【대구=한찬규 기자】 대구지검은 2일 이종주 전시장 뇌물사건과 관련,신한산업 대표 박승철(47)씨가 뇌물을 건네주었다는 진술을 번복함에 따라 이 사건을 전면 재수사하기로 했다.

◎시공무원 3명만 구속… “용두사미” 지적/설계·시공분야 붕괴원인 규명은 성과 삼풍백화점 붕괴사고에 대한 검찰의 수사는 2일 새벽 수뢰혐의를 받아온 강덕기 서울시부시장을 귀가조치함으로써 1개월여만에 사실상 마무리됐다. 서울지검은 그동안 건물의 유지및 관리와 설계 및 시공의 문제점,공무원비리 등 3갈래로 수사를 벌여 이충우·황철민 전서초구청장등 17명을 구속하고 8명을 불구속입건하는 등 모두 30명을 사법처리했다.또 지난달 28일 중간수사발표를 통해 설계·시공등 분야에서의 붕괴원인을 조목조목 밝히는 성과를 올리기도 했다. 검찰은 그러나 조남호 서초구청장을 돌려보내면서 「해명성수사」「축소수사」라는 비난을 받은 데 이어 서울시공무원에 대한 수사도 지난달 24일 이중길 당시 상공과장등 3명만 구속하는 데 그쳐 「수사의지부족」이라는 비난을 피하기 어려울 것으로 보인다. 검찰은 언론보도에 공무원비리의혹이 제기될 때마다 『수사의 본류는 설계·시공분야에서 정확한 붕괴원인을 밝히는 것』이라고 강조했다.이같은 검찰의 태도가 고위직공무원의 「비리커넥션」에 대한 검찰의 수사의지부족을 반증하는 대목이라는 게 검찰주변의 지적이었다. 사실 거물급인 강부시장을 소환하게 된 계기도 비리추적의 산물이라기보다는 우연하게 얻은 「뜻밖의 소득」에서 비롯됐다는 점에서 당초부터 수사확대의 가능성은 희박했다는 지적이다.지난달 22일 참고인조사를 하는 과정에서 정상기 당시 상정계장 등이 검찰이 파악하지 못하고 있던 수뢰사실을 자백했다.따라서 검찰의 자체의지와는 관계없이 「어쩔 수 없이」 서울시공무원에 대한 수사에 착수하게 된 것으로 알려졌다. 검찰은 강부시장이 89년11월 백화점일부 개설허가과정에서 2백만원의 뇌물을 받은 사실을 밝혀냈다.하지만 『개설허가와는 아무 상관 없는 부주의에 의한 승인』으로 결론짓고 10여시간만에 귀가조치했다. 이에 따라 삼풍과 관련한 「업계와 공무원의 유착비리」는 뚜렷한 성과 없이 마무리된 셈이다. 이같은 상황으로 볼 때 오는 9월말 최종수사결과에서도 「아파트지구중심」지정(86년5월),백화점 개설내인가전 건축승인(87년7월),백화점개설 사후내인가(88년12월)및 매장개설 본허가(90년3월)등 수사초기부터 끊임없이 제기되어온 서울시·건설부의 삼풍백화점에 대한 각종 인허가과정의 비리의혹에 대해서는 명쾌한 해답이 나오지 않을 가능성이 높아졌다.

◎검찰 소환조사/오늘새벽 귀가조치 삼풍백화점 붕괴사고를 수사하고 있는 검·경합동 수사본부(본부장 신광옥 서울지검 2차장)는 1일 89년 11월 백화점 일부개설승인과 관련,당시 서울시 산업경제국장이었던 강덕기 서울시 부시장을 소환조사한 뒤 2일 상오 0시30분쯤 귀가조치했다. 이로써 삼풍백화점 개설허가를 둘러싼 서울시 공무원들에 대한 비위수사는 마무리됐다. 검찰은 이날 『강부시장이 89년 12월 하순 삼풍백화점 이준(73)회장과 이한상(43)사장등과 서울 강남구 신사동 일식집에서 식사를 한 뒤 다음날 이사장이 당시 서울시 상공과장 이중길(60·구속)씨에게 전달한 2백만원이 든 돈봉투를 사무실에서 받은 사실은 확인되었으나 단순뇌물죄의 공소시효 5년이 지나 사법처리 할 수 없다』고 밝혔다. 검찰은 또 『이 전상공과장이 결재한 현장확인복명서가 현장확인이 없이 허위로 작성된 사실을 강부시장이 몰랐던 것으로 확인돼 부정처사후 수뢰죄를 적용할 수 없다』고 덧붙였다.

