대검 중수부(부장 박영수)는 7일 경기도 광주시 오포읍 아파트 인허가 비리 등과 관련해 15억여원을 받은 혐의로 구속된 전 경기도 정무부지사 한현규(51)씨 등 관련 인물 47명의 계좌를 추적하는 등 수사범위를 넓히고 있다. 검찰은 한씨 본인과 부인, 자녀, 형(54), 여동생(48) 등 가족과 친인척의 계좌 등을 집중 조사하고 있다. 또 한씨에게 J건설의 돈을 전달한 뒤 지난 2일 미국으로 출국한 처남 김모(45)씨와 김씨가 대표로 있는 W사 직원 최모(35)씨, 최씨의 가족과 친인척, 한씨의 운전기사와 비서 등 한씨 주변 인물들의 계좌도 샅샅이 훑고 있다. 검찰은 한씨가 오포읍 아파트 시행사인 J건설과 장묘업체 M사의 돈을 받으면서 영수증을 주고받아 정상거래인 것처럼 위장하고 차명계좌를 통해 돈을 받는 등 자금세탁을 거친 배경에 주목하고 있다. 검찰 관계자는 “한씨가 받은 돈을 어떻게 사용했는지 파악하기 위해 여러 방향으로 계좌를 추적하고 있다.”면서 “아직까지 손학규 경기도지사에게 금품이 흘러간 정황은 드러나지 않았다.”고 말했다. 검찰은 금융기관 51개와 증권사 35개 등에 개설된 관련 계좌들을 추적하고 있다. 검찰은 의심이 가는 뭉칫돈의 흐름이 포착되면 계좌 추적 범위를 확대할 방침이다.박경호기자 kh4right@seoul.co.kr

｜워싱턴 이도운특파원｜국제 투자은행인 프루덴셜 파이낸셜 그룹이 외국 투자은행 중 처음으로 한국에 자산운용부문 아시아 지역본부를 설립하기로 했다. 국제통화기금(IMF)과 세계은행의 합동 연차총회에 참석하기 위해 워싱턴을 방문 중인 한덕수 부총리 겸 재정경제부 장관은 23일 스티븐 펠레티어 프루덴셜 국제투자부문 회장을 만나 이같이 합의했다고 김교식 재경부 홍보관리관이 전했다.프루덴셜 아시아지역 본부는 내년 1월1일 업무를 개시할 예정이며, 다음주 서울에서 구체적인 내용이 발표된다. 프루덴셜은 또 한국투자공사(KIC)와 업무를 협조키로 함으로써 KIC의 외국투자 등 자금운용에 큰 도움이 될 것으로 예상된다고 김 관리관은 말했다.이에 앞서 한 부총리는 존 스노 미국 재무장관과 만나 한국의 IMF 쿼터(투표권 지분) 확대와 국제자금세탁방지기구(FATF)가입 문제 등을 협의했다. 한 부총리는 현재 0.77%인 한국의 IMF 쿼터를 한국의 경제력에 걸맞게 늘려야 한다고 요청했으며, 이에 대해 스노 장관은 “적극 지원하겠다.”고 말했다.dawn@seoul.co.kr

내년부터 한 사람이 하루 5000만원 이상의 현금을 거래할 경우, 금융기관은 이를 금융정보분석원(FIU)에 반드시 보고해야 한다. 이 기준금액은 2008년 3000만원,2010년 2000만원으로 단계적으로 낮춰진다. 정부는 13일 오전 정부중앙청사에서 이해찬 총리 주재로 국무회의를 열고 자금세탁방지를 위한 ‘특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률시행령’ 개정안을 의결했다. 내년 1월18일부터 시행될 이 개정안은 불법자금거래를 방지하기 위한 고액 현금거래 보고제를 골자로 하고 있다. 개정안에 따르면, 금융기관은 개인의 일일 현금거래가 5000만원이 넘는 경우, 무조건 FIU에 보고해야 한다. 보고가 의무화되는 현금거래는 금융기관 창구거래뿐만 아니라 현금자동입출금기에서의 거래 등 모든 경우에 해당한다. 다만, 단순 계좌이체 등 회계상의 가치이전만 이루어지는 거래는 보고대상에서 제외된다. 또한 고액현금거래를 보고받는 FIU에서는 자료를 분석, 자금세탁 혐의가 높은 거래를 추출하고 관련 법집행기관에 해당 자료를 넘기게 된다. 재정경재부 관계자는 “이같은 고액현금거래보고제의 도입이 금융거래를 위축시킬 수 있다는 우려에 따라 보고기준 금액을 단계적으로 하향 조정하기로 했다.”고 설명했다. 이와 함께 고객주의의무제도 도입된다. 개정안은 계좌를 신규개설하거나 2000만원 이상을 무통장입금하는 등의 일회성 금융거래에 대해 거래자의 신원을 확인하도록 의무화했다. 금융기관은 거래당사자의 이름·주민등록번호·주소·연락처 등을 통해 본인여부와 함께 금융목적도 확인해야 한다.현행 금융실명제는 거래자의 명의만 확인하도록 하고 있지만 고객주의의무제는 신원뿐만 아닌 거래목적까지 확인하도록 의무화하고 있다.강혜승기자 1fineday@seoul.co.kr

