우리은행 도쿄지점의 부당 대출 파문이 김모(56) 전 도쿄지점장의 자살을 계기로 우리은행 옛 수뇌부로 확산할 조짐을 보이고 있다. 금융당국은 일본 금융청과 검사 공조를 강화하기로 했다. 9일 금융권에 따르면 금융감독원은 우리은행 도쿄지점의 부실 대출 의혹과 관련된 직원이 여러 명인 것으로 파악해 조사 범위를 넓히고 있는 것으로 알려졌다. 금융권 관계자는 “우리은행 도쿄지점은 김 전 지점장뿐 아니라 다른 직원들도 연루돼 있으며 비자금 조성으로 의심되는 액수도 커지고 있다”고 말했다. 이와 관련, 김 전 지점장이 도쿄에 있을 때 이팔성 당시 우리금융지주 회장이 일본을 자주 방문한 것으로 확인돼 주목된다. 이 전 회장은 재직 시절 주중이나 주말에 일본을 수시로 찾았다. 이 전 회장은 “한일은행 후배라거나 고려대 후배라는 이유로 숨진 김씨 등을 내가 챙겼다는 얘기는 지나친 확대 해석”이라면서 자신은 도쿄지점 부당 대출과 아무런 관련이 없다고 강조했다. 김경두 기자 golders@seoul.co.kr

이재현(54) CJ그룹 회장의 비자금 사건에 연루됐던 하대중(61) 전 CJ 대표가 이번에는 조세 포탈 혐의로 검찰 수사를 받게 됐다. 9일 서울서부지검에 따르면 국세청은 이 회장으로부터 받은 서울 용산구 한남동 유엔빌리지 제이하우스에 대한 증여세 20억원을 포탈한 혐의로 하 전 대표를 지난달 말 고발했다. CJ건설이 시공한 유엔빌리지 제이하우스는 분양가 45억원으로 알려진 10채짜리 고급 빌라다. 하 전 대표는 이 가운데 한 채를 2009년 이 회장으로부터 양도받았다. 이 회장의 비자금 조성과 탈세 혐의 등을 조사해 온 검찰은 이 회장이 해당 빌라를 회사 돈으로 사들인 뒤 하 전 대표에게 양도하는 수법으로 차명재산을 조성했다고 보고 두 사람을 함께 기소했다. 그러나 이 회장 측은 “성과급 명목으로 지급한 급여”라고 주장했고, 지난 2월 당시 재판부도 하 전 대표에게 무죄를 선고했다. 그러자 이번에는 국세청이 하 전 대표를 검찰에 고발했다. 국세청은 고발장에서 빌라를 실제로 양도받은 것이라면 그 과정에서 증여세를 납부해야 한다고 주장했다. 유대근 기자 dynamic@seoul.co.kr

‘우리은행 동경지점’ 부당대출 의혹으로 금융감독원의 검사를 받은 전 우리은행 도쿄(東京) 지점장이 스스로 목숨을 끊었다. 8일 금융권에 따르면 우리은행 자회사 임원으로 재직 중인 김모씨가 이날 숨진 채 발견됐다. 김씨는 우리은행 도쿄 지점장으로 근무했으며, 최근 도쿄 지점의 부당대출 의혹과 관련해 금감원 검사를 받았다. 금감원은 우리은행과 기업은행의 도쿄 지점에 국민은행과 마찬가지로 부당대출의 대가로 리베이트를 수수한 의혹에 대해 검사 중이다. 우리은행이 자체 파악해 금감원에 보고한 부당대출 의심 규모는 600억원 가량이다. 금감원은 김 전 지점장의 자살에 따라 도쿄 지점의 부당대출과 관련한 검사를 중단했다. 금감원 관계자는 “우리은행 도쿄 지점에서 비자금을 조성해 국내로 들여왔는지 살펴보고 있었다”며 “일단 상황을 지켜보겠다”고 말했다. 우리은행 내부에선 김씨의 자살 배경이 부당대출과 비자금 검사에 따른 압박 때문이거나, 금감원의 무리한 검사 때문이 아니냐는 얘기가 조심스럽게 나온다. 앞서 국민은행 도쿄 지점에서도 비자금 조성 의혹으로 금감원 검사를 받던 현지 채용 한국인이 은행 서고에서 스스로 목숨을 끊은 바 있다. 우리은행과 기업은행 도쿄 지점에서는 모두 700억원대 대출이 부실해졌으며, 금감원은 이 가운데 일부가 국내로 유입된 정황을 포착하고 검사를 벌여왔다. 온라인뉴스부 iseoul@seoul.co.kr

우리은행 도쿄지점 부당대출 사건과 관련된 것으로 알려진 전 지점장이 숨진 채 발견됐다. 도쿄지점에서 벌어진 부당대출과 비자금 조성 의혹에 대해 한·일 금융당국이 합동 조사를 벌이기로 결정한 이후 벌어진 일로 당국의 조사에 부담을 느낀 전 지점장이 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정된다. 8일 금융권에 따르면 지난해까지 우리은행 일본 도쿄지점장으로 재직했던 김모씨가 이날 숨진 채 발견됐다. 김씨는 지난해 7월 임기를 마치고 귀국한 뒤 우리금융지주 한 자회사의 임원으로 근무해왔다. 2010년 12월부터 지난해 7월까지 도쿄지점장으로 근무한 김씨는 우리은행 도쿄지점의 부실대출에 연루됐다는 의혹과 관련해 최근 금융감독원의 조사를 받았다. 금감원은 김씨의 사망 이후 우리은행 도쿄지점에 대한 검사를 잠정 중단했다. 금융권에서는 양국 금융당국의 조사 돌입에 심리적 부담을 느낀 김씨가 스스로 목숨을 끊었을 가능성이 높은 것으로 보고 있다. 앞서 지난 4일 일본 금융청 고위관계자는 금감원을 방문해 우리은행과 기업은행 도쿄지점에 대한 공동검사를 논의했다. 우리은행 도쿄지점에서 최대 600억원의 부실대출이 이뤄졌고 이 가운데 상당수가 국내로 유입됐다는 정황이 포착됐기 때문이다. 금융당국 관계자는 “일부 직원의 경우 자신 연봉의 두 배에 가까운 금액을 국내로 송금해 자금의 출처 등에 대해 조사해 봐야 할 필요성이 있다”고 말했다. 앞서 지난해 12월에는 국민은행 도쿄지점의 현지 직원이 지점 서고에서 스스로 목숨을 끊은 채 발견됐다. 당시 국민은행 도쿄지점은 5000억원대의 부당대출 및 리베이트 수수사실이 적발돼 일본 금융청과 금융감독원의 조사를 받고 있었다. 한·일 금융당국은 해당 직원이 숨진 뒤 조사를 잠정 중단했다가 지난 1월 재조사에 돌입했다. 윤샘이나 기자 sam@seoul.co.kr