◎이종주(전 대구시장)씨 구속사건 진술번복 【대구=한찬규 기자】 검찰에서 이종주 전 대구시장에게 1억5천만원의 뇌물을 주었다고 진술함으로써 이씨를 구속되도록 한 신한산업 대표 박승철씨(47·구속중)가 법원의 증거보전 심문에서 『고문에 의한 거짓 진술』이라고 당초 진술을 번복함으로써 파문이 일고 있다. 대구지검 특수부 정석우 검사가 신청해 1일 대구지법 형사 1부 김창종 판사 심리로 열린 증거보전 심문에서 박씨는 『추석 촌지로 2백만원을 전달한 적은 있으나 1억5천만원을 대구시 수성구 황금동 아리아나 호텔 주차장에서 건넸다는 검찰에서의 당초 진술은 고문에 의한 허위 자백』이라고 말했다. 박씨는 『아리아나 호텔에서 이씨를 만난 일이 없고,지난 해 7월 초 대구시 부시장실에서 만나 신한산업의 아파트 신축허가를 부탁한 적은 있다』고 밝혔다.박씨는 『뺨과 이마,어깨 등을 때리는 등 검찰의 폭행을 견디다 못해 검사실 책상 위에 있는 송곳으로 목을 찔러 자살을 기도했었다』며 『검찰은 돈을 준 사실을 대라며 가족들까지 협박했다』고 말했다. 박씨는 『신한사랑마을 부지매입 당시 3억5천만원의 비자금을 조성,이를 가방 2개에 나눠 2억원이 든 가방은 대구시 수성구 범어동 그랜드호텔 뒤 주차장에서 코오롱 안병일 이사에게 주었으며,나머지 1개는 수표로 바꿔 제일은행에 입금했다』고 밝혔다.박씨는 『교회 장로로서 양심을 걸고 모든 것을 다 밝혔다』고 덧붙였다. 이 전시장은 검찰 조사에서부터 『아파트 심의와 관련,박씨로부터 뇌물을 받은 사실이 없다』고 혐의사실을 일관되게 부인해왔다. 한편 검찰은 『박씨가 이 전 시장에게 돈을 건네준 사실은 분명하다.보강 수사해 기소할 방침』이라고 밝혔다.

전노동부장관 이형구(54)피고인에 대한 뇌물수수사건 첫 공판이 28일 서울지법 형사합의23부(재판장 전봉진 부장판사) 심리로 열렸다. 이피고인은 이날 『산업은행총재 재직때 장기시설자금을 대출해주고 업체들로부터 3억5천만원을 받았다』고 혐의내용을 모두 시인했다. 그러나 이피고인과 함께 정식재판에 회부된 LG그룹부회장 변규칠 피고인 등 대기업체대표들은 『이전장관에게 돈을 준 것은 사실이나 대출과는 무관한 떡값수준의 사례비였다』고 진술했다.

【대구=한찬규 기자】 대구지검 특수부(이승구 부장검사·정석우 검사)는 28일 아파트의 입지를 승인해 주며 거액의 뇌물을 받은 이종주(60)전 대구시장을 뇌물수수 혐의로 구속했다. 이씨는 대구시장으로 있던 지난 해 7월6일 신한산업이 코오롱 대구공장 부지에 아파트 건립사업의 승인을 신청하자 주택건설사업 입지심의 위원장 자격으로 세차례 회의를 주도하며 승인해 준 뒤 신한산업 대표 박승철(47)씨로부터 1억4천만원을 받은 혐의다.