미국 정부가 북한 핵 개발의 자금줄과 연계된 것으로 의심되는 마카오의 은행들을 강도높게 조사하고 있다고 월스트리트저널이 9일 보도했다. 마카오의 억만장자인 ‘도박왕’ 스탠리 호가 실질적으로 운영하는 ‘성항은행’과 마카오 의원이자 홍콩 자금시장의 큰 손인 스탠리 아우가 운영하는 ‘방코 델타 아시아 SARL’이 조사대상에 올라 있다고 신문은 전했다. 또 북한 대외 거래의 사실상 유일한 창구인 중국의 최대 시중은행 ‘중국은행’도 조사대상에 포함됐다. SARL은 지난 1994년 미 재무부 산하 비밀검찰국(SS) 등에 의해 북한의 위조지폐 제작과 연관이 있다는 점이 적발된 적이 있고, 자금세탁 혐의로 미 상무부의 블랙리스트에 올라 있다고 신문은 전했다. 스탠리 호는 1999년 북한의 호텔과 카지노 분야에 진출하는 등 북한의 집권층과 친분이 깊다. 미국은 지난 3년여 동안 국무부 등 14개 기관이 한국·일본·타이완의 수사기관들과 공조해 북한이 위조달러 제조, 배포 및 마약밀매 등으로 ‘외화벌이’를 하는 것을 추적해 왔다. 지난달에는 북한의 휴대형 지대공미사일 밀매와 관련해 약 100명을 체포했다. 미국은 지난 6월부터 북한 기업과 아시아 은행들의 거래에 대해 조사를 본격화했으며, 이 과정에서 이들 은행이 북한의 불법 외화벌이와 관련돼 있다는 단서를 포착한 것으로 알려졌다.장택동기자 taecks@seoul.co.kr

4450억원짜리 양도성 예금증서(CD) 위조를 통해 세탁된 자금 일부가 경제자유구역으로 개발될 예정인 인천국제공항 주변 영종도 개발 사업에 투자된 것으로 확인됐다.경찰은 CD 자금의 흐름을 추적하는 과정에서 거액의 돈이 부동산 투기에 사용됐다는 진술을 확보, 영종도 개발 사업으로 수사를 확대하고 있다. 서울 영등포경찰서는 1일 위조 CD를 현금화한 뒤 돈을 세탁한 유령회사 M물산이 부동산 개발사를 통해 영종도 개발권의 땅을 사들였다는 진술을 확보했다. 국민은행 신모(41) 과장과 조흥은행 김모(41) 차장이 유통한 위조 CD대금 가운데 850억원을 세탁한 M물산이 영종도 개발권에 포함된 섬의 땅을 매매하는 계약을 체결한 것으로 드러났다.M물산은 올해 초 모 부동산 개발사 명의로 계약금 3억원을 지급했으며 오는 12월까지 잔금 30억원을 지급하기로 했다. 이에 따라 경찰은 국내에 잠적 중인 M물산 대표 최모(41)씨 검거에 나섰다.경찰 관계자는 “M물산이 영종도뿐만 아니라 일대 섬들의 땅을 수십억원을 들여 매입한 정황이 포착됐다.”면서 “자금세탁된 850억원 중 상당 액수가 부동산 투기에 사용된 것으로 보고 용처를 추적하고 있다.”고 말했다. 또 법무법인 대표인 K변호사 명의의 계좌에 102억원을 입금한 M물산이 부동산 개발업체인 Y사에 입금한 7억원도 부동산 투자에 사용된 것으로 나타났다. 지난 6월 K변호사의 계좌에 입금된 102억원은 7차례에 걸쳐 국민은행 과장 신씨 등에게 현금과 수표로 나눠 출금된 뒤 만기 CD의 결제자금으로 사용되는 등 모두 13명의 계좌로 입금됐다. 경찰은 K변호사의 출국을 금지시키고 이르면 2일 참고인 조사를 벌일 계획이다.K변호사는 기자와의 통화에서 “지난 6월 부동산 업자의 부탁을 받고 명의를 빌려준 적이 있다.”면서 “당시 부동산 계약에 쓰기 위한 은행 잔고증명서를 떼는 데 명의가 사용됐다.”고 해명했다.안동환기자 sunstory@seoul.co.kr