정상적인 송금 절차를 거치지 않고 국외로 몰래 빠져나간 자금이 한 해에 최대 24조원에 이른다는 국책연구원의 연구 결과가 나와 주목된다. 한국조세재정연구원의 조세회피처로의 불법 자본유출 실태 보고서를 보면 2012년 우리나라의 불법 자본유출 규모는 최소 6조원에서 최대 24조 3000억원에 이르는 것으로 추산됐다. 불법 자본유출 규모는 2008년 글로벌 금융위기 이후 급증하고 있다. 역외탈세를 줄이기 위한 강도 높은 대응책이 요구된다. 영국 조세정의네트워크에 따르면 1970~2012년 상반기 조세피난처로 이전된 한국의 자산누적 금액은 7790억 달러로 세계 3위라고 한다. 지난해 5월에는 인터넷언론 뉴스타파가 재벌 총수 등 한국인 245명이 조세피난처에 페이퍼 컴퍼니(유령회사)를 설립했다고 밝히면서 국세청의 역외탈세 조사가 탄력을 받기도 했다. 역외탈세만 뿌리 뽑아도 지하경제 양성화는 성공한 것으로 평가받을 것이라는 말도 나온다. 불법자금의 해외 유출 문제가 심각하다는 얘기일 것이다. 정부는 5년간(2013~2017) 필요한 134조 8000억원의 복지재원을 세출절감(84조 1000억원), 지하경제 양성화(27조 2000억원), 비과세·감면 정비(18조원)로 조달한다는 복안이다. 그러나 복지재원 조달을 위한 무리한 세무조사는 기업 활동을 위축시키는 부작용으로 인해 세수 증대에 한계가 있기 마련이다. 국세청이 최근 기업조사를 축소하기로 한 것도 이런 이유 때문이다. 지하경제 양성화를 위한 세무조사는 영세 중소기업이나 자영업자들의 조세 부담을 크게 할 가능성도 있다. 까닭에 지하경제 양성화는 중범죄라 할 수 있는 해외 재산 빼돌리기를 뿌리 뽑는 데 초점을 맞추는 게 효율적일 것이다. 국세청은 지난해 역외탈세 조사를 통해 1조 789억원을 추징했다. 사상 최고 기록이다. 그동안 역외탈세 추적은 대재산가의 편법 대물림이나 해운, 선박, 무역업 등을 중심으로 이뤄졌다. 한류붐을 타고 해외 진출이 늘어나고 있는 업종을 대상으로 비자금 조성 등의 역외탈세 여부에 대한 감시망을 확대하기 바란다. 역외탈세는 규모가 클 뿐만 아니라 갈수록 수법이 지능적이고 치밀해지고 있다. 조세피난처와의 조세협정을 늘리는 등 국제공조를 강화하는 노력을 다해야 한다. 야당이 발의해 국회에 계류 중인 역외탈세 방지를 위한 특별법 제정안도 낮잠을 자게 해서는 안 된다. 일정 금액이 넘는 부동산이나 선박, 항공기, 보석류 등의 국외 재산을 신고 대상에 포함해 현행 10억원 이상 해외금융계좌신고제의 취약점을 보완하자는 취지다. 가령 미국처럼 과거 미신고분을 자진 신고할 경우 형사처벌을 면제하는 등 특별프로그램을 시행하는 방안도 적극 검토할 만하다.

한국과 일본 금융당국이 우리은행과 기업은행 도쿄지점의 비자금 조성 의혹과 관련해 공동 검사에 나선다. 3일 금융권에 따르면 일본 금융청 관계자가 극비리에 금융감독원을 방문해 국민은행 도쿄지점 검사에 따른 후속 조치와 최근 불거진 우리은행과 기업은행의 도쿄지점 공동 검사 문제를 논의한 것으로 알려졌다. 이를 위해 금감원 간부는 지난달 해외에서 일본 금융청 관계자와 회동해 국내 은행의 도쿄지점 비리에 대해 긴밀히 공조하기로 합의한 것으로 전해졌다. 한국과 일본 금융당국이 공동 검사에 나서려는 것은 우리은행과 기업은행도 국민은행 도쿄지점과 크게 다르지 않다고 보기 때문이다. 우리은행과 기업은행 도쿄지점은 700억원대 부실 대출 가운데 일부가 국내로 유입된 정황이 확인됐다. 국내에 들어온 금액만 최대 60억원으로 추산된다. 김경두 기자 golders@seoul.co.kr