◎재판부 뇌물공여 추궁에 연신 땀만… 28일 하오2시 서울지법 311호 중법정.수의차림에 다소 초췌한 이형구 전노동부장관과 재판부에 의해 직권으로 정식재판에 넘겨진 10개 회사 회장 및 대표도 피고인석에 함께 앉아 있었다. 서울지법 형사합의23부(재판장 전봉진 부장판사)는 이 때문인지 처음부터 재판을 의미심장하게 진행해나갔다. 이 재판이 순탄하지 않으리라는 예상을 입증하듯 변호인의 신문도중 갑자기 재판장의 목소리가 마이크를 타고 법정에 쩌렁쩌렁 울려퍼졌다.1백여명의 방청객도 깜짝 놀랐다. 『변호인의 질문취지는 무슨 이유로 돈을 주었느냐는 겁니다.그걸 이해 못하겠어요?』 『……』 재판장인 전부장판사의 추궁은 계속 이어졌다. 『피고인은 돈을 건네준 행위가 잘못됐다고 생각지 않습니까.마치 아무 잘못이 없다고 항변하는 것입니까』 『…아닙니다.저… 법에 저촉되는 것으로 알고 있습니다』 변호인의 질문이 마음에 들지 않자 답변을 거부한 홍성산업사장 박성철 피고인이 불만스러운 몸짓으로 「무언의 항변」을 하다 끝내재판장의 엄한 추궁을 듣고 말았다.그는 흘러내리는 땀을 손수건으로 연신 훔쳐가며 기어들어가는 목소리로 간신히 「범법사실」을 시인했다. 이처럼 재판장이 엄하게 꾸짖자 국내 재계의 내로라하는 인사 10명도 피고인석에서 한결같이 고개를 떨구었다.당초 재판이 시작되기 전 팔짱을 끼고 방청석에 앉아 서로 담소를 나누며 웃음조차 흘리던 여유로운 모습은 어디에서도 찾아볼 수 없었다. 또 공판에서는 검찰의 구형을 두고 담당검사와 법원 사이에 신경전도 빚어졌다. 이 사건 주임검사인 김성호 대검중수2과장은 당초 약식기소한대로 벌금 1백만원을 구형했다. 재판장이 못마땅한 표정을 지으며 『검찰의 약식기소를 법원이 받아들이지 않고 정식재판에 회부했는데 달리 의견을 내지 않겠습니까』라고 물었지만 답변은 『구형을 그대로 유지하겠습니다』였다. 이날 공판에서는 재벌과 검찰·변호인이 뜻을 같이 한 반면 재판부는 왠지 이방인 같은 느낌이 들었다.

【대구=한찬규 기자】 대구지검은 27일 이종주 전 대구시장을 연행,뇌물수수혐의로 조사를 벌이고 있다. 이 전시장은 대구 부시장으로 재직하던 지난 93년 9월 대구시 수성구 수성4가 1090의6 일대 (주)코오롱 공장부지 3만3천㎡를 주거지역에서 준주거지역으로 용도변경해 준 뒤 이부지를 매입한 신한산업(대표 박승철·46·구속)에 아파트 건설허가를 내주고 거액의 뇌물을 받은 혐의를 받고 있다. (주)코오롱은 용도변경으로 땅 값이 치솟아 최소 1백억원대의 시세 차익을 얻은 것으로 알려지고 있다. 검찰은 이 전시장의 혐의사실이 확인되면 28일 중으로 구속할 방침이다. 이 전시장은 지난 4월 29일부터 6월 30일까지 대구시장을 지냈다. 한편 신한산업은 이 부지에 사랑마을 아파트 3백42가구를 신축중이다.

