한나라당 이상득(76) 의원의 보좌관 박배수(46·4급·구속)씨의 뇌물수수 의혹을 조사하고 있는 검찰이 코오롱 그룹 직원 부인의 차명계좌를 발견, 최근 해당 직원을 소환한 것으로 확인됐다. 이 의원(코오롱 사장 출신)→임모 5급 비서관(코오롱 사장실 비서 〃)→박 보좌관(코오롱 〃)으로 이어지는 이른바 ‘코오롱 라인’<서울신문 12월 21일자 14면>의 개입 여부에 검찰의 수사력이 집중되는 모양새다. 서울중앙지검 특수3부(부장 심재돈)는 21일 코오롱R&D센터 대표 권모(56)·fnc코오롱 상무 출신 박모(46)씨 등 전·현직 임원 2명을 참고인으로 불러 조사했다고 22일 밝혔다. 검찰은 이들로부터 “박 보좌관의 요청으로 부인 명의의 계좌를 만들어 줬다.”는 진술을 받아냈다. 검찰은 구속된 박 보좌관이 5~6개의 차명계좌를 만든 이유와 돈세탁 과정에 코오롱 관계자도 직접 개입했는지 등에 대해서도 수사하고 있다. 한편 코오롱그룹 측은 “임직원이 참고인 조사를 받았지만 박배수씨와의 개인적인 일일 것”이라면서 “회사는 사건과 무관하다.”고 밝혔다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

SK그룹 총수 형제의 횡령과 선물투자 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 최재원(48) SK그룹 수석부회장에게 22일 오후 검찰에 출석하라고 통보했다고 21일 밝혔다. 최 부회장의 검찰 소환은 지난 1일과 7일에 이어 세 번째다. 최 부회장은 SK그룹 18개 계열사가 창업투자사 베넥스인베스트먼트에 투자한 2800억원 가운데 992억원이 전용되는 과정을 주도한 혐의를 받고 있다. 검찰은 지난 19일 20여시간 동안 조사를 받은 최 회장이 횡령 혐의를 전면 부인함에 따라 최 부회장이 직접 돈세탁에 관여했는지를 집중 추궁할 방침이다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

이국철(49) SLS그룹 회장과 유동천(71) 제일저축은행 회장에게서 로비자금을 받은 혐의로 구속된 한나라당 이상득(76) 의원의 보좌관 박배수(46)씨와 자금 세탁에 연루된 비서관 임모(44·여)씨는 코오롱그룹을 매개로 이 의원과 인연을 맺고 있는 것으로 밝혀졌다. 이 의원은 지난 1977~82년에 ㈜코오롱, 1982~88년 코오롱상사㈜ 사장을 역임했다. 현재 fnc코오롱 비상임 고문이다. 박씨가 사용한 차명전화도 코오롱 출신 선배의 부인 명의였던 것으로 드러났다. 박씨 등은 지금까지 드러난 불법자금이 이 의원과는 관련이 없는 “단독범행”임을 주장하고 있다. 하지만 검찰은 이 의원의 핵심 측근을 중심으로 문제의 자금이 오간 정황을 바탕으로 이 의원과의 연관성을 추적하는 데 수사력을 집중하고 있다. 이 의원실 차원에서 비자금을 관리한 사실이 확인되면 사건은 대통령 친·인척 비리의 핵심으로 부상될 전망이다. 20일 검찰과 정치권에 따르면 유 회장과 이 회장 측에게서 7억 5000만원을 받은 혐의로 구속된 4급 보좌관 박씨는 코오롱 출신으로 이 의원과는 3선 국회의원 시절인 1996년부터 15년째 함께 일해온 대표적인 ‘심복’으로 알려졌다. 5급 비서관인 임씨도 코오롱 사장 비서실에 근무한 경력을 갖고 있다. 임씨는 이 의원이 정치에 첫발을 디딘 13대 국회 이후인 1991년부터 현재까지 20년째 이 의원을 보좌하고 있다. 이 의원과는 가장 오래된 비서관으로, 지난해 7월에는 국회 대변인실에서 주는 장기 재직 보좌관 감사패를 받기도 했다. 이 의원은 정계에 입문하기 전인 1961년 코오롱그룹 공채 1기 평사원으로 입사해 17년 만인 1977년 대표이사에 오르는 등 코오롱 역사에서 입지전적 인물이다. 특히 6선 국회 활동중인 최근까지도 코오롱 계열사인 fnc코오롱의 비상임 고문이자 등기이사를 겸직하며, 매월 400만~500만원을 받은 것으로 전해졌다. 서울중앙지검 특수3부(부장 심재돈)는 최근 박씨가 임씨 등 비서실 여직원 계좌를 통해 불법 자금 1억 9000여만원을 세탁한 과정을 확인했으며, 이 의원실 직원 전체를 상대로 계좌 추적을 확대하는 과정에서 임씨 등의 계좌에서 2009~2011년 출처불명의 현금 8억여원이 입금된 사실을 추가로 발견했다. 검찰은 로비스트인 문한철(42·구속기소)씨로부터 명품시계와 현금을 받은 박씨가 코오롱 출신 선배 부인의 차명전화로 120여 차례 통화한 사실을 확인, 이번 사건에서 ‘코오롱 라인’에 대해 주목하고 있는 것으로 알려졌다. 최재헌·안석기자 goseoul@seoul.co.kr