외국인 전용 카지노인 강원 평창 알펜시아 카지노 임직원들이 내국인을 불법으로 출입시키며 10억원대의 부당 이득을 챙기다 경찰에 적발됐다. 강원지방경찰청 광역수사대는 1일 관광진흥법 위반 및 도박장 개장 등의 혐의로 알펜시아 카지노 임원 A(31)씨 등 임직원 5명을 입건해 조사하고 있다고 밝혔다. 이들은 2012년 3월부터 지난해 9월까지 내국인 19명을 출입시키고 적게는 200만원, 많게는 4억 3000여만원의 도박자금을 입금받아 칩으로 교환하는 등 불법 영업을 한 혐의를 받고 있다. 이들은 대포통장으로 입금된 도박자금을 정상적인 회계처리를 거치지 않고 비자금으로 조성한 것으로 드러났다. 이 같은 수법으로 조성된 비자금 규모는 12억 9000만원에 이르는 것으로 경찰은 보고 있다. 경찰은 최근 금융계좌 추적 등 압수수색을 통해 내국인과 카지노 측의 거래 내역을 확보했다. 경찰은 또 외국인 전용 카지노에서 도박을 한 B(49)씨 등 내국인 19명은 도박 혐의를 적용해 불구속 입건했다. 2012년 3월 개장한 알펜시아 카지노는 외국인만 출입할 수 있다. 국내에서 내국인이 출입할 수 있는 카지노는 강원랜드가 유일하다. 경찰은 “더 많은 내국인이 출입한 것으로 보고 수사를 확대하고 있다”며 “이들은 불법 영업으로 조성한 비자금을 유흥비 등으로 탕진한 것으로 보인다”고 말했다. 춘천 조한종 기자 bell21@seoul.co.kr

검찰 등 수사기관이 허재호 전 대주그룹 회장의 은닉 재산 추적에 나선 가운데 관세청이 대주그룹 계열사의 의심스러운 해외출자 사실을 포착하고 외환거래 조사에 나선 것으로 확인됐다. 31일 관세청에 따르면 검찰과 관세청은 대주그룹 계열사의 해외 출자가 허 전 회장의 비자금으로 사용됐을 가능성이 있을 것으로 보고 투자의 명확성과 자금 흐름 등을 확인하고 있다. 투자에 대한 수익이 발생했는지에 대한 조사도 이뤄진다. 수익이 발생했는데도 손실이 난 것으로 위장해 재산을 해외로 빼돌렸을 가능성을 주시하고 있다. 앞서 수출입과 관련한 불법 외환거래나 재산 은닉에 대한 조사도 착수했다. 불법 외환거래가 드러나면 투자액 환수 등의 조치가 뒤따를 전망이다. 관세청 관계자는 “(허 전 회장과 관련해) 특정한 혐의가 드러난 것은 아니지만 수출입 거래를 포함한 외환거래 내역 자료를 보유하고 있어 꼼꼼히 짚어 보고 있다”면서 “의심스러운 부분에 대해서는 관계 기관이 공동으로 대응하게 될 것”이라고 말했다. 대전 박승기 기자 skpark@seoul.co.kr

광주지검 특수부(부장 김종범)는 31일 허재호(72) 전 대주그룹 회장의 은닉 재산을 찾기 위해 2010년 그룹이 부도난 이후에도 파산하지 않은 계열기업 등의 지분 구조와 자금 흐름 등을 집중적으로 살피고 있다. 검찰은 특히 공정거래위원회가 2008년 대주그룹을 ‘상호출자제한기업집단’으로 지정할 당시 신고 누락을 이유로 고발한 21개 계열사 중 H개발과 H레저 등에 주목하고 있다. 검찰은 황모씨가 대표로 있는 H개발이 홍콩과 뉴질랜드에 자회사를 보유하고 있는 만큼 이 기업과 허 전 회장 일가가 뉴질랜드에 보유한 KNC건설 등 10여개 기업과의 관련성을 살피고 있다. H개발은 허 전 회장이 30％가량(90억원)의 지분을 갖고 있다가 국세청에 의해 공매 절차가 진행 중인 경기 광주시 오포읍 6만 6115㎡(2만여평)를 소유한 서울 소재 A사의 일부 지분도 보유한 것으로 알려졌다. 전남 지역에 골프장 2개를 보유한 H레저는 허 전 회장과 사실혼 관계인 H씨가 대표이사와 이사를 번갈아 맡는 등 사실상 허 전 회장의 재산과 다름없거나 지분 등이 숨겨져 있을 것으로 검찰은 보고 있다. 검찰은 이 과정에서 허 전 회장을 협박해 거액을 뜯어낸 대주건설 하청업체 대표 A(38)씨를 공갈 혐의로 구속했다. A씨는 수년 전 차명 주식 등 허 전 회장이 재산을 감춘 정황을 포착하고 이를 알리겠다고 협박해 수억원을 뜯어낸 것으로 알려졌다. 검찰은 이에 따라 허 전 회장이 A씨로부터 ‘약점’으로 잡힌 재산 보유 사실을 확인하고 있다. 검찰은 또 이날 광주지방국세청, 광주시, 세관 등과 합동대책회의를 하고 대주그룹이 납부하지 않은 벌금과 체납액에 대해 정보를 나누고 징수 방안을 논의했다. 광주 최치봉 기자 cbchoi@seoul.co.kr