위조한 4450억원짜리 양도성 예금증서(CD)를 유통시킨 뒤 중국으로 달아난 은행직원이 자진귀국, 경찰이 본격 수사에 나섰다. 서울 영등포경찰서는 30일 중국에서 귀국한 조흥은행 면목남지점 차장 김모(40)씨에 대해 유가증권 위조 혐의로 구속영장을 신청할 방침이다. 김씨는 고교 동창인 국민은행 오목교지점 과장 신모(40)씨와 공모해 지난해 12월부터 모두 28차례에 걸쳐 H신탁과 J공사공제조합의 CD 4450억원어치를 위조해 사채시장에 유통시킨 뒤 850억원을 가로챈 혐의를 받고 있다. 체포영장이 발부된 김씨는 이날 중국 산둥성에서 인천공항으로 입국했다. 김씨는 “예금유치 실적을 높일 수 있다는 친구의 말을 듣고 가담했지만 신씨에게 이용만 당했다.”고 진술했다. 경찰은 계좌추적을 통해 현재 중국 칭다오에 잠적한 신씨에게 수십억원이 흘러들어간 사실을 확인했으며 H신탁과 J공사공제조합 직원의 공모 가능성도 수사하고 있다.경찰은 자금세탁을 해준 M물산 대표 최모(41)씨 등 7명을 출국금지하고 중국으로 달아난 유모(41)씨 등 관련자 6명을 인터폴에 적색수배했다.안동환기자 sunstory@seoul.co.kr

횡령·뇌물수수 등의 범죄와 관련된 자금이나 정치자금을 세탁하려다 적발돼 관계 당국에 통보되는 사례가 급증하고 있다. 특히 지난해에는 정치인이 불법자금을 받은 혐의로 중앙선거관리위원회에 처음 10건이나 통보됐다. 돈세탁 규모가 1건당 50억원이 넘는 경우만 252건에 달했다. 재정경제부 산하 금융정보분석원(FIU)은 21일 발간된 자금세탁방지 업무에 관한 연차보고서에서 국내 자금세탁은 ▲차명계좌를 통한 비자금 조성 ▲환치기를 이용한 해외도피 ▲유령회사를 통한 자금거래 등으로 이뤄진다고 밝혔다.2002년부터 3년간 총 6699건의 돈세탁 혐의거래를 접수받아 1512건을 검찰청 등에 통보했고 수사가 끝난 270건 가운데 64건을 기소했다. 모기업 대표이자 정치인인 A씨는 건물공사비나 물품구입비를 과다 계상, 법인자금을 수억원 횡령한 뒤 처나 자식 명의의 계좌로 자금을 빼돌렸다.A씨는 특히 부하직원을 시켜 서울에서 횟집을 운용하는 B씨의 계좌에 2억원을 입금했다가 2주일에 걸쳐 수천만원씩 쪼개 인출하다 덜미가 잡혔다. 국내에 거주하는 K씨는 국내 모기업의 벨기에 현지법인에 다니는 J씨 등과 짜고 1000만원어치 연료절감용액을 84억원어치로 둔갑시켜 수출한 뒤 국내 유령회사를 통해 61억원을 횡령했다. 금융정보분석원에 신고된 혐의거래는 2002년 275건에서 2003년 1744건, 지난해 4680건으로 급증했다. 월 평균 돈세탁 혐의거래는 2002년 23건에서 2003년 146건에서 지난해에는 390건으로 2년 사이 17배나 늘었다. 규모별로는 원화 가운데 5000만∼5억원이 3865건으로 가장 많았다.5억∼50억원의 경우 1118건이며 50억원 이상은 242건이나 됐다. 외화거래 가운데 1000만달러(100억원) 이상이 10건나 됐으며 100만∼1000만달러(10억∼100억원)도 28건에 달했다.백문일기자 mip@seoul.co.kr