SK그룹 총수 일가의 선물투자 의혹 등을 수사 중인 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 19일 최태원(51) SK그룹 회장을 소환 조사했다. SK그룹 총수가 검찰에 소환된 것은 지난 2004년 1월 당시 손길승 회장 이후 7년 11개월여 만이다. 최 회장은 2003년 2월 이후 8년여 만에 다시 검찰에 나왔다. 네 번째다. 검찰은 최 회장 형제에 대한 조사를 모두 마친 뒤 사법처리 수위를 결정할 방침이다. 이에 따라 SK그룹에 대한 검찰 수사도 사실상 마무리 단계에 접어들었다. 오전 9시 25분쯤 서울 서초동 서울중앙지검에 출석한 최 회장은 횡령을 직접 지시했는지와 동생 최재원(48) 수석부회장과의 공모 여부에 대한 답변은 하지 않고 “개인적인 일로 국민들에게 심려를 끼쳐 죄송하다.”고 말한 뒤 조사실로 들어갔다. 최 회장은 2008년 10월 창업투자사 베넥스인베스트먼트(베넥스)에 투자된 SK 계열사 자금 2800억원 가운데 일부를 돈세탁을 거쳐 횡령하거나 선물투자 손실보전에 전용하는 과정에 관여한 의혹을 받고 있다. 검찰은 앞서 지난 14일 구속기소한 베넥스의 김준홍(46) 대표가 497억원을 최 회장의 선물투자를 담당한 SK해운 고문 출신 김원홍(50·해외체류)씨에게 빼돌린 사실을 확인했다. 검찰은 이날 최 회장이 회사돈이 횡령되는 과정을 미리 보고받았는지와 사전에 투자를 지시했는지를 집중 추궁했다. 검찰은 또 최 회장이 그룹 고위 임원들에게 지급한 성과급 성격의 인센티브 보너스를 과다 계상하는 방법으로 일부를 빼돌려 200여억원의 비자금을 조성한 혐의에 대해서도 사실관계를 캐물었다. 최 회장은 “지분을 담보로 500억원 정도는 쉽게 조달할 수 있는데 굳이 회사 자금에 손을 댈 이유가 없다.”며 관련 의혹을 전면 부인한 것으로 알려졌다. 앞서 2003년 최 회장은 1조 5000억원대 분식회계를 한 혐의 등으로 구속기소돼 실형을 받았으며, 2008년 대법원에서 징역 3년에 집행유예 5년이 확정된 뒤 같은 해 8·15 특별사면을 받았다. 안석·최재헌기자 ccto@seoul.co.kr

SK그룹 총수 일가의 선물투자 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 최태원(51) 회장을 오는 19일 소환 조사한다. 검찰은 최 회장에게 이날 오전 9시 30분 서울 서초구 서초동 서울중앙지검으로 출석할 것을 통보했다고 16일 밝혔다. 최 회장 소환 조사와 함께 최 회장 형제의 사법처리 수순으로 SK수사가 마무리될 것이라는 관측이 많다. 앞서 최 회장의 동생 최재원(48) 수석부회장은 두 차례 소환 조사를 받았으며, 혐의를 일부 시인한 것으로 전해졌다. 최 회장은 창업투자사 베넥스인베스트먼트(베넥스)에 투자된 SK 계열사 자금을 돈세탁을 거쳐 횡령하거나 선물투자 손실보전에 전용하는 과정에 관여한 의혹을 받고 있다. 검찰은 베넥스의 김준홍(46·구속기소) 대표가 497억원을 최 회장의 선물투자를 담당한 SK해운 고문 출신 김원홍(50·해외체류)씨에게 빼돌린 사실을 확인했다. 이 돈은 SK텔레콤 등 SK그룹 계열사가 베넥스에 투자한 2800억원 중 일부다. 이에 따라 검찰은 김씨에 대한 송환 절차에 들어갔으며, 횡령 과정에 개입했다가 해외로 도피한 실무자 1명의 신병을 확보해 최근 조사한 것으로 알려졌다. 검찰에 따르면 김 대표는 펀드 출자금을 충당하려 SK E&S, SK가스, 부산도시가스의 투자금으로 설립하려던 또 다른 펀드의 출자 예수금 495억원을 전용했다. 그 뒤 돈을 메우기 위해 저축은행에서 베넥스 자금 220억원을 담보로 제공하고 최 부회장 명의로 221억원 등 총 768억원을 대출받은 것으로 드러났다. 검찰은 이런 과정을 최 부회장이 주도했고, 최 회장이 지시하거나 보고를 받았을 것으로 보고 있다. 이민영기자 min@seoul.co.kr