반정부 시위로 골머리를 앓고 있는 터키 정부가 트위터를 차단한 지 일주일 만인 27일(현지시간) 동영상 사이트 ‘유튜브’의 접속까지 막았다. 비자금 은닉 폭로 등으로 곤경에 처한 레제프 타이이프 에르도안 총리가 지방선거를 사흘 앞두고 소셜네트워크서비스(SNS)와 온라인 탄압을 강화하며 전면적인 여론 봉쇄에 나선 것이다. 페이스북 폐쇄 가능성도 제기돼 터키가 북한에 버금가는 ‘인터넷 통제국’으로 전락하는 양상이다. CNN방송과 로이터 등에 따르면 터키 정부는 이날 시리아와의 전쟁 가능성을 논의한 외무장관과 정보당국 수장 등의 대화가 녹취된 파일이 공개되자 2시간여 만에 유튜브를 전면 차단했다. 회의에는 아흐메트 다부토울루 외무장관과 하칸 피단 국가정보국(MIT) 국장, 야사르 귤레르 터키군 총사령부 부사령관 등이 참석했다. 유출된 7분짜리 영상에는 이들이 시리아 군사개입에 대한 명분을 얻기 위해 시리아 내 터키 영토인 ‘슐레이만 샤 묘지’를 공격하자는 자작극 방안 등이 담겨 있다. 피단 국장은 시리아에 4명을 보내 미사일 8발을 공터에 쏘면 군사개입을 정당화할 수 있다고 말했다. 다부토울로 외무장관은 최근 “이곳이 공격받는다면 모든 수단을 동원해 대응하겠다”고 밝힌 바 있다. 현재 터키와 시리아는 2011년 바샤르 알아사드 시리아 대통령 퇴진을 요구하는 시위가 시작되면서 갈등을 빚고 있다. 터키가 반군을 지지하면서 우호 관계가 깨진 상태다. 음성파일이 공개되자 외무부는 성명을 통해 “국가 안보에 대한 가장 민감한 사안을 논의한 고위급 회의를 불법 도청하고 유출한 것은 매우 중대한 반역적 공격”이라며 텔레비전과 라디오 방송 등을 통해 파일이 송출되는 것을 금지했다. 터키 정부는 공개된 음성파일이 조작됐다는 주장을 펴고 있다. 에르도안 총리는 유세 현장에서 “악랄하고 부도덕하며 비열한 짓”이라고 비난했다. 그러나 마리 하프 미 국무부 대변인은 “미국은 표현의 자유에 대한 권리를 침해하는 어떤 행동에도 반대한다”며 우려를 표명했다. 특히 야당은 잇단 비리 스캔들로 타격을 받은 집권당이 ‘시리아발 긴장’을 조성해 지방선거에 활용하려 한다며 강력히 반발하고 있다. 2012년 이스탄불의 공원 재개발을 막기 위한 환경운동으로 시작된 시위는, 지난해 말 에르도안 총리의 측근들이 부패 혐의로 체포되면서 집권당 비리와 경찰의 과잉진압과 맞물려 반정부 시위로 격화됐다. 더욱이 지난달 에르도안 총리가 검찰 수사 전 현금 10억 달러를 은폐하라고 아들에게 말하는 통화가 폭로되며 여론이 들끓었다. 이에 따라 오는 30일 치러지는 지방선거에 관심이 쏠리고 있다. 파이낸셜타임스는 여론조사에서 집권당인 정의개발당(AKP)의 지지율이 46%로 높긴 하지만 수도 앙카라와 이스탄불에서는 승리하기 어려울 것이라고 전망했다. 백민경 기자 white@seoul.co.kr

서울중앙지검 특수3부(부장 문홍성)는 서울 관악구 신림동 옛 가야쇼핑 부지에 주상복합아파트 ‘가야위드안’을 재건축하는 과정에서 수십억원을 횡령한 혐의로 시행사인 남부중앙시장㈜ 정모 대표를 체포하고 사무실을 압수수색했다고 25일 밝혔다. 검찰은 정 대표가 횡령한 돈으로 비자금을 조성해 구청과 세무서 공무원 등을 상대로 로비한 정황을 포착한 것으로 알려졌다.<서울신문 2014년 3월 25일자 1, 9면> 검찰은 이날 정 대표의 자택과 업체 사무실 등 4곳을 압수수색해 회계자료 및 내부 문서와 컴퓨터 하드디스크 등을 확보했다. 검찰은 정 대표가 2008년 8월 재건축 과정에서 수십억원을 횡령해 관악구청에 근무했던 공무원 C씨와 금천세무서 전 공무원 N씨에게 제공했을 것으로 보고 자금의 흐름을 추적하고 있다. 또 정 대표가 한국저축은행 등 4곳으로부터 공사 대금 명목으로 대출받는 과정에 정·관계 인사가 개입했을 가능성이 크다고 보고 이에 대한 수사도 펼 계획이다. 검찰 관계자는 “첩보를 통해 내사를 진행한 후 지난 24일 입건해 공식적으로 수사에 착수했다”면서 “회사 자금의 횡령 범위와 내용, 사용처 등에 수사력을 집중할 것”이라고 밝혔다. 이성원 기자 lsw1469@seoul.co.kr

독일의 3선 총리이자 첫 여성 총리인 앙겔라 메르켈(59)에게는 ‘최초의 동독 출신 총리’라는 수식어가 함께 붙는다. 공산주의 사회에서 성장했지만 통일 독일과 유럽연합(EU)을 이끌고 있는 그는 안정감과 냉철함을 두루 갖춘 실용주의자로 평가된다. ●‘정치적 양부’ 콜 비자금 연루에 정계은퇴 요구 메르켈의 중도우파 기민당·기사당 연합은 지난해 12월 총선에서 압승을 거두고도 연정 파트너 자유민주당이 의석 확보에 실패해 위기를 맞았지만 메르켈이 중도좌파 사민당과 두 달이 넘는 협상 끝에 좌우 대연정을 이뤘다. 메르켈은 협상에서 사민당의 정책을 대폭 수용하는 포용력을 보여줬다. 물리학 박사 출신인 그는 냉철한 정치적 결단으로 독일 정계의 중심에 섰다. 통일 직전인 1989년 동독의 민주화운동 단체 ‘민주 변혁’에 가입하기 전까지 그는 동독의 정치단체에 전혀 참여하지 않았다. 1978년 국가보안부(슈타지)의 채용 제안도 거절해 뒷날 동독 출신들에 대한 정치적 공격에서 자유로울 수 있었다. 기민당의 부총재였던 1999년, 헬무트 콜 총리의 비자금 스캔들이 터지자 메르켈은 가장 먼저 자신의 ‘정치적 양부’였던 그에게 정계 은퇴를 요구했다. 기민당 정치인 중 거의 유일하게 비자금 스캔들에 연루되지 않았기 때문에 가능한 일이었다. 정치적 독립에 성공한 그는 이듬해 기민당 총재로 선출됐다. ●최장기 女총리… ‘가장 영향력 있는 여성 1위’ 메르켈은 2002년 총선에서 총리 후보직을 한 차례 양보한 뒤 2005년에 독일의 첫 여성 총리가 됐다. 세 번째 임기를 무사히 마치면 영국 마거릿 대처의 최장기 여성 총리 기록(11년)을 깬다. 그는 총리 취임 이듬해인 2006년부터 지난해까지 단 한번(2010년)을 제외하고 포브스의 ‘가장 영향력 있는 여성’ 1위를 지켰다. 김민석 기자 shiho@seoul.co.kr