내년 1월부터 한 금융기관에서 동일인이 하루에 5000만원 이상 현금거래를 하면 금융기관은 거래내역을 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다.2008년에는 3000만원,2010년 2000만원으로 보고기준이 단계적으로 강화된다. 재정경제부는 26일 불법 자금거래와 자금세탁을 막기 위해 이같은 내용의 특정금융거래보고법 시행령 개정안을 마련, 내년 1월18일부터 시행한다고 밝혔다. 현재는 2000만원 이상 거래중 자금세탁 등이 의심되는 거래만 FIU에 보고하고 있다. 개정안에 따르면 금융기관들은 또 고객이 계좌를 신규개설하거나 2000만원 이상을 무통장 입금 등 계좌에 의하지 않고 거래하면 고객의 신원을 반드시 확인해야 한다. 자금세탁의 위험성이 낮은 정부투자기관, 정부산하기관, 정부출연연구기관, 지방공기업 등 공공기관은 보고대상에서 제외된다. 아울러 정부는 중소기업은행과 한국산업은행, 한국수출입은행 등의 자금세탁방지업무에 관한 검사권한을 금융감독원에 위탁할 수 있도록 했다. 전경하기자 lark3@seoul.co.kr

서울경찰청 수사과는 18일 학생들의 등록금 수십억원을 횡령·유용한 서울디지털대학교 부총장 황인태(45)씨를 특정경제가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속했다. 황씨는 재작년부터 최근까지 자금세탁 브로커 이모(35·구속)씨와 짜고 허위서류를 꾸며 38억 3000여만원을 횡령·유용하고 법인세 등 세금 4억 8000여만원을 포탈한 혐의를 받고 있다. 황씨는 대학운영 용역업체 M사 대표를 겸하면서 이 업체가 학교로부터 허위로 운영비용을 받아내게 하는 수법으로 비자금을 조성한 뒤 브로커와 관련업체 등에 사례비로 7억 8000여만원을 주고 나머지 30억 4000여만원을 착복했다고 경찰은 밝혔다. 황씨는 이 돈을 주로 정치활동, 주식투자, 개인부채 상환 등에 써온 것으로 드러났다. 경찰은 “황씨가 학교로부터 직접 받아 조성한 비자금은 2억 9000여만원이며 나머지는 학교측에 입시홍보비 등 명목으로 돈을 청구했던 M사를 통해 챙긴 것”이라고 설명했다. 그러나 서울디지털대 정주식 고문변호사는 “경찰이 포착했다는 횡령 혐의 금액 중 학교와 직접 관련된 부분은 2억 2000여만원에 불과하며,M사가 학교에 청구한 금액 중 20억원은 아직 지급되지 않았고 4억원 가량은 청구조차 되지 않았다.”고 반박했다. IT(정보기술)분야 전문가인 황씨는 한나라당 박근혜 대표의 디지털 특보를 지냈으며, 지난해 총선에서 한나라당 서울 서초갑 후보 출마가 무산된 뒤 비례대표 24번으로 공천받아 현재 한나라당 전국구 승계 2순위자다. 경찰 관계자는 “서울디지털대는 2000년 설립 후 매년 입학생이 증가해 졸업생 735명과 재학생 8445명이 그동안 낸 등록금과 수강료가 525억원에 이른다.”고 설명했다. 한편 서울디지털대 평교수협의회는 “횡령을 저지른 자연인의 죄는 교육기관 자체와 분리해 생각해야 한다.”는 성명을 냈다. 교육인적자원부도 서울디지털대에 대한 감사를 벌이기로 하고 관련 자료를 경찰로부터 입수하는 즉시 비리 혐의를 심도 있게 분석, 감사를 실시할 계획이다. 김준석기자 hermes@seoul.co.kr

한화그룹의 대한생명 인수 비리 의혹사건을 수사중인 대검 중앙수사부(부장 박상길)는 18일 열린우리당 이부영 전 의장을 정치자금법과 ‘자금세탁방지법’위반 혐의로 불구속 기소했다. 이씨는 2002년 8월쯤 개인비서관 장모씨를 통해 한화에서 1000만원짜리 채권 5장을 받은 혐의를 받고 있다. 검찰은 이씨가 1장을 고등학교 후배 명의로,2장을 비서관 장씨를 통해 현금화했다고 파악했다. 나머지 2장은 아직 채권 상태로 남아 있다고 덧붙였다. 이씨는 “법정에서 결백을 입증하겠다.”며 공소사실을 전면 부인했다. 비서관 장씨도 이씨와 무관하다고 주장했다. 한편 김승연 한화그룹 회장의 사법 처리 여부에 대해 검찰은 한화 관계자들을 보완 조사한 뒤 다음주에 결정하겠다고 밝혔다. 검찰 관계자는 “대생인수를 위해 한화가 호주기업 매쿼리와 이면계약을 맺을 때 김 회장이 관여했을 것이란 심증은 있지만, 물증을 찾지 못했다.”고 말했다. 정은주기자 ejung@seoul.co.kr