해마다 그 규모가 늘고 있는 준조세 역사는 왕조시대로 올라간다.이조시대에는 퇴임하는 구관 사또가 새로 부임하는 신관 사또에게 준조세 징수대상자 명단이 들어 있는 비책을 인계하는 것이 하나의 관례로 되어 있었다. 신관 사또는 그 책의 두께를 보고 부임한 고을의 경제사정을 어림할 수 있었다고 한다.비책의 두께가 두꺼우면 부자고을이고 엷으면 가난한 고을이다. 이조시대에는 준조세를 현금이 아니라 쌀로 거둬 들여 그 이름에 쌀미자가 붙어 있고 그 종류도 여러가지가 있다.사또의 거마비 명목으로 거둬 들이는 쇄마비부터 사또의 음식을 만드는 비용을 염출한다는 핑계로 거두는 치계미에 또 관에서 쓰는 사무용지를 사는 데 쓰기 위해 거둔다는 지가미가 있고 관가에서 인·허가를 빨리 받으려고 상납하는 뇌물로 걸복미가 있었다. 현대에 들어 와서는 준조세는 적십자회비 등 공과금과 재해의연금과 불우이웃돕기 등 기부성 성금으로 나누어졌고 그 종류가 무려 2백여 가지에 달한다.지난 89년 새마을 성금과 평화의댐 성금이 말썽이 나면서 준조세를 줄여야 한다는 논의가 활발했지만 축소되지 못하고 있다. 감사원 조사결과 중소기업이 부담하는 준조세만 공과금 50종과 기부금 55종 등 무려 1백5종에 달하는 것으로 밝혀졌다.중소기업이 부담하는 준조세는 평균 5억9천8백만원으로 조세(평균 5억2천9백만원)보다도 많은 기현상을 보이고 있다.중소기업의 경쟁력강화를 위해 투자하는 연구개발비가 평균 1억3천만원 수준인데 준조세가 5억원을 넘는다니 이해가 가지 않는다.지방자치로 준조세가 더 늘어날 전망이다. 감사원은 각종조합의 강제가입 규정개정·회비부당징수방지 등 대책을 마련,중기의 준조세를 줄일 방침인 것으로 보도되고 있다.당국은 준조세를 경제개혁 차원에서 과감하게 축소하고 기업도 준조세를 관과의 유착고리로 생각하는 낡은 사고를 하루속히 버려야 한다.

삼풍백화점 붕괴사고를 수사하고 있는 검·경합동 수사본부(본부장 신광옥 서울지검 2차장)는 26일 업무상 과실치사상 혐의로 구속된 삼풍백화점 이준(73)회장이 회사공금 6억원을 빼내 개인적으로 유용한 혐의를 밝혀내고 이씨에게 특정경제범죄가중처벌법 위반(업무상 횡령)및 뇌물공여 혐의를 추가해 기소했다.

삼풍 백화점 붕괴사고는 예상했던대로 설계·시공·감리·관리등 총체적 부실이 원인이었던 것으로 검경합동수사본부의 수사결과 밝혀졌다.설계는 구조계산을 무시했으며 시공은 기둥·슬래브등 곳곳에서 부실이 이뤄져 하중을 견디지 못하게 했고,감리 또한 상주감리원을 두지 않는등 형식에 그쳤다.백화점 매장을 늘리느라 부실이 가중되기도 했다.게다가 이 모든 부정과 비리를 감독해야 할 관련공무원들은 뇌물로 매수되어 부실의 비호세력으로 둔갑했다.그 결과가 4백58명의 사망자와 1백8명의 실종자를 낸 사상최악의 대참사로 이어진 것이다. 삼풍백화점 붕괴는 우리 건설업계가 안고 있는 구조적인 비리를 집대성한 결과라고 말할 수 있다.그것은 공사에 있어서 기본철칙인 「원칙의 무시」와 「안전불감증」이 자초한 예견된 참사였다.오랜 관행으로 묵인돼온 비리의 총화가 엄청난 재난을 몰고 왔음을 우리는 결코 잊어서는 안될 것이다.「삼풍」의 부실과 비리가 80년대말에만 한정되는 것이라고 말할 수 있겠는가. 삼풍백화점의 붕괴는 수백명의 고귀한인명을 희생시켰을 뿐만 아니라 국민에게 미래에 대한 참담한 좌절감을 안겨주었다.건축기술에 대한 신뢰 또한 무너져버렸다.그동안 해외에서 쌓아올린 한국건설기술의 명성도 치명적 손상을 입게 되었다.참으로 안타까운 일이다. 「삼풍」의 잔해가 완전제거되고 붕괴원인이 확연해진 지금 우리는 이 땅에 다시는 이같은 참사가 되풀이되지 않도록 뼈를 깎는 반성과 교훈의 계기로 삼아야 할 것이다. 특히 건축의 주체인 건축주나 시공업자들은 비리는 부실을 낳고 부실은 결국 대형참사로 연결된다는 엄연한 사실을 두고두고 기억하고 되새겨야 할 것이다. 이번 참사를 계기로 건설업계는 원칙을 중시하고 안전을 최우선으로 삼는 건축문화의 새 기풍을 조성해야 할 것이다.과거 건설업계의 고질적인 비리와 부실을 척결하고 국민의 신뢰를 받는 업체로 다시 태어나기를 촉구한다.