검찰이 서울 관악구 신림동 주상복합아파트 ‘가야위드안’을 짓는 과정에서 거액의 비자금을 조성한 혐의로 시행사인 남부중앙시장의 정모 대표를 25일 체포하고 압수수색을 시행하면서 수사에 속도를 내고 있다. 검찰은 비자금 규모와 사용처 파악에 심혈을 기울여 비자금 종착지를 파악하겠다는 것이다. 검찰은 우선 정씨가 조성한 비자금의 구체적인 규모부터 파악할 것으로 보인다. 가야위드안의 예상 공사비는 2008년 사업 초기 당시 200억원 남짓이었다. 부지 대금인 100억여원을 합쳐도 공사비는 총 300억원 안팎이라는 게 중론이다. 그러나 수분양자(분양을 받은 사람)들이 낸 중도금은 190억원으로 남부중앙시장이 한국·경기·영남·진흥저축은행(이하 대주단)으로부터 받은 대출금(230억원)을 합치면 420억여원에 이른다. 계산대로라면 공사비는 100억원가량이 남아야 하지만 공사대금이 모자라 준공 예정일인 2012년 8월 공정률 50%에서 공사가 중단됐다. 검찰은 이 과정에서 정 대표가 적게는 수십억원부터 많게는 100억원까지 비자금을 조성했을 것으로 보고 있다. 한 수분양자는 “수분양자들이 중단된 공사를 재개하기 위해 중도금 외 미수금 70억원을 모아 공사대금을 댔지만 1년 반이 지나도 준공이 지연되고 있다”면서 “정 대표가 일부 자금을 빼돌렸을 가능성이 크다”고 말했다. 이에 정 대표는 비자금 조성을 전면 부인했다. 정 대표는 “순수 공사비가 350억원에 토지비만 180억원 정도 된다”면서 “기존 부채 역시 130억원가량 있었기 때문에 사업비만으로도 빠듯한 실정”이라고 주장했다. 비자금을 조성했다면 그 종착지를 밝히는 것도 수사의 관건이다. 검찰은 정 대표가 2008년 가야위드안 건축을 승인받을 당시 관악구청 건축과 공무원이었던 C씨와 금천세무서 전 세무공무원 N씨의 편의가 있었는지를 추적하고 있다. C씨와 N씨 모두 혐의를 부인하고 있지만 검찰은 로비 정황을 샅샅이 따져본다는 입장이다. C씨는 “정 대표와 사무실에서 한두 번 본 것이 전부로 개인적인 친분은 없다”고 의혹을 부인했다. N씨는 “남부중앙시장은 2008년부터 직원들 월급도 제대로 못 주는 것으로 알고 있다”면서 “당시 체납을 관리하는 공무원이 아니었던 내가 편의를 봐줄 게 무엇이 있겠느냐”고 해명했다. N씨는 현재 S세무법인에서 남부중앙시장의 세금 신고 대리 업무를 보고 있다. 남부중앙시장이 2008년 대주단으로부터 대출을 받는 과정에서 정·관계 로비 의혹이 있었는지도 쟁점이다. 남부중앙시장이 대출받았던 당시는 토지비도 제대로 마련하지 못한 상황으로 대주단이 부실대출이 될 것을 예상할 수 있었기 때문이다. 정 대표는 “대표에 오르기 전에도 한국저축은행으로부터 대출을 받은 상태로 정관계 로비 의혹은 있을 수 없다”고 잘라 말했다. 이성원 기자 lsw1469@seoul.co.kr

검찰이 서울 관악구 신림동 가야쇼핑 부지에 재건축한 주상복합아파트 ‘가야위드안’의 시행사인 남부중앙시장㈜의 정모 대표가 건물 분양 및 건축 과정에서 수십억원의 비자금을 조성해 로비 자금으로 사용한 정황을 포착해 수사하고 있다. 검찰은 구청과 세무서 등의 전·현직 공무원 금품 수수 정황을 파악하는 등 비자금 종착지를 추적하고 있다. 서울중앙지검 특수3부(부장 문홍성)는 24일 정 대표를 특정범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 수사하고 있다고 밝혔다. 검찰은 정 대표가 2008년 8월 가야위드안 분양 및 건설 과정에서 횡령을 통해 수십억원대 비자금을 조성해 정부 기관과 지자체 등의 공직자들에 대한 로비 자금으로 쓴 것으로 판단하고 있다. 검찰은 당시 관악구청에 근무했던 공무원 C씨와 금천세무서 전 공무원 N씨 등 전·현직 공무원들이 건축 과정에 편의를 제공하거나 횡령을 눈감아 주는 등의 대가로 금품을 받은 정황을 포착하고, 정확한 금품 수수 경로와 규모를 파악하고 있다. 검찰은 또 저축은행이 남부중앙시장에 수십억원을 대출해 주는 과정에서 불법을 저지른 정황도 포착했다. 검찰 관계자는 “내사 단계에서 계좌 추적 등을 통해 범죄 혐의를 포착하고 수사에 착수했다”고 밝혔다. 이에 대해 정 대표는 “C씨는 업무차 사무실에서 두어 번 본 적이 있을 뿐 직접적으로 아는 관계가 아니고 N씨는 거래처 사람으로 우리 쪽 세무 업무를 담당하고 있다. 우리가 사업을 시작할 때 금천세무서를 퇴직한 뒤 세무사 사무실을 열었다”고 말했다. C씨는 “정 대표는 과거 사무실에서 한두 차례 본 적은 있지만 편의를 봐주거나 그 대가로 금품을 수수한 적이 없다”고 해명했다. N씨는 “특별히 봐주고 대가를 받거나 혜택을 받았다는 건 사실무근”이라고 반박했다. 이성원 기자 lsw1469@seoul.co.kr 김승훈 기자 hunnam@seoul.co.kr