최재원(48) SK그룹 수석부회장이 베넥스인베스트먼트(베넥스) 김준홍(45·구속 기소) 대표와 공모해 SK 계열사 투자금 497억원의 횡령과 저축은행에서의 768억원 불법 대출에 직접 관여한 것으로 나타났다. 이들이 공모해 2000억원에 이르는 자금을 빼돌린 혐의가 결국 형 최태원(50) SK 회장의 선물투자 및 손실 보전에 필요한 자금 마련을 위한 목적이었음이 드러난 것이어서 최 회장 소환조사와 이들 형제의 사법 처리가 불가피할 것으로 보인다. 15일 검찰은 공소장에서 2010년 4월 김 대표가 최 부회장으로부터 “최 회장의 선물옵션 투자금 180억원을 마련하기 위해 돈이 필요하다.”는 취지의 이야기를 듣고 최 부회장이 대표로 있는 ㈜IF글로벌 주식을 매입해 달라는 부탁을 받았다고 밝혔다. 하지만 김 대표와 최 부회장이 SK 계열사의 자금을 투자받은 특수관계인으로 지분 매입 시 공정가격에 따라야 하는 규정을 적용받게 되자, 김 대표는 최 부회장의 차명 주식과 친구인 원모씨가 보유한 주식 6593주를 실제 가격보다 700배 비싼 230억원에 매입하는 수법으로 최 부회장에게 200여억원을 마련해 준 것으로 검찰은 보고 있다. 검찰은 매입 금액과 공정가액의 차액 202억원에 대해 배임 혐의를 적용했다. 검찰은 2008년 10월 김 대표가 SK텔레콤과 SK C&C의 투자금으로 설립하려던 펀드의 출자 예수금 497억원을 다른 회사에 투자하는 것처럼 속여 SK 총수 일가의 선물투자를 담당한 SK해운 고문 출신 김원홍(50·해외체류)씨의 증권 계좌에 입금한 사실을 밝혀냈다. 검찰은 이르면 다음 주 초 최 회장을 불러 횡령 과정에 개입했는지 등을 조사한 다음 사법처리 수위를 결정할 방침이다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

SLS그룹 이국철(49·구속기소) 회장과 제일저축은행 유동천(71·구속기소) 회장으로부터 청탁과 함께 7억 5000만원을 받은 혐의로 구속된 이상득 의원 보좌관 박배수(46)씨가 검찰과 금융당국에 이들 기업을 위한 구명 로비를 한 정황이 속속 드러나고 있다. 서울중앙지검 특수3부(부장 심재돈)는 박 보좌관이 올해 초 검찰에 SLS그룹의 워크아웃 문제점에 대해 민원 차원에서 자료를 제공했다는 진술을 확보한 것으로 14일 알려졌다. 검찰은 또 박 보좌관의 계좌에서 지금까지 드러나지 않은 수억원의 자금을 새로 발견, 제3의 인물이나 다른 이권에 연계됐을 가능성을 두고 수사를 진행하고 있다. 사정당국 관계자는 “박 보좌관의 새로운 계좌에서 출처 확인이 필요한 수억원대의 뭉칫돈이 여러 차례 드나들었다.”고 말했다. 정권 초기부터 각종 이권 개입과 인사 청탁 등 각종 의혹에 빠지지 않고 등장한 ‘대통령 형님’ 뒤편에서 실무를 맡아온 박 보좌관의 정·관계 로비 혐의가 사실로 드러날 경우 정권 말 게이트 비리로 비화될 가능성이 높다. 박 보좌관에 대한 의혹은 양파처럼 한 꺼풀씩 벗겨지고 있다. 검찰이 보는 의혹은 ▲SLS그룹의 워크아웃 문제점에 대해 검찰에 자료 제공 ▲창원지검의 SLS그룹 수사 무마의혹 등이 대표적이다. 박 보좌관을 중심으로 지금까지 드러난 의혹만 보더라도 단순한 로비사건으로 끝나지 않을 가능성이 크다. 검찰은 특히 박 보좌관이 ▲검찰 수사 직전 이 회장과 수차례 비밀리에 만난 것 ▲SLS그룹 로비 창구인 대영로직스 문한철(42·구속기소) 대표와 차명 휴대전화로 100여 차례 통화한 사실 ▲의원실 부하직원 4명의 계좌를 동원해 조직적으로 돈세탁에 가담한 정황 등을 확인, 정확한 경위 파악에 들어갔다. 현 정권 최고 실세로 꼽히는 이 의원의 민원 담당 보좌관으로 활동한 박 보좌관은 기업들이 줄을 대서 만나고 싶어 할 정도의 ‘숨은 실력자’로 통했다. 이 의원과 15년 전인 코오롱시절부터 인연을 맺은 것을 감안하면 ‘윗선’에 대한 보고 없이 개인적으로 청탁을 받고 구명로비에 나섰다고 보기에는 석연찮은 대목이 많다. 검찰은 박 보좌관의 이 같은 로비 행보가 단독으로 움직였을 가능성이 낮은 것으로 보는 만큼 수사는 자연스럽게 로비 자금의 용처 확인과 함께 정치권과 금융권, 사정 당국 전반으로 확대될 것으로 보인다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