【수원=김병철 기자】 수원지검 강력부는 25일 청소에 동원된 인원을 조작하는 방법으로 자치단체로부터 7억여원을 빼낸 시흥위생 대표 이용자(45·여·안양시 동안구 비산동)씨와 안산 경진정화 대표 김봉식(49·전 경기도의원)씨 등 청소대행업체 대표 6명을 사기등의 혐의로 구속했다. 또 이들의 비위를 눈감아 주는 조건으로 매달 80만∼1백만원을 정기적으로 받아온 전 시흥시 청소계장 최창순(36·시흥시 감사계장)씨 등 공무원 3명과 전 경기도민일보 취재본부장 윤성식(41)씨 등 4명을 뇌물수수 및 공갈 등의 혐의로 구속하고 안산 성호산업 대표 국중협(49·전 안산시의원)씨 등 2명을 수배했다. 시흥위생 대표 이씨는 지난 92년 1월부터 올 5월까지 청소대행 업체를 운영하면서 청소에 동원된 직원 수를 실제보다 7∼20명 많게 청구서를 꾸며 시흥시로부터 지급된 월급과 상여금 등 5억5백여만원을 가로챈 혐의다.

새한종금 대표이사에 노영구 산업은행 부총재보(58)가 내정됐다. 노부총재보는 25일 열리는 임시 주총에서 새 사장으로 선출된다. 새한종금의 유문억 사장은 지난해말 부임했으나 이형구 전 노동부장관의 뇌물수수 사건과 관련,금품을 받은 혐의로 불구속되자 사의를 표명했었다.

삼풍백화점 붕괴사고를 수사하고 있는 검·경합동 수사본부(본부장 신광옥 서울지검 2차장)는 24일 백화점측이 89년 11월 백화점의 일부 개설허가를 받기위해 서울시 고위공무원들에게도 뇌물을 준 사실을 밝혀내고 수사를 확대하고 있다. 검찰은 이에 따라 당시 서울시 산업경제국장이었던 서울시 행정담당 부시장 강덕기 씨를 빠르면 25일쯤 소환,백화점 개설허가 승인과정 및 수뢰여부를 집중 조사할 방침이다. 검찰관계자는 이날 『백화점 일부 개설허가와 관련,담당 직원들이 백화점으로부터 뇌물을 챙긴데다 개설허가의 전결권이 과장으로 되어있는데도 당시 산업경제 국장이던 강부시장이 최종결재를 한 점으로 미루어 강부시장의 소환조사는 불가피하다』고 밝혔다. 검찰은 또 당시 서울시 산업경제국 상공과장 이중길(60·서울시 내무국 대기발령)씨가 삼풍백화점의 일부 개설허가를 내주고 백화점으로부터 3백만원을 받은 사실을 확인,25일중 뇌물수수혐의로 구속영장을 청구하기로 했다.

대법원 형사2부(주심 박순서 대법관)는 21일 슬롯머신업소 영업 허가를 내주고 업자로부터 뇌물을 받은 혐의로 구속기소됐다가 원심에서 일부 무죄판결을 받은 천기호(60)전 치안감에 대한 특정범죄가중처벌법위반(수뢰)사건 상고심에서 『천씨가 받은 돈은 수익금이라기보다는 뇌물로 봐야 한다』며 원심을 깨고 사건을 고등법원에 돌려보냈다.

