지 19명과 5천만원에 논문을 대작해 주기로 계약을 맺어 이 가운데 3건은 완성,의뢰자에게 넘겨주고 나머지 16건은 작업중인 것으로 밝혀졌다. 최씨는 이와함께 박사학위논문 의뢰자 2명으로부터도 돈을 받고 논문을 대신 써주었으나 이들이 아직 논문을 제출하지 않아 혐의내용에 포함시키지 않았다고 밝혔다. 또 다른 논문대필업자인 데이타뱅크 대표 이규철씨(30)는 사립 Y대 경영대학원 석사과정 재학생 이창섭씨(33·S은행대리)등 22명으로부터 2천6백70만원에 논문을 대신써달라는 부탁을 받고 자신이 직접 쓰거나 김선민(28·한국과학기술원 박사과정) 김종원씨(30·서울시립대조교)등 2명에게 맡긴 혐의를 받고 있다. 이번에 적발된 논문대작의뢰자 가운데는 회사대표 회사원 학생 장학관 전문대강사 시의회및 구의회의원 등 사회지도층이 많이 포함돼 있었으며 재학중인 대학원도 서울대 연세대 한양대 고려대 성균관대 경희대 건국대 중앙대 등 유명대학이 망라돼 있다. 구속된 사람은 다음과 같다. ▲최석봉 ▲이규철 ▲김선민 ▲오상훈(33·대관자료개발실장) ▲한재희(54·논문자료센터대표) ▲임원택(50·미래사회과학연구소장) ▲권소(35·논문대작자).

정인용 전재무부장관(59)의 공갈미수 피소사건을 수사중인 서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 9일 당시 수사기록에 대한 검토가 끝나는 오는 13일 정씨를 소환,조사키로 했다.

서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 9일 정보사부지사기사건과 관련,지난해 수배된 부동산브로커 곽수열씨(46)를 부산에서 붙잡아 조사하고 있다. 검찰은 곽씨의 자백을 받아낸뒤 10일중 특정경제범죄가중처벌법위반(사기)혐의로 구속영장을 청구할 방침이다. 곽씨는 정보사부지사기사건 당시 전합참군사연구실 자료과장 김영호씨(53·복역중)등과 짜고 전제일생명상무 윤성식씨(51)에게 서울 서초구 서초동 산 1005의 6 정보사부지를 불하받을 수 있는 것처럼 속여 매매계약을 체결토록 알선하고 30억원을 분배받은 혐이다.

서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 4일 정인용전재무부장관(59)의 대한선주 강제양도와 관련한 공갈미수혐의와 관련,헌법재판소로부터 사건수사기록을 넘겨받아 정밀검토작업을 벌인뒤 다음주초 정전장관을 소환,조사키로 했다. 검찰은 또 필요하다고 판단되면 윤석민 전 대한선주회장에 의해 정전장관과 함께 고소된 당시 장세동 안기부장,사공대 청와대경제수석등도 소환할 방침이다. 검찰은 고소인인 윤전회장의 조사가 필수적이나 외국환관리법위반등 혐의를 받아 4년째 도피중인 윤전회장이 자진출두하지는 않을 것으로 보고 신병확보에 나섰다.

서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 3일 5공때 대한선주 불하과정에서의 압력행사등 혐의로 기소중지됐던 정인용전재무부장관(59)이 지난달 31일 5년동안의 해외체류 끝에 필리핀에서 귀국한 것으로 확인됨에 따라 정전장관을 출국금지 조치하는 한편 빠른 시일안에 소환조사키로 했다. 검찰관계자는 『정씨에게 적용됐던 직권남용과 국회증언감정법 위반은 공소시효가 각각 5년과 3년으로 이미 만료됐으나 대한선주 윤석민전회장 집에 사람을 보내 대한선주를 내놓으라고 협박했다는 공갈미수혐의는 공소시효(7년)가 남아있어 일단 정씨를 불러 조사한뒤 기소제기여부를 결정키로 했다』고 밝혔다. 그러나 공소권이 남아있는 공갈미수부분도 협박을 당했다며 고소장을 냈던 윤전대한선주회장이 외화도피및 업무상횡령혐의로 기소중지된채 출두치 않고 있어 정씨에 대한 기소여부는 극히 불투명한 상태다.

경우회 기흥골프장 변칙양도 의혹사건을 수사해 온 서울지검 특수3부(정홍원부장검사)는 9일 이미 구속된 이인섭전경찰청장과 옥기진전치안감·예강환전화성군수등 3명 이외에 다른 전직 경찰총수들의 금품수수등의 비리는 없었던 것으로 결론짓고 이 사건수사를 종결했다. 검찰은 이에따라 이날 이 사건과 관련,출국금지됐던 전 경찰총수 7명을 포함,20명에게 내려졌던 출국금지조치를 해제했다. 검찰은 또 지난달 초 90여억원의 공사비를 횡령한 혐의로 구속영장이 발부됐던 삼남개발 공동대표 이상달씨(54)는 골수염과 당뇨병으로 수감생활이 힘들다고 판단,영장을 법원에 반려하고 불구속기소했다. 검찰은 『그동안의 조사결과 경우회측은 골프장의 회원권 분양이 여의치 않아 자금난에 처하자 새로운 자금주를 확보하기 위한 전단계로 이씨와 짜고 지난해 10월 이씨가 이 골프장의 최대 주주가 되는 내용의 2차 계약을 체결한 것으로 밝혀졌다』면서 『그러나 이 과정에서 금품수수등의 비리사실이 드러나지는 않았다』고 말했다.