금융기관들은 오는 2006년부터 5000만원 이상 현금거래에 대해 재정경제부 산하 정보분석원(FIU)에 보고를 해야 한다.FIU는 30일 ‘특정 금융정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’ 개정안이 국회 본회의를 통과함에 따라 이런 방향으로 시행령을 개정할 계획이라고 밝혔다. 변양호 FIU 원장은 “영세 중소기업, 상인 등의 현금거래가 위축되지 않도록 하기 위해 보고의무 최저한도를 5000만원으로 정해 시행령에 명시할 예정”이라고 설명하고 “5000만원 이하로 여러 차례 거래하더라도 하루 합계액이 5000만원을 넘으면 보고 대상에 포함된다.”고 말했다. 이어 “2007년 이후에는 국제표준인 1000만원 수준까지 단계적으로 내리는 방안도 생각하고 있다.”고 덧붙였다. FIU는 또 거액의 불법 해외송금을 이용한 돈세탁 혐의가 있는 금융거래를 당국에 보고하지 않은 외환은행에 500만원의 과태료를 부과했다고 밝혔다. 외환은행은 내국인이 해외에 있는 자기 계좌로 거액을 송금할 경우, 증여성 송금으로 볼 수 없는데도 이런 사례 4건에 대해 자금세탁이나 탈세 등 여부를 확인하지 않고 처리한 것으로 나타났다. 김태균기자 windsea@seoul.co.kr

청와대 비서실에도 자체 감사기구가 필요하다는 지적이 나와 주목된다. 감사원은 최근 참여정부 들어 처음으로 청와대 비서실과 경호실에 대한 회계감사를 실시한 결과, 비서실에 감사기구를 두는 것이 필요하다는 데 공감대를 형성했다고 한 관계자가 23일 말했다. 청와대에 대한 감사원 감사는 이회창 전 한나라당 총재가 감사원장으로 재직하던 1993년 처음 실시한 이후 2년마다 해오고 있다. 감사원 관계자는 “비서실의 경우 500억원가량의 예산을 쓰는 별도의 행정기구지만 자체 감사기구 없이 예산이 집행돼 왔다.”면서 “수백억원의 예산을 쓰는 행정기관 가운데 자체 감사기구가 없는 유일한 조직이 청와대 비서실이다.”라고 말했다. 이어 “비서실에도 자체 감사기구가 필요하다는 것이 감사원의 판단”이라면서 “그러나 비서실 예산이 부적절하게 집행됐기 때문에 감사기구가 필요하다는 의견을 내는 것은 아니다.”라고 강조했다. 감사원의 판단이 강제성은 없는 만큼 비서실에 감사기구를 둘지 여부는 청와대 의지에 달려 있다고 할 수 있다. 이에 반해 비서실처럼 매년 500억원의 예산을 사용하는 경호실에는 차제 감사기구가 설치돼 있어 예산집행에 대한 감사를 하고 있다. 청와대 비서실에 자체 감사기구가 설치되면 불필요한 예산편성 및 집행, 인건비와 수당의 적정 지급, 불필요한 물품구매, 국유재산과 미술품의 적정 관리 여부 등에 대한 사전·사후 통제가 가능할 것으로 전망된다. 또 올해 초 대검 중앙수사부의 불법 대선자금 수사과정에서 드러났듯 최도술 전 청와대 총무비서관이 기업으로부터 받은 2000만원을 청와대 계좌를 통해 자금세탁을 하는 등의 비위행위도 사전에 막을 수 있을 것으로 보인다. 한편 감사원은 ▲정책기획위원회 ▲동북아시대위원회 ▲지속가능발전위원회 ▲교육혁신위원회 ▲빈부격차차별시정위원회 ▲고령화 및 미래사회위원회 ▲광주문화중심도시조성위원회 등 대통령 소속 7개 자문위에 대한 감사도 이달 안으로 마친 뒤 감사결과를 발표할 예정이다. 강충식기자 chungsik@seoul.co.kr