지난달 평검사 인사를 끝으로 수사 체제를 갖춘 서울중앙지검 특수부가 건설업체의 고질적인 비자금 수사에 착수했다. 특수부가 수사 체제를 갖춘 이후의 첫 인지수사로 사회 비리 전반에 대한 검찰의 특수수사가 본격화됐다는 관측이 나오고 있다. 24일 검찰에 따르면 서울중앙지검 특수3부(부장 문홍성)가 수사에 착수한 서울 관악구 신림동 가야쇼핑 부지에 재건축한 주상복합아파트 ‘가야위드안’의 시행사 남부중앙시장㈜의 비리는 건설업체의 전형적인 비리 요소를 모두 갖추고 있다. 건축 인허가를 담당하는 구청 공무원, 탈세나 횡령 등을 눈감아 줄 세무서 공무원, 불가능한 대출을 가능한 것으로 만들어 줄 저축은행까지 ‘비리 세트’가 두루 갖춰져 있다. 검찰은 일단 남부중앙시장 정모 대표에게 특정범죄가중처벌법상 횡령 혐의를 적용해 횡령을 통해 조성한 비자금 규모를 파악하는 데 심혈을 기울이고 있다. 가야위드안 수분양자(분양받은 사람) 중 공사 지연으로 피해를 본 A씨는 이날 “공사 초기 자금은 수분양자 중도금 190억원, 저축은행 대출금 198억원 등인데 초기 예상 공사 대금은 200억원 수준이었다”면서 “토지 구입 비용으로 100억원을 썼다고 해도 100억원이 사라졌다. 이 자금이 다른 공사 대금이나 구청, 세무서 등의 정·관계 및 저축은행 로비 자금으로 흘러 들어갔을 것으로 보고 있다”고 주장했다. 분양 피해자 B씨는 “‘하도급 뻥튀기 계약’이 있었다는 얘기를 들었다”면서 “건물을 지을 때 10억원에 계약하면 13억원짜리 계약서를 쓴 뒤 3억원을 갖고 오라는 식의 일에 관여됐던 사람에 대해 얘기를 들은 적이 있다”고 털어놨다. 검찰 수사 과정에서 정 대표가 가야위드안뿐 아니라 다른 건설 공사에서도 횡령 등을 통해 비자금을 조성한 것으로 드러난다면 비자금 규모는 100억원대를 넘을 공산이 크다. 검찰은 저축은행 대출 과정에서의 불법에도 주목하고 있다. 통상 저축은행의 불법 대출에는 정·관계 인사들의 ‘입김’이 작용했을 가능성이 짙기 때문이다. 검찰은 일단 저축은행 측이 불가능한 대출을 가능하게 해 줬다고 보고 사실관계를 파악하고 있다. 남부중앙시장은 한국, 경기, 영남, 진흥 등의 저축은행으로부터 198억원을 대출받은 것으로 알려졌다. 한 분양 피해자는 “남부중앙시장은 저축은행에서 대출을 받으면서 최소 10%의 ‘커미션’을 줬을 것”이라며 “공사 규모가 200억원 정도인데 198억원을 빌려주는 게 말이 되느냐”고 반문했다. 다른 분양 피해자는 “남부중앙시장은 공사 전부터 저축은행 대출금이 있었고 중간에 또 대출을 받았다”면서 “저축은행 대출 땐 정·관계 로비로 연결되는데 당시 대출에 깊이 관여한 사람이 L씨”라고 말했다. 검찰 수사의 관건은 비자금 종착지 파악이다. 가야위드안 건축을 둘러싸고 수분양자들 사이에서 정·관계 로비설이 제기되고 있는 만큼 검찰 수사 과정에서 로비 대상이 더 늘어날 가능성을 배제할 수 없다. 김승훈 기자 hunnam@seoul.co.kr 이성원 기자 lsw1469@seoul.co.kr