SK그룹 계열사 자금 횡령 및 선물투자 전용 의혹을 받는 최태원(51) SK그룹 회장의 검찰 소환이 또 연기됐다. SK 측의 자료 제출에 따른 보완 수사라는 게 검찰의 설명이지만 대기업 총수의 검찰 출석이 연거푸 지연되면서 SK 그룹 안에서 모종의 빅딜이 있지 않느냐는 등의 관측도 나오고 있다. 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 이번 주초로 예고됐던 최 회장의 소환 일정이 연기됐다고 13일 밝혔다. 검찰 관계자는 “SK에서 새로운 주장을 하고 자료도 제출해와 참고인을 추가로 조사할 필요성이 생겼다.”면서 “최 회장의 소환 시기는 유동적”이라고 말했다. 앞서 지난 1일 검찰은 최재원(48) SK 수석부회장을 소환해 SK계열사가 신생 창업투자회사인 베넥스인베스트먼트(베넥스)에 2800억원을 투자하고, 투자금의 일부를 돈세탁을 거쳐 최 회장의 선물투자에 전용한 의혹을 추궁했으나 최 부회장이 이를 전면 부인하면서 곧바로 최 회장에 대한 소환 조사 계획을 밝혔다. 베넥스 전·현직 관계자를 통해 ‘최 회장이 보고를 받았다.’는 진술을 받아내고, 수천 개의 계좌추적을 통해 수상한 자금 흐름을 파악해낸 검찰이 곧바로 최 회장을 수사 대상에 올린 것이다. 특히 선물투자를 주도한 SK 해운 고문 출신 김원홍(50)씨의 소환 없이 곧바로 최 회장을 부른 것은 검찰이 혐의를 입증할 물증을 확보했다는 뜻으로 풀이됐다. 하지만 일주일 뒤인 7일 최 부회장이 다시 검찰에 출석했고, 1차 조사 때와 달리 1000억원대 저축은행 담보 제공과 주식 차명거래 등 일부 혐의를 시인한 것으로 전해졌다. 이 때문에 일각에서는 형제인 이들이 검찰의 수사상황을 공유하고 필요에 따라 혐의를 한쪽으로 몰아줄 수도 있다는 관측이 나온다. 검찰 관계자는 “한 가지 혐의를 두고 동시에 수사 대상에 오른 두 사람이 변호사를 통해 정보를 나눌 가능성은 있지만, 결국 확실한 증거를 통해 실체를 밝히는 수밖에 없다.”고 말했다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

이국철(49·구속 기소) SLS그룹 회장 폭로 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수3부(부장 심재돈)는 한나라당 이상득 의원 보좌관 박배수(46·구속)씨가 이 회장 측으로부터 받은 7억 5000만원이 의원실 직원 4명의 계좌를 통해 세탁 과정을 거친 사실을 확인한 것으로 12일 알려졌다. 검찰은 의원실 직원들이 조직적으로 개입한 정황을 밝혀내면서 이 의원도 직·간접적으로 관여했을 것으로 보고 소환조사하는 방안을 검토 중이다. 박씨는 이 회장에게서 렌터카 업체 대영로직스 대표 문환철(42·구속기소)씨를 통해 SLS그룹 구명 청탁과 함께 현금 5억원과 9만 달러를 합해 총 6억원을, 유동천(71·구속 기소) 제일저축은행 회장으로부터 영업정지를 막아 달라는 부탁과 함께 1억 5000만원을 각각 받은 혐의를 받고 있다. 검찰은 박씨가 받은 돈 중 일부가 의원실 직원 2명의 계좌를 거쳐간 사실을 확인하고 최근 이들을 참고인 자격으로 소환해 조사했다. 검찰은 계좌추적 과정에서 또 다른 비서진 2명의 계좌를 통해 박씨가 받은 돈이 세탁된 정황을 포착, 조만간 이들을 불러 자금이 계좌를 거치게 된 경위 등을 조사할 방침이다. 검찰은 이들이 금융정보분석원(FIU) 등 당국의 감시망을 피하려고 500만~1000만원씩 수차례에 걸쳐 돈을 쪼개 송금한 정황을 포착했다. 박씨는 검찰 조사에서 받은 돈 일부를 개인적으로 쓴 점은 시인하면서도 이 의원과의 관련 의혹은 전적으로 부인한 것으로 알려졌다. 하지만 검찰은 박씨가 혼자 돈을 쓰려고 했다면 굳이 의원실 직원들을 동원해 돈세탁 과정을 거쳤을 가능성이 적다고 보고 있다. 이에 따라 이 돈의 일부가 이 의원을 비롯해 정치권으로 흘러들어 갔거나 의원실에서 사용했을 가능성을 염두에 두고 계좌 추적과 함께 관련자를 소환조사하기로 했다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

SK그룹 총수 형제의 회사 돈 횡령과 선물투자 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 7일 최재원(48) SK그룹 수석부회장을 두 번째 소환, 밤 늦게까지 조사한 뒤 귀가조치했다. 검찰은 주말쯤 최태원(51) 회장을 소환 조사한 다음 일괄적으로 신병처리할 방침인 것으로 알려졌다. 오전 9시 50분 서울 서초동 서울중앙지검에 출석한 최 부회장은 ‘지난 조사에서 혐의를 부인했는데 오늘 조사는 어떻게 받을 것이냐.’는 질문에 “미진한 부분에 대해 성실히 답변하고자 나왔다.”고 짧게 답했다. 하지만 ‘혐의 사실을 인정하느냐.’, ‘최 회장도 범행사실을 알고 있느냐.’는 질문에는 대답하지 않고 곧바로 조사실로 향했다. 최 부회장은 SK 계열사들이 베넥스인베스트먼트(베넥스)에 투자한 2800억원 가운데 500여억원을 돈세탁을 거쳐 빼돌린 뒤 선물투자와 투자손실 보전에 쓴 과정을 주도한 혐의를 받고 있다. 앞서 1일 16시간 동안의 조사에서 최 부회장은 지인들과 차명으로 주식거래를 한 사실, 베넥스 자금을 선물투자에 빼돌린 혐의 등은 자신과 관계없다고 부인했으나 이날 조사에서는 혐의 일부를 시인한 것으로 알려졌다. 조사에서 검찰은 그동안 확보한 자료와 관계자 진술 등을 토대로 최 부회장의 혐의를 집중 추궁한 것으로 알려졌다. 검찰은 계좌분석과 주식투자, 선물투자 등 팀별로 수사진을 나눠 구체적인 돈거래 내역을 보여주며 최 부회장을 전방위로 강도 높게 압박했다. 검찰은 회사 자금을 횡령해 이 돈을 세탁을 거쳐 최 회장의 선물투자에 쓴 정황이 드러난 만큼 두 사람 가운데 한 명은 최종 지시 라인으로 드러날 수밖에 없을 것으로 보고 있다. 최 회장의 소환을 확정한 상태에서 일종의 압박전술을 구사한 셈이다. 재계 3위인 SK그룹 형제의 줄 소환은 검찰이 이들의 범행을 입증할 단서를 포착했다는 것을 말해 준다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