서울 성북구 동소문동 재개발아파트 불법증축사건을 수사중인 성북경찰서는 20일 설계와 감리를 맡았던 무송종합 건축사무소 건축사 김홍구(42·강남구 압구정동 현대아파트 205동204호)씨등 4명을 건축사법 위반혐의로 구속영장을 신청했다. 김씨등 이 건축사무소 건축사 2명은 지난해 3월 이후 동소문동 재개발아파트 7개동 2백15가구를 무단증축하는 과정에서 불법증축공사가 끝난 뒤에 설계도면을 공사내용에 맞춰 작성해준 혐의를 받고있다. 경찰은 이들이 90년 10월부터 지난 6월까지 모두 4차례에 걸쳐 사후 설계변경인가를 받는 과정에서 성북구청 관련 공무원들이 수시로 대책회의를 열어 설계변경신청을 승인해준 사실을 밝혀내고 구청공무원들이 이들로부터 뇌물을 받았을 가능성이 높다고 판단,건축사무소에서 압수해온 예금통장의 자금흐름을 추적하고 있다.

대검 중수부(이원성 검사장)는 20일 동화은행장 불법비자금 조성사건과 관련,7억여원의 뇌물을 받은 혐의로 기소중지된 이용만(이용만)전재무장관의 혐의사실을 확인하기 위해 이 전장관이 거래하던 4개 시중은행에 대한 압수수색 영장을 발부받아 계좌추적에 나섰다.

대검 중수부(이원성 검사장)는 18일 하오 동화은행장 불법 비자금 조성사건과 관련,7억여원의 뇌물을 받은 혐의로 기소중지된 이용만 전재무장관을 서울 서소문 대검청사로 소환해 수뢰 경위 및 액수등에 대해 조사한뒤 귀가시켰다. 검찰 관계자는 『이 전장관의 혐의사실중 상당 부분에 대해서는 지난 93년 검찰 수사과정에서 수표추적 등을 통해 물증까지 확보된 상태여서 조사는 혐의사실 확인 과정에 불과한 것』이라며 『구속여부는 이 전장관의 건강상태 여하에 달려 있다』고 말했다.

◎“전단파괴가 붕괴원인” 잠정결론 삼풍백화점 붕괴사고를 수사하고 있는 검·경합동 수사본부(본부장 신광옥 서울지검 2차장)는 16일 백화점의 설계도면에 대한 1차검토 결과 4층과 5층을 연결하는 에스컬레이터 주변의 기둥 4개,슬래브와 드롭패널의 두께 등을 포함,모두 13곳의 설계가 구조계산서와 다르게 설계된 사실을 확인했다고 밝혔다. 검찰은 또 시공 당시 지하 1층과 지상 2층 사이 에스컬레이터를 옮기면서 이미 세운 철골 기둥 가운데 일부 기둥을 부수고 벽돌기둥으로 대체한 사실을 밝혀냈다. 검찰은 구조계산서와 다르게 시공된 13곳이 백화점 붕괴의 직접적인 원인으로 작용했을 것으로 보고 설계를 맡았던 우원건축 설계사무소장 임형재(49)씨와 구조계산을 했던 「한」 건축구조 연구소장 이학수(구속)씨 등을 불러 대질신문을 벌이고 있다. 검찰은 이와 함께 감정단 조사결과를 토대로 붕괴된 백화점의 설계 및 구조계산이 제대로 됐는지 정밀검토하고 있다. 검찰은 4층 천장 슬래브와 기둥연결 부분의 부실시공으로 인한 전단파괴현상을백화점 붕괴의 1차원인으로 잠정 결론짓고 슬래브가 과하중을 받은 원인을 캐는데 수사력을 모으고 있다. ◎조 구청장 귀가조치 한편 지난해 8월 백화점 지하1층 증축 및 용도변경승인과 관련,지난 14일 검찰에 소환됐던 조남호(57) 서초구청장은 밤샘조사 결과 뇌물수수혐의가 드러나지 않아 15일 상오 귀가 조치됐다. 그러나 조구청장 재직 때 백화점측으로부터 50만∼1백50만씩 받은 도시정비국장 심수섭씨 등 5명은 뇌물수수 혐의로 불구속 입건됐다.