한화그룹이 비자금 조성 혐의로 2010년 8월 대대적인 검찰 수사를 받은 이후 4년여 만에 또다시 검찰 수사를 받게 될 전망이다. 이번에도 삼환기업 협력 업체를 통한 비자금 조성 혐의다. 1년 가까이 수사를 진행한 경찰이 혐의를 제대로 밝혀내지 못하면서 검찰 수사 결과에 이목이 집중되고 있다. 19일 사정 당국 관계자 등에 따르면 삼환기업의 비자금 조성 의혹에 대해서는 경찰이 지난해 초부터 수사해 왔다. 서울지방경찰청 경제범죄수사대는 당시 삼환기업이 2005년 1000억원대의 서울 여의도 한화생명 빌딩(63빌딩) 리모델링 공사를 수주하는 과정에서 한화 측에 수십억원대의 리베이트를 제공했다는 첩보를 입수하고 수사에 착수했다. 사정 당국 관계자는 “삼환기업이 한화 측에 공사 수주 대가로 60억원을 건넸고, 한화 측은 이 돈을 비자금으로 조성한 걸로 안다”고 설명했다. 검찰 수사의 쟁점은 비자금 조성 및 규모, 전달 경로 파악이다. 검찰 수사에서 삼환기업이 하청 업체를 통해 비자금을 조성한 뒤 공사 수주 대가로 한화 측에 수십억원을 건넸고 이 과정에 한화그룹 간부들이 개입한 것으로 파악된다면 한화그룹은 또 한번 역풍을 맞을 수밖에 없다. 한화그룹은 2010년 8월 서울서부지검의 비자금 조성 혐의 수사 착수 이후 한화 임원들이 줄줄이 검찰에 소환됐고 최고 경영자도 여러 차례 검찰 조사를 받았었다. 한화그룹 측은 2010년 검찰의 전방위 압수수색과 수사에서 비자금이 모두 드러난 상태여서 삼환기업으로부터 리베이트를 받아 비자금을 별도로 조성했다는 건 있을 수 없다는 입장이다. 경찰 안팎에선 경찰 수사 단계에서 한화그룹 측의 거센 반발과 외압으로 수사를 제대로 진행할 수 없었다는 말이 나오고 있다. 사정 당국 관계자는 “경찰이 제대로 수사하지 못한 부분에 대해 검찰에서 실체를 파헤쳐 주리라 믿고 지난 5일 경찰이 사건을 검찰로 송치한 것으로 안다”고 전했다. 삼환기업 노조 관계자는 “지난해 초 경찰 수사 착수 이후 삼환기업 간부 등이 경찰 조사를 받았다. 당시 조사를 받으러 간 사람에 따르면 경찰이 자료도 많이 확보한 상태였다고 했다”면서 “한창 수사를 하는 것 같더니 지금까지 어떻게 처리됐는지 언급이 없다”고 말했다. 한화그룹이 4년여 만에 또다시 비자금 의혹에 휩싸이면서 검찰이 어떤 결론을 도출할지 관심이 쏠린다. 앞서 김진태 검찰총장이 강조하는 ‘환부 도려내기식 수사’가 한화그룹 수사에 어떤 식으로 작용할지도 주목된다. 김승훈 기자 hunnam@seoul.co.kr 홍인기 기자 ikik@seoul.co.kr

검찰이 서울 여의도 한화생명 빌딩(63빌딩) 리모델링 과정에서 한화그룹과 삼환기업이 비자금을 조성했다는 의혹에 대해 수사에 착수했다. 2010년 8월 비자금 조성 혐의로 검찰 수사를 받은 한화그룹은 4년여 만에 또다시 조사를 받을 것으로 보인다. 19일 검찰에 따르면 서울중앙지검 형사3부(부장 조기룡)는 지난 5일 경찰에서 사건을 송치받아 관련 기록을 검토하는 등 수사를 진행하고 있다. 검찰 관계자는 “현재 기록을 검토하고 있으며 구체적인 혐의에 대해서는 확인이 어렵다”고 말했다. 삼환기업은 2005년 63빌딩 리모델링 공사를 수주하는 과정에서 한화그룹 측에 수십억원대의 리베이트를 제공한 의혹을 받고 있다. 1061억원대 규모의 공사를 진행했던 한화그룹은 공개입찰을 거쳐 삼환기업에 공사를 맡겼으며 삼환기업은 하청 업체에 공사비를 부풀려 지급한 뒤 실제 공사비를 뺀 나머지 금액을 돌려받는 수법으로 돈을 횡령한 것으로 알려졌다. 이는 4대강 사업 등 대규모 건설 공사 과정에서 건설사들이 비자금 조성에 사용한 관행적인 수법이다. 검찰은 경찰 수사 기록에 대한 검토가 끝나는 대로 비자금 조성 경위 및 돈이 전달된 경로, 한화그룹과 삼환기업 간 거래 경위, 구체적인 비자금 조성 액수 및 사용처 등을 살펴볼 방침이다. 이에 한화그룹 관계자는 “삼환기업이 공사를 수주하면서 비자금을 조성했는지는 알 수 없지만 우리와는 무관한 일”이라면서 “경찰 조사 단계에서도 한화그룹 임원은 조사를 받은 적이 없다”고 말했다. 이어 “지난해부터 시중에 나돌던 말이지만 경찰 조사에서도 우리가 연루됐다는 통보는 없었다”고 강조했다. 홍인기 기자 ikik@seoul.co.kr

우리은행과 IBK기업은행 도쿄 지점에서 최대 60여억원의 비자금을 조성한 정황이 드러났다. 금융당국은 두 은행의 도쿄 지점장을 지낸 직원 가운데 일부가 재임 시절 자신의 연봉보다 많은 금액을 국내로 송금한 사실을 포착하고 자금의 규모와 사용처 등을 추적하고 있다. 12일 금융권에 따르면 우리은행과 기업은행 도쿄 지점에서 발생한 700억원대 부실 대출 가운데 일부가 비자금으로 조성돼 국내에 유입된 정황이 금융당국에 포착됐다. 금융당국 관계자는 “일부 직원의 경우 자신 연봉의 두 배에 가까운 금액을 국내로 송금해 자금의 출처 등에 대해 조사해 봐야 할 필요성이 있다”고 말했다. 부실 대출이 이뤄진 2000년대 초·중반 우리은행 도쿄지점장을 지낸 직원은 현재 우리은행 자회사의 임원직을 맡고 있다. 도쿄 지점에서 근무했던 기업은행 직원의 경우 일본에서 조성한 비자금을 국내에 들여와 빌딩을 구입한 것으로 알려졌다. 당국은 현재 이들을 대상으로 부실 대출을 승인한 대가로 금품을 받았는지를 조사하기 위해 계좌 추적을 벌이고 있다. 금융당국은 두 은행 도쿄 지점의 비자금 조성과 관련한 추적과 동시에 일본 현지에 지점이나 법인을 두고 있는 국내 은행을 대상으로 전방위 조사를 벌일 예정이다. KB국민·우리·기업·신한·하나·외환은행 등 6개 은행이 도쿄와 오사카 등에 지점 또는 법인을 두고 있다. 이를 위해 금융당국 관계자들은 최근 일본 금융청 관계자와 만나 국내 은행 도쿄지점 비리 조사에 공조하기로 합의한 것으로 알려졌다. 당국이 이 같은 전방위 조사에 나서는 것은 국내 은행의 도쿄 지점 근무자들이 부당대출을 해주고 뒷돈을 받는 관행이 일부 은행에만 국한된 것이 아니라고 판단했기 때문이다. 시중은행의 한 관계자는 “일본은행에서는 대출 리베이트가 공공연한 관행으로 자리 잡고 있어 현지에 진출한 국내 은행 지점에서도 대출 리베이트가 오간 것으로 알려져 있다”면서 “특정 은행만의 문제는 아닐 것”이라고 말했다. 윤샘이나 기자 sam@seoul.co.kr