현대그룹 대북 송금 사건 핵심인물로 최근 검찰조사를 받은 김영완(58)씨의 집을 9년 전 털어 180억원대 금품을 강탈했던 범인이 또다시 강도 짓을 저질렀다가 경찰에 붙잡혔다. 서울 수서경찰서는 부유층이 사는 주택에 흉기를 들고 침입해 금품을 빼앗은 혐의(특수강도 등)로 장모(58)씨 등 4명을 구속하고 장물 처분을 도운 혐의로 최모(42·여)씨를 불구속 입건했다고 6일 밝혔다. 장씨는 2003년 현대그룹에서 양도성 예금증서(CD) 150억원 상당을 건네받아 돈세탁을 한 뒤 정치권에 전달한 인물로 지목된 무기중개상 김씨의 서울 종로구 평창동 자택을 털었다가 붙잡혔던 범인으로 밝혀졌다. 장씨는 경찰조사에서 2002년 3월 김씨의 집에서 훔친 CD와 채권 등의 금품이 180억원이라고 주장한 것으로 알려졌다. 하지만 당시 검찰은 석연찮은 이유로 피해금액을 10억원으로 줄여 장씨를 기소한 것으로 전해졌다. 장씨는 “김씨 집에서 훔친 CD와 채권 등을 공범들과 나눈 뒤 숨겨뒀는데 교도소에서 나와 보니 인출금지 등으로 휴지가 돼 있었다.”고 진술한 것으로 알려졌다. 장씨 등은 범행을 앞두고 김씨의 운전사에게서 ‘집안 내부 사정과 금품을 털어도 신고를 못 할 것’이라는 정보를 얻은 것으로 전해졌다. 윤샘이나기자 sam@seoul.co.kr

올해 자금세탁 등 불법 금융거래 의심 건수가 급증한 것으로 나타났다 5일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 올해 들어 10월까지 은행과 증권, 보험 등 금융기관들이 신고한 불법 금융거래 의심 건수는 27만 5344건으로, 지난해 전체 건수(23만 6068건)를 이미 넘어섰다. 금융회사들이 보고하는 의심 금융거래 수는 2007년 5만 2474건에 그쳤으나, 2008년과 2009년에는 각각 9만 2093건과 13만 6282건이 접수되는 등 해마다 증가하는 추세다. 또 FIU가 불법 혐의가 있는 거래를 분석한 뒤 각 기관에 제공한 정보는 1만 1067건에 달했다. 국세청에 이첩된 건수가 6417건으로 가장 많았고, 경찰청(3054건)·관세청(903건)·검찰청(550건) 등의 순이었다. 특정금융거래보고법상 FIU는 각 금융회사의 거래 가운데 불법 혐의가 있는 거래를 분석한 뒤 조세포탈과 불법 외국환거래, 횡령, 배임 등 혐의 내용에 따라 관련 정보를 해당 기관에 넘겨야 한다. FIU는 지난해에도 불법 혐의가 있는 거래 정보 1만 1868건을 각 기관에 제공했다. 임주형기자 hermes@seoul.co.kr

거액의 회사 돈 횡령을 주도한 혐의를 받고 있는 최재원(48) SK그룹 수석부회장이 1일 검찰에 출석해 자정 넘어서까지 조사를 받았다. 검찰이 지난달 8일 SK그룹 계열사에 대한 압수수색을 시작으로 공개수사에 들어간 지 23일 만에 핵심 관계자가 검찰에 소환됐다. 검찰은 최 부회장의 혐의가 입증되는 대로 사법처리할 방침이다. 오전 9시 55분 붉은 넥타이와 검은 양복을 입은 채 서울 서초구 서초동 서울중앙지검에 나타난 최 부회장은 심경을 묻는 취재진의 질문에 “검찰 조사에 성실히 임하겠다.”고 짧게 답했다. 회사 돈 횡령에 직접 개입했는지와 최태원(50) 회장과의 공모 의혹에 대해서는 답하지 않고 변호사와 함께 조사실로 올라갔다. 청사 정문에는 이른 아침부터 SK그룹 홍보실 관계자 등 임직원 20여명이 나와 있었다. 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 최 부회장을 상대로 SK그룹 계열사 18곳이 베넥스인베스트먼트(베넥스)에 투자한 2800억원 가운데 500억여원을 돈세탁을 거쳐 빼돌리는 과정에서의 역할을 집중 조사했다. 검찰은 또 베넥스가 최 부회장이 차명으로 보유한 주식을 액면가보다 700배 이상 비싸게 사들여 차익 180억원을 남긴 과정도 캐물었다. 이에 대해 최 부회장은 혐의를 대부분 부인한 것으로 알려졌다. 최 부회장은 SK계열사가 베넥스에 투자한 것은 정상적인 경영활동이며, 베넥스가 투자금을 선물투자에 쓴 것도 자체 결정일 뿐 누구의 지시에 따라 이뤄진 것이 아니라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 이는 앞서 구속된 김준홍(46) 베넥스 대표가 검찰 조사 과정에서 주장한 것과 같은 진술이다. 하지만 검찰은 베넥스 관계자를 통해 최 부회장이 자금 흐름에 개입했다는 진술을 확보한 만큼 처벌이 불가피하다는 입장이다. 1500여개에 이르는 계좌 추적을 통해 이 자금이 최 회장의 투자자문을 맡은 김원홍(50·해외체류)씨에게 흘러 들어간 사실도 확인했다. 검찰은 최 부회장을 돌려보낸 뒤 추가 소환하거나 곧바로 사법처리할지 결정할 방침이다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