재계가 정부와 열린우리당이 추진중인 2000만원 이상(정부안 5000만원 이상)의 현금거래 의무 보고제에 대해 반발하고 나섰다. 대한상공회의소와 전국경제인연합회 등 경제4단체는 15일 정부에 제출한 ‘자금세탁방지법 개정방향에 대한 경제계 의견’이라는 건의서에서 “고액 현금거래 의무보고제는 불법자금 거래 차단이라는 긍정적인 취지에도 불구하고 금융거래 위축과 사생활 침해,음성거래 조장 등의 부작용를 초래할 수 있다.”며 제도 도입에 신중을 기해야 한다고 주장했다. 경제4단체는 건의서에서 “2000만원 또는 5000만원 이상의 모든 현금거래가 정부에 보고되면 대다수 기업과 국민의 거래정보가 노출돼 금융거래를 위축시키고 당사자간 현금수수나 어음발행 등의 편법거래가 성행할 우려가 높다.”고 지적했다.특히 보고대상 기준 금액이 2000만원으로 설정될 경우 전세 대금이나 주택 구입대금,상거래 결제대금 등 국민과 기업의 정상적인 경제 활동마저 자금세탁의 감시대상이 되기 때문에 경제 심리와 실물 경제활동을 위축시켜 경기회복에도 부정적인 영향을 줄 것이라고 강조했다. 경제4단체는 이같은 부작용을 최소화하기 위해 2000만원 이상의 혐의거래에 한해 보고하는 현행 제도를 유지하는 한편 의무보고 기준 금액은 우선 1억원 이상으로 설정한 후 점진적으로 기준금액을 하향 조정하는 방안을 검토해야 한다고 지적했다. 한편 국회 재경위와 재정경제부는 금융기관이 2000만원(국회안) 또는 5000만원(정부안) 이상의 모든 현금거래를 금융정보분석원에 의무 보고토록 하고,금융정보분석원에 계좌추적권을 부여하는 내용의 ‘자금세탁방지법 개정안’을 올 정기국회에서 처리할 방침이다. 김경두기자 golders@seoul.co.kr

안상수 인천시장에게 전달된 ‘굴비상자에 든 2억원 사건’을 수사중인 인천지방경찰청은 5일 현금 2억원의 출처가 광주광역시 소재 2개 업체인 혐의를 잡고 광주로 수사관들을 급파했다. 경찰은 광주시 소재 은행 3∼4개 지점에서 문제의 돈이 인출된 사실을 확인하고 예금주들의 계좌를 추적,예금주들이 광주 소재 2개 업체와 직·간접적으로 관련된 사실을 확인했다. 경찰은 이들 2개 업체가 원청·하청업자 관계일 가능성이 높은 것으로 보고 이들 업체 관계자들을 대상으로 이 돈을 안 시장에게 전달했는지를 집중 추궁할 계획이다. 이와 함께 안 시장 취임 이후 관급공사 발주 내역서 제출을 인천시청에 요청,이들 업체의 공사참여 실적이나 계획 여부도 조사할 계획이다. 경찰은 해당 은행으로부터 고액현금 입출금 거래내역서를 제출받아 분석한 결과 10여개 계좌에서 고액이 인출된 사실을 확인,예금주 중 인천시장에게 돈을 전달할 만한 정황을 갖고 있는 이를 찾아 왔다. 경찰 관계자는 그러나 “고액현금을 인출한 예금주를 찾았더라도 그 계좌가 돈의 흐름상 중간단계 계좌에 불과할 수 있어 실예금주를 찾는 데는 다소 시일이 걸릴 수도 있다.”고 말했다. 한편 재정경제부 금융정보분석원(FIU)은 자금이 인출된 은행들을 대상으로 ‘혐의보고’를 제대로 했는지,자금세탁을 묵인했는지 등을 조사하기로 했다. 인천 김학준·서울 안미현기자 kimhj@seoul.co.kr

제2금융권의 금융회사 한 곳이 자금세탁 혐의가 있는 거래를 당국에 신고하지 않았다가 200만원의 과태료를 부과받았다.금융기관이 자금세탁 혐의거래 위반으로 제재받기는 처음이다. 금융정보분석원(FIU)은 9일 금융감독원으로부터 금융기관 한 곳의 자금세탁 거래정보를 받아 조사를 벌인 결과,자금세탁이 충분히 의심되는 데도 FIU에 신고하지 않은 사실이 인정돼 지난달초 제재조치를 내렸다고 밝혔다.˝

재정경제부 산하 금융정보분석원(FIU)과 캐나다 FIU는 23일 돈세탁 관련 금융거래 정보 교환을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.이에 따라 양국은 자금세탁 혐의거래 정보를 교환하고 제공받은 정보의 비밀을 보장하게 된다.