국민은행 도쿄지점의 불법 대출과 비자금 조성 의혹을 수사 중인 검찰이 최소 2명의 전직 지점장이 부당 대출에 연루된 정황 포착해 수사하고 있다. 서울중앙지검 금융조세조사2부(부장 김범기)는 전 국민은행 도쿄지점장 김모(56)씨가 2007~2009년 대출 서류를 조작하는 등의 수법으로 자격이 안 되는 기업체 등에 거액을 빌려 준 사실을 확인했다고 6일 밝혔다. 김씨는 같은 건물을 담보로 여러 차례 돈을 빌려 주거나 담보 대상 부동산의 가치를 대출금액에 맞춰 서류에 부풀려 기재하면서 140억엔(약 1500억원) 규모의 대출을 불법으로 해준 혐의를 받고 있다. 검찰은 최근 김씨에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 구속영장을 청구했으나 ‘도주의 우려가 없는 데다 시간을 두고 소명 기회를 줄 필요가 있다’는 이유로 기각됐다. 김씨는 2010년 명예퇴직했다. 이에 앞서 검찰은 지난해 12월 김씨의 후임 도쿄지점장인 이모(58)씨와 부지점장 안모(54)씨를 약 300억엔의 불법대출을 해준 혐의로 구속 기소했다. 이후 이씨는 함께 기소된 홍모(53)씨에게서 9000만원의 뒷돈을 받은 혐의도 추가됐다. 검찰은 김씨와 이씨가 차례로 지점장으로 근무한 2007년부터 지난해까지 도쿄지점의 부당 대출 액수가 5000억원 이상인 것으로 보고 있다. 한편 금융감독원은 최근 우리은행과 기업은행의 도쿄지점에서도 각각 수백억원대의 부실 대출이 이뤄진 정황을 파악하고 검사에 착수했다. 박성국 기자 psk@seoul.co.kr

대기업 총수가 횡령, 비자금 조성 등으로 검찰 수사를 받고 징역형을 선고받을 때마다 투자자들의 가슴은 철렁한다. 총수의 영향력이 큰 국내 대기업 구조상 총수의 빈자리가 사업계획 수립 등에 차질을 줄 수 있다는 우려에서다. 그러나 일반적인 생각과 달리 주가에 미치는 영향은 거의 없다는 게 정답이다. 28일 한국거래소에 따르면 2012년 8월 16일 김승연 한화그룹 회장이 구속 수감됐을 때 그룹의 지주사 역할을 하는 한화의 주가는 전날보다 800원 빠진 3만 100원을 기록했다. 하지만 28일은 당시보다 20.76% 오른 3만 6350원에 거래를 마쳤다. SK는 1심 재판에서 최태원 회장에게 징역형이 선고된 지난해 1월 31일 주가가 전날보다 5000원 빠져 17만 2000원이었다. 28일 주가는 이보다 13.08% 오른 19만 4500원이다. CJ는 이재현 회장이 구속 수감된 다음 날인 지난해 7월 2일 주가가 2500원 올랐고 28일에는 그보다 8.36% 오른 12만 9500원으로 거래를 마쳤다. 특히 최 회장이 대법원 상고심에서 징역 4년의 원심이 확정된 지난 27일 SK 주가는 전 거래일보다 1만 1000원(6.08%) 오른 19만 2000원이었다. SK가 26일 장 종료 후 235만주(지분율 5%), 4195억원어치에 해당하는 자사주 매입을 발표한 것이 영향을 미친 것이다. 증권업계는 주주가치 증가로 이어질 수 있는 자사주 매입이 최 회장 징역형 확정이라는 부정적인 소식을 눌렀다고 보고 있다. 앞서 이 회장이 지난 14일 1심에서 징역, 벌금형을 선고받았지만 이후 거래일인 17일 월요일 CJ 주가는 1500원 오른 26만 9500원에 거래를 마쳤다. 김 회장은 지난 11일 파기환송심에서 집행유예를 선고받아 풀려났고 다음 날 12일 한화 주가는 700원 오른 3만 5900원으로 장을 마감했다. 이처럼 오너 리스크가 주가에 반영되는 것은 한때뿐이라는 분석이 나온다. 구재상 케이클라비스 투자자문 대표는 “국내 기업에 투자할 때 오너 리스크를 무시하기는 어렵지만 영향은 길게 가지 않고 재판 결과가 나오면 주가에 불확실성이 해소되는 결과를 준다”고 말했다. 이훈 한국투자증권 연구원은 “오너 리스크는 수사가 진행될 때부터 주가에 반영될 대로 반영되기 때문에 막상 재판 결과가 나오면 영향이 크지 않다”면서 “계열사가 얼마나 탄탄하게 사업성이 있는지, 실적이 더 잘 나오는지를 중점적으로 보는 것이 투자 판단 시 더 중요하다”고 지적했다. 김진아 기자 jin@seoul.co.kr