SK그룹 총수 형제의 횡령 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 최재원(48) SK그룹 수석부회장을 1일 오전 10시 서울 서초동 서울중앙지검으로 불러 조사한다고 30일 밝혔다. 최 부회장의 소환은 지난달 8일 검찰이 SK그룹 본사와 계열사에 대한 압수수색을 실시한지 3주 만으로, 최태원(50) 회장의 5000억원대 선물투자 의혹에서 시작된 수사가 정점이 이를 것으로 보인다. 검찰은 최 부회장을 상대로 SK그룹 계열사가 신생 창업투자사인 베넥스인베스트먼트(베넥스)에 투자한 자금을 빼내 최 회장의 개인 선물투자에 사용하도록 지시했는지 등을 집중적으로 물을 방침이다. 검찰은 베넥스 관계자를 통해 최 부회장이 전반적인 돈세탁 과정을 주도하고, 최 회장도 이같은 사실을 보고받았다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 검찰은 최 부회장에 대한 조사를 마친 뒤 사법처리 여부를 결정할 방침이며, 다음주쯤 최 회장의 소환 여부도 검토할 계획이다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 거액의 회사 돈을 횡령한 혐의를 받고 있는 최재원(48) SK그룹 수석부회장을 이번 주에 피의자 신분으로 소환, 조사한다고 29일 밝혔다. 또 형 최태원(51) 회장이 SK계열사 자금을 이용, 개인 선물투자에 이용한 정황도 일부 확인, 다음 달 초 부르는 방안을 검토하고 있다. 검찰 관계자는 최 부회장의 소환에 대해 “내부 방침을 정했다.”고 밝혔다. 최 부회장은 SK그룹 계열사 18곳이 베넥스인베스트먼트(베넥스)에 투자한 2800억원 가운데 500억원을 수차례 돈세탁을 거쳐 빼돌린 뒤 최 회장의 선물투자금으로 사용하도록 지시한 의혹을 받고 있다. 또 지인 명의로 차명 보유하던 비상장사 주식을 베넥스가 시가보다 700배 비싸게 사들인 뒤 180억원의 차익을 실현, 최 회장의 선물 투자에 투입한 것으로 드러났다. 앞서 2000억원대 횡령과 배임 혐의로 구속된 베넥스 김준홍(46) 대표는 검찰 조사에서 최 회장 형제의 관련성을 강하게 부인했다. 하지만 검찰은 지난 28일 SK그룹 지주회사인 SK홀딩스의 재무책임자 장모(52) 전무 등 핵심 관계자 3~4명을 불러 최 회장 형제가 계열사 자금 일부를 횡령하는 데 관여했는지 캐물은 데 이어 베넥스 전·현직 임원 등을 대상으로 한 조사에서 “회사 돈이 선물투자에 사용된 것을 최 회장도 알고 있었다.”는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 검찰은 SK 내외부 관련자에 대한 조사를 충분히 진행한 만큼 곧바로 최 부회장을 불러 사실 여부를 확인한 뒤 사법처리 절차를 밟기로 했다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

SK그룹 최태원(50) 회장 형제의 회사 돈 횡령 의혹을 수사 중인 검찰이 전날 밤샘 조사를 마친 베넥스인베스트먼트 김준홍(46) 대표를 21일 오후 다시 불렀다. 최 회장 형제를 소환 조사하기 위한 것으로 SK그룹의 선물투자 자금 경로에 대한 막바지 확인 작업이기도 하다. 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 20일 오후 2시부터 최 회장 형제의 자금 통로인 김 대표를 14시간 동안 조사한 뒤 이날 오전 4시쯤 집으로 귀가시켰다. 검찰은 김 대표를 상대로 SK그룹 계열사로부터 2800억원을 투자받은 경위와 최 회장의 선물투자를 대리한 SK고문 출신 김원홍(50·해외 체류)씨에게 차명계좌를 이용해 1000억원을 전달한 의혹을 집중 추궁한 것으로 전해졌다. 검찰은 추가 소환에서 돈세탁 과정을 최재원(48) SK수석부회장이 주도한 흔적을 상당 부분 밝혀내는 한편 최 회장이 직·간접적으로 개입한 정황도 포착한 것으로 알려졌다. 검찰은 또 김 대표가 SK 계열사의 투자금을 개인적으로 유용했는지, SK 대주주와 그 주변 인사들과의 자금 거래가 개인적인 자금 거래인지 등도 따졌다. SK그룹 측은 “최 회장 형제가 베넥스에 투자한 SK 계열사의 자금을 불법적으로 유용하거나 비자금을 조성한 사실이 전혀 없다.”면서 “최 수석부회장과 김준홍 대표, 김원홍씨와는 개인적인 친분에 따라 자금 거래가 이뤄진 것”이라고 해명했다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