은행 등 금융회사는 이르면 내년 하반기부터 5000만원 이상의 고액 현금거래에 대해서는 당국에 의무적으로 보고해야 한다.지금은 돈세탁 등 수상쩍다고 의심되는 거래에 한해 2000만원 이상일 때만 보고하면 되지만,고액현금 거래는 혐의에 관계없이 무조건 보고해야 하는 게 차이점이다. 또 재벌이 사모주식투자펀드(PEF)의 최대 출자자이면 은행지분을 지금처럼 4%까지밖에 소유할 수 없다. 재정경제부는 17일 이같은 내용의 ‘자금세탁방지법’(공식명칭 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’)과 ‘간접투자자산운용업법’ 개정안을 차관회의에서 확정지었다고 발표했다.이달에 열리는 임시국회에 올릴 방침이다. 정부안에 따르면 한 사람이 5000만원 이상의 고액을 현금이나 자기앞수표로 한번이나 일정기간 쪼개 거래할 경우 금융기관은 이를 무조건 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 거래고객의 인적사항도 확인해서 알려야 한다. 정부는 그동안 신고기준과 관련,1억원과 5000만원을 놓고 저울질해왔다. 법을 위반한 자금거래 정보도 지금은 중앙선거관리위원회에만 보고하도록 돼 있으나 앞으로는 검찰·경찰·국세청에도 넘겨주기로 했다.단,금융기관이 대비할 수 있도록 법 통과후 1년간의 시행 유예기간이 주어진다. 거대 외국자본에 대항할 토종자본을 육성하기 위해 지주회사법 등 각종 규제를 면제키로 했던 PEF는 당초 방침을 바꿔 일부 규제를 신설 또는 강화했다.재벌들이 PEF를 통해 은행을 변칙 소유하는 것을 막기 위해서다. 안미현기자 hyun@seoul.co.kr˝

강금실 법무부장관은 과연 어떤 방식으로 청와대와 검찰 사이에 얽힌 실타래를 풀어갈 것인가? 강 장관이 자청해 16일 오전으로 예정된 ‘브리핑’은 그 첫번째 단계가 될 전망이다.강 장관은 15일 오후 아태자금세탁방지기구 연차총회 환영만찬이 끝난 뒤 기자들에게 “대통령께서 질책을 했으니 정리할 필요가 있다.”면서 브리핑 계획을 밝혔다.법무부와 검찰 주변에서는 강 장관이 브리핑에서 가장 먼저 ‘검찰기강 확립’을 위한 강력한 경고 메시지를 전달할 가능성을 높게 점치고 있다.노 대통령이 송 총장의 반발을 ‘국가기강문란’ 행위로 규정하는 등 질책의 강도가 워낙 강력했기 때문이다. 검찰청법에는 ‘법무부장관은 검찰 사무의 최고 감독자로서 일반적으로 검사를 지휘·감독하고,구체적 사건에 대하여는 검찰총장만을 지휘·감독한다.’고 돼 있다.또 검사징계법에는 ‘검사의 중징계는 법무부장관이 제청해 대통령이 행한다.’고 규정돼 있다.현행법상 검찰총장도 검사의 일원이다.그러나 현실적으로 검찰총장에 대한 징계가 전례가 없기 때문에 실제 이런 식으로 송 총장에 대한 징계가 진행될 가능성은 희박하다.다만 강 장관이 유감의 뜻을 밝히고 재발방지를 촉구하는 선에서 그칠 가능성이 높다. 중수부 폐지나 중수부 기능축소 등을 포함한 제도개혁에 대한 언급도 나올 것으로 보인다. 강 장관과 송 총장은 그동안 감찰권 이관,검찰 고위간부 인사 문제 등 4∼5차례에 걸쳐 갈등을 빚었으며 그때마다 하루이틀 정도의 의견조율 과정을 거쳐 봉합하는 양상을 보여왔다.그러나 이번에는 강 장관이 아닌 청와대가 직접 송 총장에 대한 편치 않은 감정을 표출했다는 점에서 전례가 반복될 수 있을지 주목된다. 박홍환기자 stinger@seoul.co.kr˝