◎금융관행 느슨… 한해 70억달러 교환/「수수료」노려 건설·항공사까지 가담 멕시코가 국제마약조직의 돈세탁 장소로 급부상하고 있다. 최근 미 마약단속국(DEA)의 보고서에 의하면 멕시코의 마약밀매조직이 한해에 세탁하는 돈은 무려 70억달러에 이르며 이는 멕시코 전체경제의 2.5% 규모라고 평가했다. 이같은 사실은 지난 3월까지 DEA가 「그린 아이스 2」라는 작전암호로 수행한 마약밀수 집중단속 결과 그 윤곽이 밝혀졌다.이 작전을 통해 DEA는 마약밀매에 관련된 50여명의 돈세탁꾼을 붙잡았으며 1천5백만달러의 현금과 수천㎏의 코카인을 압수했다.그리고 수사과정에서 라틴아메리카,특히 멕시코의 돈세탁규모가 빙산의 일각이나마 드러났다. 멕시코는 오래전부터 마약밀매를 통한 수익의 원천을 감추기 위한 장소로 이용돼 왔다.그러나 최근 달라진 경제환경이 멕시코를 이전과는 비교할 수 없는 돈세탁 천국으로 만들고 있다. 미국 관리들은 돈세탁문제의 위험성에 대해 멕시코측에 이미 몇차례 경고한 바 있다.최근 로버트 루빈 미 재무장관은 미국을 방문한 멕시코 관리들에게 『돈세탁은 경제안정을 해치며 마약밀수 및 관련범죄가 사회내부를 서서히 병들게 한다』며 이 문제에 적극 대처해줄 것을 요구했다.미 국무부도 최근 제출한 보고서에서 콜롬비아와 멕시코의 두나라 마약밀수꾼들이 손잡고 멕시코에서 건설회사나 시멘트회사,심지어는 항공회사까지 사들여 마약밀매 수익금을 세탁하고 있다고 밝혔다.또 마약밀매업자들은 돈세탁 방법으로 멕시코에 주식투자까지 하고 있는 것으로 알려졌다. 국제적인 돈세탁 분야 전문가인 브루스 재거리스 변호사도 이같은 합법적인 투자 탓으로 나프타(북미자유무역협정)의 우산아래 미국과의 무역관계가 급속히 확장하고 있는 멕시코가 돈세탁의 방패막이 역할을 하고 있다고 밝혔다.그는 『미국과 멕시코 양국간에는 최근들어 상업적 교류가 급격히 늘어나고 있기 때문에 합법적인 거래와 불법적인 것을 구별하기가 매우 어렵다』고 강조한다. 페소화 폭락으로 초래된 멕시코의 경제위기도 마약밀수업자들을 부추긴 셈이다.유엔의 최근 보고서는 지난해 12월에 페소화가 40%가량 폭락한 이후 마약업자들이 「더러운」 달러를 값싼 페소로 바꿔 고급승용차나 고급주택·요트등 고가품을 사재기했다가 되팔아 넘기는 수법으로 돈세탁을 하고 있다고 폭로했다. 공무원의 부패도 멕시코를 돈세탁의 온상으로 만드는 역할을 하고 있다.지난 5월 미 법무부 관리들은 마리오 루이스 마시외 전 멕시코 마약담당 검사장이 마약밀수업자로부터 수백만달러의 뇌물을 받아 미국은행을 통해 세탁했다고 주장한다.마시외씨는 지난 3월 뉴저지 공항에서 스페인행 비행기를 타기 직전 수중의 돈 4만달러를 신고하지 않은 혐의로 미국세관에 억류됐었다.당국은 나중에 그의 텍사스 은행계좌에서 마약밀매로 모은 9백여만달러를 적발했다.미 수사당국은 이 돈이 범죄행위를 통해 조성한 것이라고 주장하며 압류조치를 위해 소송를 제기했다. 돈세탁에는 이밖에 여행자수표를 끊거나 화폐교환소에서 돈을 바꾸는 방법이 사용되고 있으며 한번에 40만달러까지 세계 각국의 은행으로 보낼 수 있는 멕시코의 은행어음도 이용되고 있다.멕시코에서는 이런 거래가 기록되지 않기 때문에 자금줄이 추적당하지 않고 있어 돈세탁업자들을 끌어 들이고 있다. 법률상으로도 돈세탁에 대한 형법 처벌조항이 없는 것도 멕시코를 돈세탁 천국으로 만드는 원인으로 꼽힌다.멕시코에서는 돈세탁이 단순한 납세위반행위로만 그쳐 세탁된 돈의 양에 따른 벌금만 부과하도록 돼 있다.