SK그룹 최태원(50) 회장 형제의 횡령 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 자금 횡령 통로로 의심받는 김준홍(46·보석) 베넥스인베스트먼트 대표를 피내사자 신분으로 소환 조사했다고 20일 밝혔다. SK그룹 상무 출신인 김 대표는 SK그룹 18개 계열사가 투자한 2800억원 가운데 500억원을 차명계좌를 통해 빼돌려 최 회장의 개인 선물투자금으로 사용했다는 의혹을 받고 있다. 김 대표는 또 실체가 없는 페이퍼컴퍼니 몇 곳에 자금을 빌려줬다가 이자를 붙여 되돌려받거나, 최재원(48) SK그룹 수석부회장의 지인이 소유한 비상장 주식을 700배 비싸게 사들이는 방법으로 수백억원의 자금을 횡령했다는 혐의도 받고 있다. 검찰은 지난 8~9일 SK그룹 본사와 계열사 10여곳에 대한 압수수색과 베넥스가 투자한 회사 관계자 등에 대한 소환 조사를 통해 자금세탁 정황을 상당 부분 확인한 것으로 전해졌다. 특히 검찰은 이 같은 자금세탁 과정에 최 부회장이 주도한 것으로 보고 이르면 이번 주말 최 부회장을 소환하는 한편, 최 회장의 개입 여부도 계속 수사한다는 방침이다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

100억원짜리 미술품을 길거리에서 어처구니없게 도난당한다. 재벌 기업인 세계그룹 박 회장이 집권당 당수에게 뇌물로 주려던 그림이었다. 소설 ‘박회장의 그림창고’(이은 지음, 고즈넉 펴냄)는 이 지점에서 이야기를 풀어 간다. 사연은 이렇다. 세계그룹에서 운영하는 세계미술관-말이 미술관이지 사실 ‘미세탁’(미술품으로 돈세탁하는 것)이 주 업무다- 이사벨 관장이 문제의 미술품을 운반하다 사람을 친다. 차 사고를 가장해 돈을 뜯는 이른바 ‘차치기’ 일당의 마수에 걸린 것이다. 이들의 목적은 단순하다. 미용실을 하는 누나 소미가 고리대금업자에게 빌린 사채만큼의 돈만 뜯어내면 된다. 서로 잘잘못을 따지는데 이사벨 관장도 여간내기가 아니어서 절대 물러서는 법이 없다. 그가 누군가. 박 회장과 그의 둘째 아들, 그리고 회장 비서실장과 짜릿한 4각 밀회를 즐기는 팜므 파탈이다. 그러니 강단이 남다를밖에. 양측이 실랑이를 벌이다 한순간 이사벨 관장이 혼절하고 만다. 사태가 이 지경에 이르자 차치기 일당은 더욱 과감해진다. 차를 뒤져 이사벨 관장의 핸드백과 돈이 든 사과 상자, 그림을 훔쳐 달아난다. 그리고 이튿날. 그림은 허름한 소미의 미용실에 걸려 있다. 잃어버린 그림이 세간에 드러나면 세계그룹은 치명타를 입게 될 터. 다급해진 박 회장은 조폭을 사주해 그림을 추적한다. 그림을 쫓는 사람들은 갈수록 불어나고, 그림은 미술관 공중을 빙글빙글 날아다니는데…. 책은 악덕 재벌 기업과 그를 둘러싼 인간 군상을 풍자하고 있다. ‘악덕 재벌의 옆구리에 훅 두 방’이란 부제처럼 빚에 시달리는 미용실 젊은 주인 소미가 굴지의 재벌 기업인 세계그룹의 박 회장과 맞장을 뜬다는 내용을 담았다. 다소 무거운 주제의 이야기지만 책은 시종 유머와 풍자의 끈을 놓지 않는다. 우리나라의 경우 재벌 기업에서 문화재단을 만들고 미술관을 운영하는 사례가 적지 않다. 하지만 이들 미술관이 종종 비자금을 돈세탁하는 창구 노릇을 하면서 사회 문제로 떠오르곤 했다. 얼마 전에도 한 대기업 총수가 이른바 ‘미세탁’ 혐의로 영어의 몸이 되는 사태가 빚어지기도 했다. 책은 이러한 일련의 일들과 재벌 기업을 둘러싼 각종 사건, 그리고 그동안 우리나라 미술계에 일어난 그림 로비 사건과 같은 굵직한 사건들을 코믹하게 패러디해 재벌의 부도덕성을 고발하고 있다. 책의 미덕은 단지 드러내는 데 있지 않다. 대기업과 상류층의 미술품 커넥션을 그대로 드러내기보다 그 안으로 하층민을 개입시켜 헝클어트리는 과정에서 더 신랄하게 폭로한다. 1만 2500원. 손원천기자 angler@seoul.co.kr