이르면 내년 하반기부터 금융기관은 예금주의 실명(實名)은 물론 진짜 예금주(실소유주)가 누구인지까지 반드시 확인해야 한다.지금은 실명만 확인하도록 돼 있어 금융기관의 ‘고객 주의 의무’가 훨씬 강화된다.고객 입장에서는 그만큼 돈세탁하기가 힘들어진다. 정부는 아시아·태평양 지역의 자금세탁 방지와 테러자금 차단을 위한 제7차 아·태지역 자금세탁 방지기구(APG) 연차총회가 15일 서울 롯데호텔에서 개막되는 것에 맞춰,금융기관의 자금세탁 방지 의무를 이같이 강화하기로 했다고 14일 밝혔다. APG 공동의장인 변양호(邊陽浩) 금융정보분석원(FIU) 원장은 “국제기구의 권고기준이 실소유주 확인인 만큼 공동의장국인 우리나라도 고객확인 범위를 확대할 방침”이라고 밝혔다.이를 위한 근거조항이 현재 법제처에 계류중인 ‘자금세탁방지법’ 개정안에 이미 들어있어 정부 의지에 따라 시행은 얼마든지 가능하다.다만,이번 임시국회에서 개정법안이 통과되더라도 1년 유예기간이 붙어있어 이르면 내년 하반기부터나 적용될 예정이다.변호사·회계사 등 전문직 종사자에게도 금융기관처럼 고객 확인 의무를 부여하는 방안은 해당업계의 반발이 거세 여론수렴과정을 더 거치기로 했다. 국내외 주요 정치인사에 대한 고객주의 의무도 강화된다.씨티은행에 인수된 한미은행이 얼마전 국내 정치인 예금주에 대한 확인 의무를 강화한 것도 자금세탁방지협약에 따른 것이다. 안미현기자 hyun@seoul.co.kr˝

대검 중수부(부장 안대희)는 21일 대선자금 사건의 정점으로 지목됐던 노무현 대통령과 이회창 전 한나라당 총재를 불입건 조치했다.이로써 지난해 8월29일부터 시작된 대선자금 사건은 9개월 만에 마무리됐다. 검찰은 이날 오후 2시 “노 대통령이나 이 전 총재 모두 대선자금 모금에 직접 관여한 증거가 없다.”고 최종 수사결과를 발표했다. 검찰은 이 전 총재가 지난해 1월 서울 종로구 옥인동 자택에서 김영일 의원으로부터 대선 잔금으로 삼성채권 154억원이 남았다는 보고를 받고 서정우 변호사에게 보관토록 지시한 사실을 확인했다.서 변호사는 이 자금을 받아 16억원은 대선회계 정리를 위해 김영일 의원에게 다시 줬고 나머지 138억원은 10개월쯤 가지고 있다 수사가 시작되자 지난해 11월쯤 삼성측에 반환했다.검찰은 그러나 이 전 총재가 이 자금으로 이득을 얻지 않은 데다 채권을 돌려준 점 등을 감안,처벌하지 않기로 결정했다. 검찰은 노 대통령의 경우 안희정씨가 2002년 6월과 11월 삼성에서 받은 30억원 중 채권으로 된 15억원을 강금원 창신섬유 회장을 통해 10억원을 현금으로 바꾼 뒤 장수천의 채무변제에 사용한 사실을 확인,안씨를 추가 기소했다. 검찰은 안씨의 이같은 범죄와 노 대통령과의 연관성에 대해 “나름대로 결론을 냈으나 대통령은 형사소추 대상이 아니다.”며 법적 조치를 내리지 않았다. 검찰은 삼성이 2000∼2002년 사이 사채시장에서 매입한 800억원대의 채권 중 정치권으로 건너간 302억원대를 뺀 나머지 500억원대 채권에 대한 사용처를 찾지 못했다. 검찰은 이 채권을 산 삼성 직원 2명이 출국,신병을 확보하지 못해 500억원대 채권에 대한 내사를 중지했다.또 삼성 이건희 회장이 정치자금을 제공하는데 관여한 증거를 확보하지 못해 이 회장을 불입건했다. 검찰은 한나라당 ‘입당파’ 정치인 8명에 대해 자금세탁방지법 위반 혐의로 약식기소했다. 한나라당 박근혜 대표의 경우,사안이 다르고 탈당후 당의 요청에 따라 재입당하면서 선거지원 활동비 외에 별도 ‘당자금’을 받지 않은 것으로 결론짓고 불입건했다. 강충식 박경호기자 chungsik@ ˝