SK그룹 최태원(51) 회장 형제의 횡령 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)는 최재원(48) SK수석부회장이 베넥스인베스트먼트(베넥스)를 통해 추가로 돈세탁을 한 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 검찰은 이날 SK그룹 부장급 간부를 부른 데 이어 관련 계열사 임원진에게도 소환 일정을 통보하는 등 수사에 속도를 내고 있다. 검찰은 최근 SK텔레콤 등 계열사 18곳이 베넥스에 투자한 2800억원 가운데 일부를 최 회장 형제의 선물투자에 유용한 정황을 확보한 데 이어 지난주 압수수색 과정에서 베넥스가 최 부회장 지인의 비상장사 주식을 수백배 비싸게 사들인 사실도 새로 확인했다. 지난해 5월 베넥스 전 대표 김준홍(45)씨가 최 부회장의 친구 구모씨 등이 가진 회사 주식 6000주를 액면가(5000원)보다 700배 비싼 주당 350만원에 매입했고, 매각대금 230여억원이 최 회장 형제의 선물투자를 대행한 SK해운 고문을 지낸 역술인 김원홍(50·중국체류)씨에게 전달됐다는 단서를 잡은 것이다. 검찰은 최 부회장이 차명으로 보유한 주식을 베넥스가 비싼 값에 사들이는 방법으로 거액의 차익을 남긴 것으로 보고 있다. 검찰은 또 베넥스가 비상장 중소업체에 펀드자금을 집중적으로 투자한 사실로 미뤄 문제의 돈이 돈세탁을 거쳐 선물투자자금으로 쓰였는지도 추적하고 있다. 검찰 관계자는 “(돈거래) 내부 정황은 그렇게 간단하지 않다.”며 관련자 소환을 통한 추가 조사의 필요성을 언급하면서도 “수사는 잘돼 가고 있다. (목표로 정했던) 한 달 안에 마무리하고 싶다.”며 수사에 자신감을 드러냈다. 검찰은 중국 당국과 협조해 역술인 김씨를 국내로 송환하는 데 힘쓰는 한편 상황이 여의치 않으면 김준홍씨 등 관련자 조사만으로 최 회장 형제를 횡령이나 배임 혐의로 사법처리하는 방안을 검토하고 있다. 또 이르면 주말쯤 최 부회장을 소환할 방침인 것으로 알려졌다. 최재헌기자 goseoul@seoul.co.kr

SK그룹 회장 형제의 선물투자 손실 보전과 횡령 의혹을 수사하고 있는 서울중앙지검 특수1부(부장 이중희)가 18개 계열사가 창업투자사인 베넥스인베스트먼트(베넥스)에 투자한 2800억원 가운데 992억원이 최태원(51) 회장 일가의 개인 투자를 위해 빼돌려진 정황을 파악한 것으로 알려졌다. 검찰은 9일 투자금 행방을 추적하기 위해 베넥스가 재투자한 코스닥 상장사 6곳을 추가로 동시에 압수수색해 전산 자료와 회계 문서 등을 확보했다. 검찰은 또 주요 소환 대상자에 대한 일정 조율을 마치는 대로 조만간 최 회장과 최재원(48) 수석부회장 형제 등 관련자들을 소환 조사할 방침이다. 검찰이 이날 압수수색한 회사는 SK계열사들이 베넥스에 투자한 자금을 다시 투자받은 곳으로, 검찰은 최 회장 형제가 이 회사 계좌를 통해 돈세탁을 한 뒤 선물투자와 개인 용도로 빼돌린 것으로 보고 있다. 특히 검찰은 SK그룹 계열사가 베넥스에 투자한 2800억원 가운데 SK텔레콤, SK가스의 투자금 992억원이 베넥스 대표 김준홍(46)씨의 차명계좌를 통해 역술인 김원홍(50·중국 체류)씨에게 흘러 들어간 것으로 판단하고 있다. 역술인 김씨에게 들어간 자금이 다시 최 회장의 개인 선물투자에 사용됐다는 것이다. 검찰은 돈세탁 과정에서 최 부회장이 주도적인 역할을 한 것으로 파악, 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 배임 혐의를 적용하는 방안을 적극 검토하고 있다. 최 회장에 대한 혐의 입증을 위해 압수물을 집중적으로 분석하고 있다. 검찰은 또 베넥스에 투자된 자금 중 나머지 1800억여원도 최 회장의 선물투자 등 개인 용도로 사용됐을 가능성이 있는 만큼 계좌 추적과 함께 압수물 분석에 주력하고 있다. 검찰 관계자는 “수사의 핵심은 (최 회장이) 돈을 어디에 썼는지를 보는 게 아니라 자금 흐름에서 위법성을 파악하는 것”이라고 강조했다. 선물투자보다 회사 자금 횡령에 수사의 방점을 찍은 것이다. 검찰은 최 회장에게 투자를 권유한 것으로 알려진 역술인 김씨에 대해 중국 수사 당국과의 공조를 통해 강제 송환을 추진하고 있다. 증권사에서 일하다 역술인이 된 김씨는 서울 강남의 재력가들 사이에서 선물투자를 대행하면서 이름이 알려졌으며, 2000년 초부터 SK그룹의 투자자문을 하다 최 회장과 친분을 쌓아 SK해운 고문까지 맡았다. 경북 경주에서 고교를 나왔고, 중국 상하이에 투자회사를 갖고 있지만 행적이 잘 드러나지 않는 베일 속의 인물이다. 최 부회장은 검찰의 압수수색 직전 출국을 시도했던 것으로 알려졌다. 비자금 조성 혐의로 지난 7월 출국금지 조치를 당한 최 부회장은 최근 전직 법무부 장관 등으로 구성된 변호인단을 통해 검찰 측에 출국금지를 풀어 달라고 요청했다가 검찰로부터 거부당했다. 한편 SK텔레콤과 SK가스, SK C&C 등 SK그룹 계열사들은 이날 한국거래소 횡령혐의 관련 보도에 대한 조회공시 요구에서 “사실무근”이라고 밝혔다. 최재헌·안석기자 goseoul@seoul.co.kr